Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về những vấn đề gì? 21:22 | 30/12/2022
Cho tôi hỏi, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về những vấn đề gì? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề gì? Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm những ai? Câu hỏi của
Pháp luật Đối với công trình thủy lợi thì trong quá trình khoan thường gặp những dạng sự cố nào? Khi áp dụng những biện pháp cơ bản để cứu chữa sự cố cần tuân theo những quy định gì? 16:12 | 29/09/2022
Em ơi cho anh hỏi: Đối với công trình thủy lợi thì trong quá trình khoan thường gặp những dạng sự cố nào? Khi áp dụng những biện pháp cơ bản để cứu chữa sự cố cần tuân theo những quy định gì? Sử dụng những biện pháp chủ yếu nào để đề phòng sự cố? Đây là câu hỏi của anh Minh Mẫn đến từ Long An.
Pháp luật Người phục vụ tại nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có yêu cầu bắt buộc phải có bằng cấp, chứng chỉ gì không? 08:38 | 23/06/2022
Xin cho hỏi, về vị trí và thiết kế kiến trúc của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo những quy định gì? Khu vực lưu trú và khu vực vệ sinh tắm rửa của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cần tuân thủ theo những yêu cầu như thế nào? Nếu đến phục vụ tại đây thì có bắt buộc phải có chứng chỉ bằng cấp gì không?
Pháp luật Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch cần đáp ứng yêu cầu gì? Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch thì cần bảo đảm những tiêu chuẩn nào? 11:33 | 28/04/2023
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch cần đáp ứng yêu cầu gì? Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch thì cần bảo đảm những tiêu chuẩn nào? Câu hỏi của anh Quang Long (Phan Thiết)
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được gia hạn khi đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận gồm những tài liệu nào? 16:37 | 02/02/2023
có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu. + Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino. + Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết
Pháp luật Việc bảo dưỡng phao thép đường thủy nội địa được thực hiện như thế nào và phải đảm bảo những yêu cầu gì? 22:35 | 30/08/2022
Cho tôi hỏi việc bảo dưỡng phao thép đường thủy nội địa nhằm mục đích gì? Yêu cầu đối với bảo dưỡng phao thép đường thủy nội địa được quy định như thế nào? Phải đảm bảo những yêu cầu gì khi thực hiện bảo dưỡng? Trên đây là câu hỏi của chị Như Ngọc (Đồng Nai).
Pháp luật Sàn giao dịch bất động sản được pháp luật quy định như thế nào? 19:04 | 13/03/2022
Chào luật sư, tôi muốn biết sàn giao dịch bất động sản được pháp luật quy định như thế nào? Và khi tôi tham gia các hoạt động trong sàn giao dịch tôi sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi như thế nào? Bởi vì tôi cùng với các đồng nghiệp lâu năm dự định sẽ thành lập một sàn giao dịch bất động sản quy mô lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và cũng vì tôi đã có
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cần có vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu? 10:42 | 15/03/2024
Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cần có vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu? Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ như nào để đề nghị cấp giấy chứng nhận? Câu hỏi của anh K (Bình Định).
Pháp luật Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào? 18:54 | 06/04/2023
Khi thiết kế hệ thống điện chiếu sáng nhà ở chung cư, cần ưu tiên chiếu sáng tự nhiên ở những nơi nào để đảm bảo yêu cầu? Hệ thống điện chiếu sáng trong căn hộ của nhà ở chung cư được bảo vệ bằng thiết bị gì? Nội dung câu hỏi của anh Minh Hải tại Kiên Giang.
Pháp luật Tài liệu liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi là một trong những tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng tổ chức đúng không? 01:31 | 01/08/2024
Đối tượng báo cáo phải thu thập những thông tin nào về chủ sở hữu hưởng lợi? Tài liệu liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi là một trong những tài liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng tổ chức đúng không? Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng là tổ chức theo tiếu chí nào?
Pháp luật Quy trình hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện như thế nào? 09:28 | 14/07/2022
Tôi muốn hỏi thì theo quy định pháp luật hiện hành thì có mấy loại hình dịch vụ trung gian thanh toán. Điều kiện, quy trình hồ sơ và thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện như thế nào?
Pháp luật Thành viên bộ phận kiểm soát nội bộ trong công ty chứng khoán phải đáp ứng yêu cầu gì về kinh nghiệm làm việc? 15:11 | 26/10/2022
Cho anh hỏi quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát trong công ty chứng khoán do ai thông qua? Bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chứng khoán thực hiện kiểm soát những nội dung gì? Thành viên của bộ phận kiểm soát nội bộ cần có kinh nghiệm làm việc mấy năm? Câu hỏi của anh Huy (Hà Tĩnh).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ gồm những gì?
Pháp luật
Nội dung kiểm tra hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm những gì?
Pháp luật
Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân tặng cho cá nhân nào? Ai quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua?
Pháp luật
Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình có mấy tài khoản cấp 2? Nguyên giá của tài sản cố định vô hình được xác định như thế nào?
Pháp luật
Cơ quan quản lý thu là gì? Khi nộp thuế điện tử trên trang thuế điện tử của Tổng cục Thuế, có phải chọn tên cơ quan quản lý thu?
Pháp luật
Nguyên tắc huy động nguồn điện khi xảy ra quá tải, thừa nguồn phải đảm bảo yếu tố gì? Điều kiện áp dụng nguyên tắc?
Pháp luật
Điểm mới của vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí theo Nghị định 132 là gì theo quy định hiện nay?
Pháp luật
Tăng hạn mức chuyển ngoại tệ ra nước ngoài đối với trường hợp nào trong hoạt động dầu khí theo Nghị định 132?
Pháp luật
Ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thực tế là hành vi trốn thuế? Xử phạt hành vi này thế nào?
Pháp luật
Điều kiện xét thăng hạng giáo viên THCS hạng 1, 2 mới theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT từ 15/12/2024 ra sao?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào