Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Nghị định 96 quy định sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng điều kiện gì từ ngày 01/8/2024? 09:52 | 02/08/2024
hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Nghị định 96 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản quy định sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng điều kiện gì? (Hình từ Internet) Sàn giao dịch bất động sản hoạt động những nội dung gì? Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 96
Pháp luật Trong việc sản xuất bao bì thực phẩm thì đường ống dây dẫn nước phải tuân thủ những gì? Có các biện pháp nào trong phòng ngừa ô nhiễm? 17:02 | 12/11/2022
phòng ngừa ô nhiễm đối với việc sản xuất bao bì sản phẩm? Về các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm có nêu tại Mục 4.7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-4:2018 (ISO/TS 22002-4:2013) như sau: Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm 4.7.1 Yêu cầu chung Phải tiến hành phân tích mối nguy. Nếu có thể, phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh, vật lý
Pháp luật Tài liệu liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi là một trong những tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng tổ chức đúng không? 01:31 | 01/08/2024
Đối tượng báo cáo phải thu thập những thông tin nào về chủ sở hữu hưởng lợi? Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 về thông tin nhận biết khách hàng như sau: Thông tin nhận biết khách hàng Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm: ... 2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi
Pháp luật Hướng dẫn chi tiết các bước khử trùng nước ăn uống trong mùa lũ lụt theo Bộ Y tế? Các biện pháp cơ bản ứng phó lũ lụt? 11:31 | 19/09/2024
Hướng dẫn chi tiết các bước khử trùng nước ăn uống trong mùa lũ lụt theo Bộ Y tế? Các biện pháp cơ bản để ứng phó với lũ lụt theo quy định pháp luật? Khoàng thời gian xuất hiện mùa lũ xuất hiện được xác định thế nào?
Pháp luật Những thiết bị tiện nghi trong khu vực lưu trú và khu vực phục vụ nhu cầu ăn uống của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng yêu cầu gì theo tiêu chuẩn hiện nay? 10:38 | 15/06/2022
Hiện nay, lượng khách đi du lịch thuê phòng ở lại nhiều ngày rất nhiều. Tôi hiện đang ở một mình, căn nhà cũng khá rộng rãi thoáng mát lại gần với địa điểm du lịch nên tôi dự định tân trang, xây thêm phòng cho khách du lịch thuê ở lại. Tôi muốn xin thông tin, quy định về vấn đề này. Điều kiện để thực hiện như thế nào? Văn bản nào quy định? Mong
Pháp luật Quy trình chấp thuận cung ứng dịch vụ thanh toán của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được tiến hành như thế nào? 08:23 | 06/08/2024
Quy trình chấp thuận cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được tiến hành như thế nào? Quy trình gia hạn cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được tiến hành như thế nào?
Pháp luật Bài tuyên truyền đau mắt đỏ năm 2023 chi tiết nhất? Cách phòng bệnh đau mắt đỏ theo khuyến cáo Bộ Y tế ra sao? 14:36 | 05/10/2023
: + Luôn đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. + Dùng riêng khăn, gối, chậu rửa mặt. + Giặt sạch khăn mặt bằng xà phòng và nước sạch, phơi khăn ngoài nắng hàng ngày. + Không dùng tay dụi mắt. - Khi đang có dịch đau mắt đỏ: Ngoài việc luôn thực hiện các biện pháp trên, cần lưu ý thực hiện thêm các biện pháp sau
Pháp luật Bệnh liên cầu lợn có lây truyền từ người sang người không? Ăn tiết canh sẽ bị mắc bệnh liên cầu lợn? 08:40 | 09/08/2024
Bệnh liên cầu lợn có lây truyền từ người sang người không? Ăn tiết canh sẽ bị mắc bệnh liên cầu lợn? Ù tai là một trong các triệu chứng lâm sàng của người bị bệnh liên cầu lợn? Các biện pháp phòng bệnh liên cầu lợn ở người theo Hướng dẫn của Bộ Y tế?
Pháp luật Đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cơ quan, tổ chức nào? Đơn vị này có nhiệm vụ gì? 18:32 | 28/10/2022
Em ơi cho chị hỏi: Đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cơ quan, tổ chức nào? Đơn vị này có nhiệm vụ gì? Đây là câu hỏi của chị Thanh Nga đến từ Đà Nẵng.
Pháp luật Nguy cơ của vi sinh vật trong thực phẩm được phân cấp như thế nào? Thiết kế phòng thử nghiệm để phát hiện vi sinh nguy cơ các cấp thế nào? 16:45 | 11/08/2022
Cho tôi hỏi về nguy cơ của các loài vi sinh vật có thể có trong thực phẩm được phân cấp như thế nào? Tiêu chuẩn thiết kế phòng thử nghiệm để phát hiện vi sinh vật thực phẩm các cấp như thế nào? - Câu hỏi của bạn Phúc đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Hướng dẫn xử lý nước ăn uống và xử lý vệ sinh môi trường sau bão lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế? 11:28 | 19/09/2024
Hướng dẫn xử lý nước ăn uống và vệ sinh môi trường sau bão lụt? Theo khoản 1 Điều 30 Luật Phòng, chống thiên tai 2013 quy định như sau: Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai 1. Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm: ... d) Cung ứng vật tư, hàng hóa thiết yếu và thực hiện biện pháp quản lý giá, bình ổn thị trường; đ) Thực hiện vệ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu thông báo về việc thụ lý vụ án dân sự để xét xử phúc thẩm là mẫu nào? Thời hạn thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm là bao lâu?
Pháp luật
Mẫu thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm trong tố tụng dân sự mới nhất là mẫu nào?
Pháp luật
Mẫu đơn tố cáo chồng bạo lực gia đình? Cách viết đơn tố cáo bạo lực gia đình? 16 hành vi bạo lực gia đình là những hành vi nào?
Pháp luật
Doanh nghiệp viễn thông có phải xây dựng phương án miễn giảm giá cước phục vụ nhiệm vụ viễn thông công ích không?
Pháp luật
Đáp án đề minh họa môn Tiếng Đức tốt nghiệp THPT 2025? Chi tiết đề minh họa môn Tiếng Đức tốt nghiệp THPT 2025?
Pháp luật
Mẫu danh sách khoản nộp thừa là mẫu nào? Khoản nộp thừa là gì? Việc xử lý bù trừ hoàn trả được quy định như thế nào?
Pháp luật
Mẫu bảng tổng hợp phân mức chất lượng đất theo loại đất của tỉnh, thành phố? Thực hiện quan trắc chất lượng đất bao lâu một lần?
Pháp luật
Đã có Tờ trình 656 năm 2024 về Dự án Luật Nhà giáo? Cấu trúc và nội dung cơ bản của Luật Nhà giáo tại Dự án ra sao?
Pháp luật
Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người gây thương tích? Cố ý đánh người gây thương tích 20% bị phạt bao nhiêu năm tù?
Pháp luật
Tải về file word mẫu phiếu khảo sát khách hàng về chất lượng dịch vụ chi tiết? Nghĩa vụ cung ứng dịch vụ?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào