Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất?
Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn các nội dung sau:
- Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối
, công văn xác nhận có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận;
- Hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:
+ Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân;
+ Giấy chứng minh, chứng nhận của công an nhân dân, quân đội nhân dân;
+ Thẻ
vực cách ly, khu vực hạn chế hoặc khu vực cửa khẩu hoặc thuộc địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu quy định tại Điều 8 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015
Cho tôi hỏi tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? Nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan nhà nước được quy định ra sao? Tôi thắc mắc có được lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ có chứa thông tin thuộc phạm vi bí
;
- Đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo: trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường.
Phí, lệ phí:
- Lệ phí: 50.000 đồng /01 giấy chứng nhận.
- Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa theo biểu giá
Xin cho hỏi: Công trình nghiên cứu khoa học được xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào? Cơ quan nào có quyền xem xét hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ? - Câu hỏi của anh Vĩnh Hưng (Bắc Giang)
Báo cáo tài chính trong kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước mà các đơn vị Kho bạc Nhà nước cần thực hiện có bao nhiêu loại? Các đơn vị cần chốt số liệu để thực hiện báo cáo vào khoảng thời gian nào? Câu hỏi của chị Kim Tuyền từ TP.HCM.
thông báo/đề nghị gia hạn tạm trú, trong đó nêu rõ: họ tên, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, số và ký hiệu hộ chiếu, ngày cấp - hết hạn của hộ chiếu, nghề nghiệp, chức vụ, Mục đích nhập cảnh, thời hạn đề nghị gia hạn tạm trú và nhu cầu được cấp thị thực mới (nếu có) của người nước ngoài.
- Hộ chiếu của người nước ngoài còn giá trị sử dụng trên 30 ngày
pháp được cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật để đối chiếu;
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật bao gồm:
+ Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động kèm theo giấy tờ chứng minh thời
Lệ phí cấp giấy phép lái xe theo hình thức trực tuyến là bao nhiêu theo quy định của pháp luật hiện hành? Thời hạn của từng loại Giấy phép lái xe được quy định ra sao? Lệ phí cấp giấy phép lái xe theo hình thức trực tuyến sau khi được thu sẽ sử dụng cho mục đích gì? Câu hỏi của anh A (Gia Lai).
đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình:
a) Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy thông hành, thị thực rời; chứng minh thư ngoại giao do Bộ Ngoại giao cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế; thẻ
Cho hỏi khi có quyết định của tòa án giải thể doanh nghiệp thì trong bao lâu doanh nghiệp phải tiến hành giải thể? Đồng thời thì ai phải chịu trách nhiệm với hồ sơ khi giải thể doanh nghiệp? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuyết Mai đến từ TPHCM.
thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.
3. Chính phủ trình Quốc
Cho hỏi: Viên chức thăng hạng từ chức danh kiến trúc sư hạng 2 lên hạng 1 phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu nào? Viên chức giữ chức danh kiến trúc sư hạng 1 được áp dụng hệ số lương viên chức loại mấy? - câu hỏi của anh Giang (Bình Phước)
khuyến nông).
+ Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về khuyến nông.
+ Tham gia kiểm tra, đánh giá hoạt động về khuyến nông.
+ Theo dõi, phụ trách hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo địa bàn, lĩnh vực được phân công.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công theo quy định pháp luật.
Kỹ thuật viên
Em ơi cho chị hỏi: Trình tự, thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép lập bến, bãi tập kết phương tiện trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi chia tách được thực hiện như thế nào? Cơ quan nào chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ này? Đây là câu hỏi của chị Khánh Trang đến từ Đà Nẵng.
, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai
31/7/2024
01/8/2024
Thông tư 08/2024/TT-BTNMT
Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
31/7/2024
01/8/2024
Tải về File word tổng hợp văn bản
Anh làm nghề lái xe nhưng không biết xe ô tô 4 chỗ thì có bắt buộc trang bị bình chữa cháy trên xe không? Theo quy định thì lái xe có thể được lái liên tục tối đa bao nhiêu giờ trong một ngày? Anh có phải khám sức khỏe định kỳ không? Nội dung câu hỏi của anh Hữu Huân tại Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
(1) Tuyển thẳng
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Học sinh là người dân tộc rất ít người;
- Học sinh khuyết tật (có hồ sơ theo dõi từ lớp 6);
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế (cả giải cá nhân và đồng đội) về văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và