Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Số tiền được xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử là bao nhiêu? Yêu cầu khi thực hiện xét duyệt cho thuê bằng phương tiện điện tử? 11:57 | 26/08/2024
Số tiền được xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử là bao nhiêu? Biện pháp, hình thức và công nghệ thực hiện xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử phải đáp ứng yêu cầu nào? Cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai xét duyệt cho thuê tài chính bằng
Pháp luật Thể lệ đặt cược có bắt buộc phải công khai không? Mức phạt đối với hành vi không công khai Thể lệ đặt cược là bao nhiêu? 16:25 | 14/02/2023
tra, điều tra, giám sát theo quy định của pháp luật; - Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của người chơi theo đúng Thể lệ đặt cược được công bố và quy định của pháp luật; - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh; - Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy
Pháp luật Cơ sở chế biến cà phê nhân phải đảm bảo có ít nhất bao nhiêu nhà vệ sinh? Các công trình phụ trợ của cơ sở chế biến cà phê cần đáp ứng yêu cầu gì? 11:00 | 09/08/2022
Cơ sở chế biến cà phê nhân phải đảm bảo có ít nhất bao nhiêu nhà vệ sinh? Cho tôi hỏi có yêu cầu cơ sở chế biến cà phê nhân phải bố trí, xây dựng bao nhiêu nhà vệ sinh không ạ? Các hệ thống thông gió, xử lý chất thải hay các công trình khác của cơ sở thì cần tuân thủ những yêu cầu nào để đảm bảo vệ sinh? Nhờ hỗ trợ giúp tôi sớm!
Pháp luật Tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2022: Những điều cần nhớ khi mắc bệnh? 16:31 | 13/06/2022
Xin chào! Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều ca bệnh sốt xuất huyết. Vậy tôi muốn được biết rằng hiện nay địa bàn Thành phố có hướng dẫn như thế nào trong việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết? Mong được ban tư vấn hỗ trợ giải đáp. Xin cảm ơn!
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho người chơi thì có bị phạt hay không? 18:03 | 02/05/2023
luật; e) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh; g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật; h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo
Pháp luật Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? 22:34 | 03/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? Đây là câu hỏi của anh Hoàng Sơn đến từ Hà Nội.
Pháp luật Nghị định 96 quy định sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng điều kiện gì từ ngày 01/8/2024? 09:52 | 02/08/2024
hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Nghị định 96 hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản quy định sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng điều kiện gì? (Hình từ Internet) Sàn giao dịch bất động sản hoạt động những nội dung gì? Căn cứ tại Điều 16 Nghị định 96
Pháp luật Trong việc sản xuất bao bì thực phẩm thì đường ống dây dẫn nước phải tuân thủ những gì? Có các biện pháp nào trong phòng ngừa ô nhiễm? 17:02 | 12/11/2022
phòng ngừa ô nhiễm đối với việc sản xuất bao bì sản phẩm? Về các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm có nêu tại Mục 4.7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 22002-4:2018 (ISO/TS 22002-4:2013) như sau: Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm 4.7.1 Yêu cầu chung Phải tiến hành phân tích mối nguy. Nếu có thể, phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh, vật lý
Pháp luật Tài liệu liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi là một trong những tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng tổ chức đúng không? 01:31 | 01/08/2024
Đối tượng báo cáo phải thu thập những thông tin nào về chủ sở hữu hưởng lợi? Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 về thông tin nhận biết khách hàng như sau: Thông tin nhận biết khách hàng Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm: ... 2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi
Pháp luật Những thiết bị tiện nghi trong khu vực lưu trú và khu vực phục vụ nhu cầu ăn uống của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng yêu cầu gì theo tiêu chuẩn hiện nay? 10:38 | 15/06/2022
Hiện nay, lượng khách đi du lịch thuê phòng ở lại nhiều ngày rất nhiều. Tôi hiện đang ở một mình, căn nhà cũng khá rộng rãi thoáng mát lại gần với địa điểm du lịch nên tôi dự định tân trang, xây thêm phòng cho khách du lịch thuê ở lại. Tôi muốn xin thông tin, quy định về vấn đề này. Điều kiện để thực hiện như thế nào? Văn bản nào quy định? Mong
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời điểm công khai thông tin đối với những lĩnh vực mà pháp luật liên quan chưa có quy định là bao lâu?
Pháp luật
Khóa công khai có phải là một trong những nội dung cần có của chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ hay không?
Pháp luật
Web check var sao kê Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt truy cập như thế nào?
Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị gồm bao nhiêu thành viên?
Pháp luật
Việc áp dụng pháp luật và quy định chuyển tiếp khi thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như thế nào?
Pháp luật
Mẫu Sổ tổng hợp số liệu nhận tài trợ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 bằng hiện vật?
Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung CO form D bản giấy mới nhất? Thời gian cấp bổ sung CO form D là bao lâu?
Pháp luật
Có chỉnh lý bản đồ địa chính khi thay đổi diện tích thửa đất? Ai thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính?
Pháp luật
PC02 là tên viết tắt của Phòng Cảnh sát hình sự? Phòng Cảnh sát hình sự có nhiệm vụ gì? Nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự?
Pháp luật
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định như thế nào về thời điểm công khai thông tin ở doanh nghiệp nhà nước?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào