Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Nhận biết khách hàng

Pháp luật Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? 14:31 | 26/02/2024
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? 04:30 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Pháp luật Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào? 08:22 | 15/11/2022
Cho tôi hỏi để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị như thế nào? Việc cung cấp danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Nhân (Tp.HCM).
Pháp luật Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? 17:27 | 02/08/2023
Tôi có thắc mắc là tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người không quốc tịch có tài khoản nhưng không giao dịch trong thời gian 6 tháng liên tục? Câu hỏi của anh Bảo ở Quảng Nam.
Pháp luật Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ? 09:43 | 28/11/2023
Cho tôi hỏi rằng Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ? Ngoài ra tổ chức kinh doanh bất động sản có được nhận biết khách hàng qua bên thứ ba không? Bạn N.K (Đà Nẵng).
Pháp luật Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? 06:30 | 31/03/2024
Công ty môi giới bất động sản có phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng nghi ngờ thực hiện hành vi rửa tiền không? Các thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền mà công ty mua giới bất động sản phải thu thập là gì? Câu hỏi của anh P (Phú Yên) .
Pháp luật Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không? 10:00 | 09/07/2024
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không? Tổ chức tài chính phải thu thập thông tin nhận biết nào đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài?
Pháp luật Tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng cá nhân gồm những gì? Tài liệu xác minh thông tin không khớp đúng thì chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải làm gì? 22:35 | 09/08/2024
Tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng là cá nhân bao gồm những gì? Trường hợp tài liệu xác minh thông tin nhận biết khách hàng cá nhân không khớp đúng thì chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải làm gì? Chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kịp thời cập nhật và xác minh thông tin nhận biết khách hàng khi nào?
Pháp luật Tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? 04:04 | 26/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? 10:38 | 31/07/2023
Xin hỏi, tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài khoản ví điện tử không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? Câu hỏi của anh Bách ở Hà Nội.
Pháp luật Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào? 23:33 | 02/03/2024
Trong phòng chống rửa tiền thì quy định về nhận biết khách hàng của các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan như thế nào? Đây là câu hỏi của chị V.G đến từ Hải Phòng.
Pháp luật Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? 16:58 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Trung đến từ Kiên Giang.
Pháp luật Tài liệu liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi là một trong những tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng tổ chức đúng không? 01:31 | 01/08/2024
Đối tượng báo cáo phải thu thập những thông tin nào về chủ sở hữu hưởng lợi? Tài liệu liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi là một trong những tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng tổ chức đúng không? Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng là tổ chức theo tiếu chí nào?
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ có được quyết định biện pháp nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử không? 10:34 | 02/10/2024
Tổ chức phát hành thẻ phải yêu cầu khách hàng cá nhân là người Việt Nam cung cấp những giấy tờ gì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ? Việc thu thập thông tin của khách hàng cá nhân là người Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu gì? Tổ chức phát hành thẻ có được quyết định biện pháp nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành
Pháp luật Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo? 14:00 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Long đến từ Bình Dương.
Pháp luật Khách hàng cá nhân có thể mở ví điện tử bằng phương tiện điện tử thông qua người giám hộ không? Các bước mở ví điện tử bằng phương tiện điện tử? 03:06 | 14/09/2024
Khách hàng cá nhân có thể mở ví điện tử bằng phương tiện điện tử thông qua người giám hộ không? Các bước mở ví điện tử bằng phương tiện điện tử ra sao? Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải lưu trữ những tài liệu nào của khách hàng trong quá trình mở ví điện tử bằng phương tiện điện tử?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (quyết toán A-B)? Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng?
 Pháp luật
Cho thuê vận hành là hình thức cho thuê như thế nào? Hoạt động cho thuê vận hành được quy định thế nào?
 Pháp luật
Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh 2025 mới nhất? Đặt tên hộ kinh doanh như thế nào theo Nghị định 01/2021?
 Pháp luật
Mẫu đơn xin việc sau nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ dành cho người lao động? Lưu ý khi viết đơn xin việc sau nghỉ Tết Nguyên đán?
Pháp luật
Quy định tuổi đổi thẻ căn cước 2025 mới nhất? Mức thu lệ phí khi đổi thẻ căn cước mới nhất năm 2025?
 Pháp luật
Tổng hợp mẫu Giấy phép xây dựng điều chỉnh theo Nghị định 175 thay thế Nghị định 15 mới nhất? Tải về?
 Pháp luật
Chính sách phát triển du lịch của Việt Nam hiện nay được quy định như thế nào? 5 nguyên tắc phát triển du lịch theo quy định hiện nay?
 Pháp luật
Nguồn tài chính của Quỹ Hỗ trợ đầu tư từ đâu? Nhiệm vụ chi của Quỹ Hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động nào?
 Pháp luật
Việc tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp, yêu cầu giám định tư pháp theo vụ việc được quy định ra sao theo Thông tư 03/2025?
 Pháp luật
Xử phạt hành chính là gì? Căn cứ xử phạt vi phạm hành chính là gì? Đối tượng nào bị xử lý vi phạm hành chính?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào