sau:
- Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp chấm điểm.
Phương pháp chấm điểm được thực hiện trên cơ sở tính điểm đối với từng tiêu chí quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể như sau:
- Điểm số của từng tiêu chỉ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN được xác
Mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, tái định cư đối với dự án cưỡng chế thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước như thế nào?- Câu hỏi của bạn Hào (Đồng Tháp).
Cho tôi hỏi người đang thi hành công vụ thực hiện việc áp giải người vi phạm có phải tiến hành lập biên bản giao nhận với cơ quan tiếp nhận người bị áp giải không? Người đang thi hành công vụ thực hiện việc áp giải người vi phạm có phải mời đại diện chính quyền địa phương nơi người bị áp giải cư trú đến không? Người đang thi hành công vụ thực hiện
Mức phạt khi sử dụng giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng của tổ chức, cá nhân khác ra sao?
Căn cứ Nghị định 31/2023/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành
Tôi muốn biết đối với hoạt động xây dựng và quản lý rừng bền vững, chủ rừng là cá nhân có trách nhiệm bắt buộc thực hiện không? Việc đánh giá các điều kiện và xác định mục tiêu, phạm vi quản lý rừng bền vững đối với rừng đặc dụng được quy định như thế nào? Giải pháp và tổ chức để thực hiện phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng đặc dụng trên
Xin chào, vừa rồi tôi bị cơ quan hành chính ra quyết định xử phạt hành chính trái pháp luật và quyết định xử phạt này đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho tôi thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho tôi không?
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi muốn tìm hiểu về tài sản công được hiểu như thế nào? Tài sản công được pháp luật phân loại ra sao?
Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật hiện hành. Mong được hỗ trợ, xin cảm ơn!
Tôi có câu hỏi là mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ kế toán mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Đồng Nai.
Em ơi cho anh hỏi là với tình hình kinh tế như hiện nay thì có nên đầu tư vào chứng chỉ quỹ không? Bên cạnh đó lãi suất chứng chỉ quỹ hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh A.G đến từ Kiên Giang.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản có trách nhiệm gì về hoạt động của Hội đồng? Câu hỏi của anh Đăng Quang đến từ Quảng Ninh.
Phân loại thông tin và hệ thống thông tin cần đảm bảo các quy định gì? Hệ thống thông tin quốc gia phục vụ phát triển Chính phủ điện tử thuộc trong tiêu chí xác định hệ thống thông tin cấp độ mấy? Những cơ quan quản lý nhà nước nào có trách nhiệm đối với việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin? Anh Lương Bảo Đinh (Phú Thọ) đặt câu hỏi.
hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức; nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.
b) Trường hợp trong thời gian làm việc ở công ty
Cho tôi hỏi trường hợp khu vực xã hiện nay có tình hình an ninh trật tự biến động thì có ảnh hưởng để việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hay không? Trường hợp đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới những tình hình an ninh trật tự có vấn đề thì có bị thu hồi công nhận không? Câu hỏi của anh Sông Trường từ Bình Định
Xin cho hỏi là Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh được quy định như thế nào? Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước cơ quan nào? Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? - Câu hỏi của anh Tuấn (TP. HCM).
Thông tư 15/2023/TT-BTNMT quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường như thế nào? Thắc mắc của anh K.A ở Thái Nguyên.
Tôi muốn hỏi đã có dự thảo 3 bảng lương quân đội năm 2024 đúng không? Quân đội sẽ có 1 chế độ phụ cấp riêng khi cải cách tiền lương đúng không? - câu hỏi của chị N.L.T (Biên Hòa)
Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập trả lời như sau: Liệu pháp luật có bắt buộc phải thành lập Hội đồng tư vấn thuế hay không? Thủ tục thành lập Hội đồng tư vấn thuế được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn!
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11933:2017 (ISO 16577:2016) về phân tích dấu ấn sinh học phân tử về một số thuật ngữ và định nghĩa ra sao? câu hỏi từ chị P.K - Hà Nội
Tôi có đăng ký thành lập trại cá giống, nhưng bị từ chối cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản do không đủ điều kiện. Tôi đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhưng muốn đẩy nhanh tiến độ nên tôi định đưa trang trại vào hoạt động trước rồi mới xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sau có được không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
.png)
