Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Cơ sở vật chất và trang thiết bị của khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa được bố trí như thế nào? 11:55 | 05/11/2022
Cho chị hỏi cơ sở vật chất và trang thiết bị của khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa được bố trí như thế nào? Nhân lực khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện đa khoa được quy định như thế nào? Trên đây là thắc mắc của chị Thiên Quỳnh tại Hà Nội.
Pháp luật Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm những đơn vị nào? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân không? 15:25 | 30/12/2022
Cho tôi hỏi, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm những đơn vị nào? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân không? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, phê duyệt hoặc ban hành những nội dung gì? Câu hỏi của chị Kim Yến tại Hà Nội.
Pháp luật Thanh toán quốc tế theo quy định mới nhất là gì? Việc thanh toán quốc tế cần phải tuân thủ theo những quy định nào? 11:45 | 31/10/2024
Thanh toán quốc tế theo quy định mới nhất là gì? Việc thanh toán quốc tế cần phải tuân thủ theo những quy định nào? Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động thanh toán quốc tế không?
Pháp luật Các công việc được hưởng bồi dưỡng chống độc hại mức I, II, III, IV gồm bao nhiêu công việc? Cụ thể là các công việc nào? 15:14 | 11/08/2022
Cho tôi hỏi về các công việc được hưởng bồi dưỡng chống độc lại với mức I, II, III, IV là những công việc nào? Gồm bao nhiêu công việc? Cụ thể được quy định tại văn bản nào? Mong được trả lời, tôi cảm ơn. - Câu hỏi của Huỳnh Hiệp đến từ TPHCM.
Pháp luật Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích 5% của xã, phường, thị trấn có được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất không? 16:54 | 27/04/2022
Xin chào, có thể cho tôi biết đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích 5% của xã, phường, thị trấn có được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất không? Đồng thời xác định giúp tôi chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm những chi phí nào? Rất mong được giải đáp!
Pháp luật Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng do ai thực hiện? Các bước tiến hành cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng như thế nào? 02:04 | 31/12/2022
Cho tôi hỏi, cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng được chỉ định khi nào? Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng do ai thực hiện? Các bước tiến hành cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng như thế nào? Sau điều trị cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng có thể xảy ra biến chứng gì? Câu hỏi của anh Tài Minh tại Hà Nội.
Pháp luật Thư tín dụng là gì? Ngân hàng có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử khi nào? 13:14 | 24/08/2024
Thư tín dụng là gì? Ngân hàng có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử khi đáp ứng điều kiện gì? Quy định nội bộ của ngân hàng về nghiệp vụ thư tín dụng được quy định như thế nào?
Pháp luật Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? 06:25 | 26/09/2022
Trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue thì việc xét nghiệm vi rút Dengue trên muỗi cần thực hiện những gì? Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? Anh Xuân Bình (Kiên Giang) đặt câu hỏi.
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với tổ chức nào theo quy định? 16:54 | 26/04/2023
Cho hỏi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với tổ chức nào theo quy định? Đơn vị nào trực thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với các tổ chức đó? - câu hỏi của anh Tuấn (TP. HCM)
Pháp luật Giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? 11:36 | 05/11/2022
Tôi có thắc mắc giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? Trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phòng xét nghiệm độc chất riêng không? Trên đây là thắc mắc của anh Đình Ân tại Hà Nội.
Pháp luật Hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền bao gồm những nội dung nào? 11:05 | 20/09/2022
Cho tôi hỏi hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền bao gồm những nội dung nào? Tôi thắc mắc chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền được quy định ra sao? Nguyên tắc hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp
Pháp luật Để có thể cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì các tổ chức dịch vụ phải đáp ứng được những điều kiện nào? 10:14 | 26/09/2022
thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán; (iii) Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự
Pháp luật Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng sẽ bao gồm những hoạt động nào? 00:05 | 31/08/2024
đối với từng loại dịch vụ; - Có biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán, duy trì số dư tài khoản thanh toán của đơn vị mình tại ngân hàng và tiền mặt lớn hơn số tiền phải trả cho khách hàng tại thời điểm chi trả; - Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; cơ chế quản lý rủi ro; - Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ
Pháp luật Mẫu đơn đề nghị cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng áp dụng từ ngày 01/7/2024? 17:05 | 28/05/2024
của đơn vị mình tại ngân hàng và tiền mặt lớn hơn số tiền phải trả cho khách hàng tại thời điểm chi trả; quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; cơ chế quản lý rủi ro; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu
Pháp luật Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? 04:30 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Pháp luật Tải về mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất ở đâu? 23:37 | 17/08/2024
Tải về mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất ở đâu? Hướng dẫn lập bảng danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo chi tiết?
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu? 15:49 | 27/12/2022
bàn phát hành đặt cược, tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược; - Về chấp hành Điều lệ đua, ngựa đua, chó đua, nài ngựa, Trọng tài (áp dụng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó); - Về quản lý đối tượng người chơi, chấp hành Thể lệ đặt cược, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; - Việc chấp hành quy định pháp
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ gồm những gì?
Pháp luật
Nội dung kiểm tra hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm những gì?
Pháp luật
Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân tặng cho cá nhân nào? Ai quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua?
Pháp luật
Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình có mấy tài khoản cấp 2? Nguyên giá của tài sản cố định vô hình được xác định như thế nào?
Pháp luật
Cơ quan quản lý thu là gì? Khi nộp thuế điện tử trên trang thuế điện tử của Tổng cục Thuế, có phải chọn tên cơ quan quản lý thu?
Pháp luật
Nguyên tắc huy động nguồn điện khi xảy ra quá tải, thừa nguồn phải đảm bảo yếu tố gì? Điều kiện áp dụng nguyên tắc?
Pháp luật
Điểm mới của vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí theo Nghị định 132 là gì theo quy định hiện nay?
Pháp luật
Tăng hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài đối với trường hợp nào trong hoạt động dầu khí theo Nghị định 132?
Pháp luật
Ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thực tế là hành vi trốn thuế? Xử phạt hành vi này thế nào?
Pháp luật
Điều kiện xét thăng hạng giáo viên THCS hạng 1, 2 mới theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT từ 15/12/2024 ra sao?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào