Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Kế toán trưởng có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện sử dụng tài khoản thanh toán của mình không? 02:29 | 08/05/2022
Cho tôi hỏi kế toán trưởng có được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại không? Nếu được phép mở thì kế toán trưởng có được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình hay không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Pháp luật Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi là gì? Được chỉ định thực hiện đối với người bệnh như thế nào? 18:17 | 30/12/2022
Cho tôi hỏi phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi là gì? Và việc phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi này thì được chỉ định thực hiện đối với người bệnh như thế nào? Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu trong xương đùi có bước chuẩn bị trước khi phẫu thuật như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn
Pháp luật Sử dụng thẻ visa có mất phí hàng tháng không? Thẻ visa bị từ chối thanh toán trong những trường hợp nào theo quy định pháp luật? 06:03 | 17/11/2023
có thể sử dụng thẻ VISA để rút tiền, thanh toán và chuyển khoản theo nhu cầu trong số tiền mà hiện có. Một vài ngân hàng không giới hạn số tiền khách hàng được sử dụng trong thẻ, trong khi một số khác yêu cầu khách hàng duy trì một khoản tiền tối thiểu trong tài khoản. Khách hàng có thể giao dịch bằng thẻ VISA debit ở những điểm chấp nhận thanh
Pháp luật Khi nào thì công nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động? Chủ đầu tư dự án có bắt buộc phải mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên làm việc trên công trường hay không? 04:33 | 15/08/2022
hiểm công trình trong thời gian xây dựng). b) Nhà thầu tư vấn (đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng). c) Nhà thầu thi công xây dựng (đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường). Điều 26. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu 1. Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công
Pháp luật Không xác định được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa được pháp luật xử lý ra sao? Vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có chịu trách nhiệm hình sự hay không? 19:45 | 02/07/2022
nào? Việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam có thể quy vào tội phạm hình sự theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bởi khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới như sau: "Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên
Pháp luật Tổ chức cấp cứu cho người bị ngộ độc thực phẩm là trách nhiệm của ai? Điều tra ngộ độc thực phẩm được thực hiện theo những bước nào? 08:45 | 11/12/2023
Tôi có một câu hỏi như sau: Tổ chức cấp cứu cho người bị ngộ độc thực phẩm là trách nhiệm của ai? Điều tra ngộ độc thực phẩm được thực hiện theo những bước nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Đồng Nai.
Pháp luật Có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán vườn cây cao su không? Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng là khi nào? 17:48 | 29/08/2022
Có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán vườn cây cao su không? Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng là khi nào? Cụ thể tôi dự định mua một vườn cây cao su, nếu bên tôi mua vườn cây cao su của 1 công ty khác thì bên đó có cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng không? Thời điểm xuất hóa đơn là khi nào? Câu hỏi của anh Tuyên Quang ở Bình Định.
Pháp luật Việc cung cấp dịch vụ mua, phân phối sản phẩm xổ số qua internet là vi phạm pháp luật đúng không? 13:55 | 11/09/2023
trúng thưởng. - Sử dụng tiền của Nhà nước để tham gia dự thưởng xổ số. - Làm giả vé số dưới mọi hình thức. - Sử dụng xổ số làm phương tiện để rửa tiền. - Cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số. - Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng
Pháp luật Người lao động nhiễm bệnh hoặc đã tiếp xúc với người mắc bệnh bạch hầu có thể xin làm việc tại nhà không? Cần chủ động phòng bệnh như thế nào? 11:29 | 10/07/2024
định. Nếu dịch xảy ra trong trường học thì tất cả học sinh có biểu hiện sốt, đau họng hoặc có các triệu chứng khác nghi ngờ mắc bệnh đều phải nghỉ học và đưa tới cơ sở y tế để quản lý, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm. - Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định trước khi bệnh nhân được sử dụng kháng sinh. - Các bệnh nhân đã được chẩn đoán
Pháp luật Văn phòng kết hợp lưu trú quy định bao nhiêu tầng thì lắp đặt thang máy và lắp đặt ở vị trí nào là phù hợp? 16:31 | 27/06/2022
]; - Sử dụng năng lượng hiệu quả [14]; - An toàn sinh mạng và sức khỏe [12]; - Được thông gió, chiếu sáng tự nhiên tối đa, ưu tiên vị trí, hướng chiếu sáng và lấy gió tự nhiên cho khối văn phòng kết hợp lưu trú; - Phòng chống mối tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng; - Bảo trì theo đúng quy trình." Như vậy, văn phòng kết hợp lưu
Pháp luật Người khai thác khoáng sản có bắt buộc phải lập các sổ sách, tài liệu về sản lượng khoáng sản được khai thác thực tế không? 19:00 | 18/08/2022
Cho tôi hỏi khi khai thác khoáng sản thì có bắt buộc phải lập các sổ sách, tài liệu về sản lượng khoáng sản được khai thác thực tế không? Nếu không lập hoặc lập không đầy đủ sẽ bị phạt thế nào? Sổ sách, chứng từ, tài liệu về sản lượng khoáng sản khai thác thực tế gồm có những loại nào? - Anh Tiến đến từ Bình Dương.
Pháp luật Trường hợp hủy thẻ tín dụng trong quá trình sử dụng có nằm trong nội dung hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ không? 10:37 | 05/12/2023
; lãi suất, phương thức tính lãi tiền vay, thứ tự thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay (đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được thấu chi); thời hạn cấp tín dụng, mục đích vay, thời hạn trả nợ, mức trả nợ tối thiểu, phương thức trả nợ, phí phạt khoản nợ quá hạn (nếu có). Thỏa thuận về việc cấp tín dụng cho chủ thẻ có thể được nêu trong hợp đồng phát hành và
Pháp luật Các triệu chứng lâm sàng của bệnh liên cầu lợn ở người là gì? Hướng dẫn điều trị và phòng bệnh liên cầu lợn ở người? 17:11 | 07/08/2024
dựa trên các yếu tố dịch tễ học, bệnh cảnh lâm sàng và xét nghiệm. Cụ thể: Các yếu tố dịch tễ học: Khai thác tiền sử có phơi nhiễm trong vòng 10 ngày trước khi bệnh khởi phát: - Tiếp xúc trực tiếp với lợn ốm, lợn chết hoặc lợn không rõ nguồn gốc trong quá trình chăn nuôi, vận chuyển buôn bán, giết mổ, chế biến thịt sống. - Ăn thịt lợn ốm, lợn chết
Pháp luật Hệ thống kiểm soát chất lượng tại cơ sở chế biến thủy sản cần phải đáp ứng những yêu cầu gì? Có bắt buộc phải có phòng thử nghiệm riêng hay không? 16:02 | 03/10/2022
Cho tôi hỏi một số vấn đề liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến thủy sản. Cụ thể về hệ thống kiểm soát chất lượng tại cơ sở chế biến thủy sản thì cần phải đáp ứng những yêu cầu gì? Có yêu cầu bắt buộc phải có phòng thử nghiệm riêng hay không? - Chị Thu Minh (Bình Dương).
Pháp luật Phẫu thuật điều trị tật cận thị bằng kỹ thuật phẫu thuật Lasik thực hiện theo các bước như thế nào? Cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? 15:43 | 21/12/2022
Cho tôi hỏi, phẫu thuật điều trị tật cận thị bằng Laser excimer được chỉ định trong trường hợp nào? Phẫu thuật này do ai thực hiện? Phẫu thuật điều trị tật cận thị bằng kỹ thuật phẫu thuật Lasik thực hiện theo các bước như thế nào? Cần theo dõi bệnh nhân như thế nào? Nội dung câu hỏi của chị Xuân Trúc tại Bình Định.
Pháp luật Hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp có được xem là khoản vay nước ngoài hay không? 04:34 | 22/04/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau bên đi vay vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế có phải đáp ứng điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh không? Hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp có được xem là khoản vay nước ngoài hay không? Câu hỏi của anh P.G.H đến từ TP.HCM.
Pháp luật Vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì được hiểu như thế nào? Khi có biểu hiện của việc ngộ độc thực phẩm thì người dân có thể đi khai báo ở đâu? 15:35 | 04/05/2024
Cho tôi hỏi gần đây tôi thấy nhiều vụ ngộ độc và gần nhất là vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì vậy nó là gì theo quy định của pháp luật vậy? Bên cạnh đó, cho tôi biết khi có biểu hiện của việc ngộ độc thực phẩm thì người dân có thể đi khai báo ở đâu? Xin cảm ơn! Câu hỏi của H.A (Đồng Nai).
Pháp luật Bị tai nạn trên đường đi làm về có được xem là tai nạn lao động không? Mức hưởng từ chế độ tai nạn lao động là bao nhiêu? 09:14 | 28/03/2022
Xin chào. Tháng trước, chồng tôi không may bị tai nạn trên đường từ công ty về nhà, vậy trường hợp này có được xem là tai nạn lao động hay không và mức hưởng từ chế độ tai nạn lao động là bao nhiêu ? Theo lời chồng tôi kể, thì anh ấy vẫn đi đúng theo con đường mà anh ấy hay đi từ công ty về đến nhà, không ghé bất kỳ địa điểm nào khác. Kết luận của
Pháp luật Người sử dụng lao động có được thuê người lao động chưa đủ 15 tuổi làm công việc lập trình phần mềm không? 14:33 | 23/11/2023
Công ty tôi chuyên về công việc lập trình phần mềm, vì thiếu nhân sự nên muốn thuê người lao động chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, cụ thể là 14 tuổi. Vậy cho tôi hỏi có được thuê người lao động chưa đủ 15 tuổi làm công việc lập trình phần mềm không? Câu hỏi của anh T.N.N từ Hà Tĩnh.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức, cá nhân trong công đoàn theo Quyết định 684?
Pháp luật
Dấu hợp quy được sử dụng như thế nào? Tổ chức công bố hợp quy sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa khi nào?
Pháp luật
09 Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo Thông tư 53?
Pháp luật
Đánh giá độ không chắc chắn kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực thực hiện với nguồn phát thải khí nhà kính nào?
Pháp luật
Chi phí bán hàng là gì? Cách hạch toán chi phí bán hàng theo Thông tư 200? Tài khoản chi phí bán hàng?
Pháp luật
Quy định 22 về đình chỉ sinh hoạt đảng? Đảng viên bị khởi tố có bị đình chỉ sinh hoạt đảng không?
Pháp luật
Số lượng thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp y tế công lập có bắt buộc phải là số lẻ không?
Pháp luật
Dịch vụ ngân quỹ là gì? Những nội dung tối thiểu cần có trong hợp đồng cung ứng dịch vụ ngân quỹ?
Pháp luật
Thiết kế sơ bộ trong xây dựng là thiết kế thể hiện những gì? Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng?
Pháp luật
Nguồn phát thải khí nhà kính là gì? Nguồn phát thải khí nhà kính từ sản xuất vật liệu xây dựng gồm những gì?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào