Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào? Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo từ bao nhiêu thì cần báo cáo? Đối tượng nào cần báo cáo? Câu hỏi của anh N (Huế).
tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú như sau:
“Điều 36. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú
1. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú bao gồm:
a) Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới
Cho tôi hỏi biên khả năng thanh toán trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm là gì? Những loại tài sản nào được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán? Biên khả năng thành toán tối thiểu đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là bao nhiêu? - Câu hỏi của bạn Hoàng Đức từ Hà Nội.
Tôi có câu hỏi là có phải tất cả doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Hải Phòng.
đánh giá rủi ro được quy định như sau:
a) Bộ Tài chính đánh giá rủi ro đối với nợ công, bao gồm nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương và nợ được Chính phủ bảo lãnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá rủi ro đối với nợ của chính quyền địa phương, bao gồm vay lại vốn vay ODA và vay ưu đãi của Chính phủ, trái phiếu của chính quyền địa phương và các
;
+ Có bảo đảm dự thầu với giả trị, thời hạn hiệu lực và đơn vị thụ hưởng đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không vi phạm một trong các trường hợp sau đây:
++ Có giá trị thấp hơn, thời gian có
tài sản bên cho vay nên thực hiện hợp đồng vay nào để hạn chế rủi ro?
Điều 292 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ, để đảm bảo bên vay sẽ trả tài sản (trả nợ) thì bên cho vay có thể tham khảo một số biện pháp bảo đảm như cầm cố, thế chấp, bảo lãnh.
Khi tiến hành thỏa thuận vay tài sản, các bên có thể xem xét đến việc
để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.
Theo Điều 4 Thông tư 12/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Đồng tiền sử dụng để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
Đồng tiền sử dụng để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bao gồm:
1. Ngoại tệ.
2. Đồng Việt Nam trong trường hợp chuyển vốn đầu tư sang quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư mà Việt
tính mạng, danh dự, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam trong thời gian cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Người có thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được cơ quan, tổ
Tôi có thắc mắc liên quan đến sổ ATA thay thế. Cho tôi hỏi các trường hợp được cấp sổ ATA thay thế theo Công ước Istanbul? Thời hạn của sổ ATA thay thế là bao lâu? Câu hỏi của chị Phương Thảo ở Hà Giang.
, biên giới Việt Nam.
(4) Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, bao gồm:
- Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được người nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thuế thay cho người nộp thuế;
- Tổ chức
Bảo hiểm tiền gửi là loại hình bảo hiểm nào theo quy định? Tổ chức bảo hiểm tiền gửi hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận đúng không? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi được quy định như thế nào?
khẩu nhưng chưa xác định được số thuế chính thức phải nộp;
b) Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế của người khai hải quan.
2. Thời hạn xác định số thuế chính thức phải nộp không quá 30 ngày kể từ ngày giải phóng hàng hóa; trường hợp hàng hóa cần phải giám định thì thời hạn này
thường trú dùng cho người nước ngoài mới nhất hiện nay có dạng như sau:
Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp lại thẻ thường trú dùng cho người nước ngoài mới nhất tại đây
Người nước ngoài có thẻ thường trú thì được bảo lãnh người nước ngoài khác nhập cảnh Việt Nam không?
Việc người nước ngoài có thẻ thường trú thì được bảo lãnh người nước ngoài khác nhập
Cho tôi hỏi Thời báo Tài chính Việt Nam có tư cách pháp nhân hay không? Thời báo Tài chính Việt Nam thực hiện những nhiệm vụ nào? Thời báo Tài chính Việt Nam có những chức danh lãnh đạo nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Cho tôi hỏi: Thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự là gì? việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân tại Việt Nam phải đảm bảo nguyên tắc gì? Câu hỏi của anh Lợi từ Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc là tổ chức họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc hằng tuần vào thời gian nào? Việc tổ chức cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc hằng tuần cần đảm bảo những nguyên tắc gì? Câu hỏi của anh Q.L (Gia Lai).
Anh sinh sống và làm việc ở Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Em cho anh hỏi, thành phố thuộc tỉnh như Thành phố Cao Lãnh thì được bầu bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân vậy em? Hội đồng nhân dân có được thành lập Ban dân tộc không? - Câu hỏi của anh Nguyễn Hòa
Xin cho hỏi: Trường hợp nào phải kiểm định kỹ thuật an toàn Trạm sấy và làm lạnh YXHC ϕ55-70 MЭ sử dụng trong Bộ Quốc phòng và việc kiểm định kỹ thuật an toàn Trạm sấy và làm lạnh được thực hiện theo bao nhiêu bước? - câu hỏi của anh Sơn (Vũng Tàu).
Công chức lãnh đạo cấp tỉnh được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp bao nhiêu năm thì bị xem xét miễn nhiệm? Xem xét miễn nhiệm công chức lãnh đạo cấp tỉnh được thực hiện theo quy trình ra sao? - Câu hỏi của anh Phong (TP.HCM)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quyết định? Và quyết định dựa trên cơ sở nào?
09:32 | 18/02/2024
.png)
