Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong các trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong các trường hợp sau:
Đối với tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau:
- Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao
lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia, can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe tại y tế cơ sở, cộng đồng;
Sàng lọc, phát hiện sớm, tư vấn, dự phòng và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến uống rượu, bia, phòng, chống nghiện
khác.
Mạng viễn thông là tập hợp thiết bị viễn thông được liên kết với nhau bằng đường truyền dẫn để cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng dụng viễn thông.
Doanh nghiệp có mạng viễn thông phải hoàn thành việc ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước trong vòng mấy giờ?
Căn cứ tại Điều 17 Nghị định 131/2022/NĐ-CP về trách
triển thị trường vàng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Nghị định này.
2. Ngân hàng Nhà nước được bổ sung vàng miếng vào Dự trữ ngoại hối Nhà nước.
3. Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp, bình ổn thị trường vàng thông qua các biện pháp sau đây:
a) Xuất khẩu, nhập khẩu
đổi số trong lĩnh vực công nghiệp, hướng đến mô hình nào?
Đáp án: Mô hình nhà máy thông minh, tăng trưởng xanh, bền vững và phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn.
Câu hỏi số 3: Theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội, tăng cường triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại kỹ năng nào cho người đứng đầu, cán bộ, công
liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều ngành hoặc địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để thực hiện.
4. Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc:
a) Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân
Mức đóng BHXH từ tháng 7/2024 của người lao động có tăng khi tăng lương tối thiểu vùng không?
>> Xem thêm: 2 đối tượng nào được tăng lương hưu từ 1 7 2025?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy trình ban hành kèm theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013, khoản 1 Điều 7 Nghị định
hoạt động, quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với các trường hợp làm thất thoát vốn, hư hỏng, mất mát tài sản.
3. Việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Thẩm quyền của Đại hội thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo tổ chức quản trị đầy đủ như thế nào?
Căn cứ tại Điều 64 Luật Hợp tác xã 2023 quy định:
Thẩm quyền của Đại hội thành viên theo tổ chức quản trị đầy đủ
1. Thông qua định hướng phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo hoạt động của
Đã có quy định về phí, lệ phí tách hộ cấp xã? Phí, lệ phí tách hộ mới nhất năm 2023 là bao nhiêu?
Căn cứ theo quy định tại Mục 1 Phần thứ 2 Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 4088/QĐ-BCA-C06 năm 2023 quy định như sau:
1.Sửa đổi, bổ sung các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính của thủ tục “Tách hộ” (1.010038), cụ thể như sau:
“1
nước ngoài có thỏa thuận về phạt vi phạm;
- Thanh toán tiền lãi trong trường hợp chậm thanh toán các khoản tiền thuộc phạm vi bảo lãnh được tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Thời hạn thanh lý
Cơ sở tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên đại học phải đáp ứng điều kiện thế nào?
Điều kiện đối với cơ sở tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên đại học (Hình từ Internet)
Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT quy định như sau:
Đăng kí tổ chức bồi dưỡng
1. Cơ sở đăng kí tổ chức bồi dưỡng phải đáp
đăng ký, biển số xe (mẫu số 10). Đối với hồ sơ xe giả đề nghị cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trách nhiệm trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe do xe máy bị mất cắp thuộc về cơ quan đăng ký xe.
Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe máy bị mất cắp được quy định như thế nào
mình đối với đề nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của BHXH Việt Nam.
- Trực tiếp giải quyết một số nhiệm vụ đã giao hoặc ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách, quan trọng; những việc liên quan đến từ 02 Phó Tổng Giám đốc trở lên nhưng các Phó Tổng
Hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND), hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc được quy định như sau:
(1) Đối với khu vực nông thôn:
- Các xã khu vực đồng bằng
lợi ích hợp pháp của Nhà nước, pháp nhân và công dân Nước cử, trong phạm vi luật pháp quốc tế cho phép;
b) Phát triển quan hệ thương mại, kinh tế, văn hoá và khoa học giữa Nước cử và Nước tiếp nhận cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước phù hợp với các quy định của Công ước này;
c) Bằng mọi biện pháp hợp pháp, tìm hiểu tình hình và diễn
Nhà nước thu hồi đất
1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị
:
a) Đi xe dàn hàng ngang;
b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;
c) Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;
d) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh;
đ) Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của cơ quan báo chí được quy định như thế nào?
Liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí thì hiện chỉ có quy định tại Thông tư 150/2010/TT-BTC. Căn cứ theo Điều 1 Thông tư 150/2010/TT-BTC có quy định đối tượng và phạm vi áp dụng cụ thể như sau:
Thông tư này hướng dẫn về thuế giá trị gia
đập như thế nào?
Căn cứ Điều 27 Nghị định 114/2018/NĐ-CP quy định về bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập như sau:
- Bản đồ ngập lụt là bản đồ thể hiện phạm vi và mức độ ngập của vùng hạ du đập khi hồ xả nước theo quy trình, xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập.
- Căn cứ xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập
+ Đối với hồ chứa nước quan trọng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
