rủi ro về rửa tiền dựa trên những tiêu chí như thế nào?
Tại Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền như sau:
Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp của
Việc quản lý thuế phải dựa trên những nguyên tắc nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Luật Quản lý thuế 2019 thì việc quản lý thuế phải dựa trên những nguyên tắc sau:
- Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật.
- Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý
các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu phát triển, đưa vào sử dụng và phổ biến, nhân rộng nền tảng.
- Trường hợp nền tảng số do Bộ Thông tin và Truyền thông là Cơ quan chủ quản thì thống nhất hai Kế hoạch ở điểm a, điểm b khoản này trong một kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cổng thông tin nền tảng số quốc gia phải có tối
Trường hợp nào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:
Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh
1. Doanh nghiệp kinh doanh bất
nhiêu bước?
Theo Điều 30 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì việc bảo trì công trình xây dựng gồm các bước sau:
Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng
1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng.
2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng.
3. Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì.
4. Đánh giá
chức chuyên ngành Ngân hàng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức.
Ngoài ra, trường hợp chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng thì không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.
Từ 01/01/2023, tiền lương của công chức chuyên
triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 được ban hành kèm theo Quyết định 934/QĐ-BTTTT năm 2024 thì:
Tiếp tục phát huy tinh thần hưởng ứng Ngày Chuyển đối số quốc gia hằng năm, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng
Có bao nhiêu loại hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản mới nhất?
Căn cứ vào khoản 1 Điều 44 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thì có 11 loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, cụ thể như sau:
(1) Hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở;
(2) Hợp đồng thuê nhà ở;
(3) Hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua công trình
động sản 2023 quy định như sau:
Yêu cầu trong kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản
1. Dự án bất động sản khi có quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật được đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Các yêu cầu quy định tại Điều 11 của Luật này;
b) Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công
hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.
Người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
2. Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây
thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
c) Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ
Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là gì?
Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là gì thì căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có giải thích như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung
công thuê ngoài được hiểu là hợp đồng thuê nhân công ở bên ngoài để thực hiện một số công việc khoán trong một trong thời gian nhất định, mang tính chất thời vụ, ngắn hạn, không thường xuyên.
Doanh nghiệp có thể dựa vào một số nội dung trong hợp đồng lao động tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 để soạn thảo mẫu hợp đồng giao khoán nhân công thuê ngoài
CFO là gì? CFO công ty cổ phần do ai bổ nhiệm?
CFO là viết tắt của Chief Financial Officer, có nghĩa là Giám đốc Tài chính. Đây là một vị trí điều hành cấp cao trong công ty, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
CFO có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược của công ty dựa trên các yếu tố
định.
- Công dân cư trú tại thôn, tổ dân phố có sáng kiến đề xuất về nội dung quy định tại Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 và được ít nhất là 10% tổng số hộ gia đình tại thôn, tổ dân phố đồng thuận thì gửi đề xuất đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định nếu không trái với quy định của pháp luật
chính hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Việc gửi hồ sơ bổ sung, hoàn thiện được thực hiện theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 78/2024/NĐ-CP. Hết thời hạn trên, trường hợp doanh nghiệp chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ, hồ sơ sẽ không được xem xét để đưa vào thông báo danh sách thẩm định viên về giá;
+ Trường hợp hồ sơ cho thấy người có
quan (stakeholder)
Cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có quan tâm đến, hoặc có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, hoặc nhận thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khía cạnh nào của dự án.
...
Như vậy, theo quy định nêu trên thì vòng đời dự án là tập hợp các giai đoạn đã xác định từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án.
Vòng đời dự án (project life cycle) là gì
Bản đồ địa chính có được dùng cho mục đích đăng ký đất đai không?
Bản đồ địa chính có được sử dụng để đăng ký đất đai không thì theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 101/2024/NĐ-CP như sau:
Nguyên tắc, mục đích đo đạc lập bản đồ địa chính
...
2. Bản đồ địa chính được lập để sử dụng cho các mục đích sau:
a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn
ngược lại.
- Trong trường hợp chứng từ vận tải đa phương thức được phát hành dưới dạng chuyển nhượng và đã được chuyển giao hợp thức cho người nhận hàng hoặc từ người nhận hàng cho bên thứ ba, nếu người nhận hàng hoặc bên thứ ba đã dựa vào sự mô tả hàng hóa và thực hiện đúng theo sự mô tả đó thì sự chứng minh ngược lại sẽ không được chấp nhận.
/CCCD (có công chứng) của người lao động.
- Một số giấy tờ, bằng cấp photo công chứng của người lao động
Trong trường hợp người lao động của công ty là người nước ngoài thì cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên cộng thêm visa lưu trú còn hạn và giấy phép lao động ở Việt Nam.
Trong trường hợp lao động của công ty trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
