Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Phẫu thuật điều trị hẹp eo động mạch chủ ở trẻ lớn và người lớn được hiểu là gì? Người thực hiện phẫu thuật sẽ bao gồm những ai? 23:31 | 28/02/2023
hay gặp trong hội chứng Turner (20%), hội chứng Noonan. - Bệnh cần được phát hiện sớm ở trẻ sơ sinh hay ở trẻ nhỏ, nếu không có thể dẫn đến những biến chứng có thể nguy hiểm tới tính mạng ở trẻ lớn và người lớn, bao gồm: phình, lóc động mạch chủ ngực, tăng huyết áp, giãn phình, vỡ các mạch não… Theo đó, phẫu thuật điều trị hẹp eo động mạch chủ ở
Pháp luật Rong biển hữu cơ là gì? Việc sơ chế rong biển hữu cơ phải đáp ứng được những yêu cầu như thế nào? 15:16 | 13/09/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến rong biển hữu cơ. Cho tôi hỏi rong biển hữu cơ là gì? Việc sơ chế rong biển hữu cơ phải đáp ứng được những yêu cầu như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Lâm Đồng.
Pháp luật Bệnh bạch hầu có lây nhiễm không? Với khả năng y tế hiện nay thì bệnh bạch hầu có chữa được hay không? 23:04 | 08/07/2024
/QĐ-BYT năm 2020, trong điều kiện thiếu ánh sáng vi khuẩn sống tới 6 tháng và tồn tại lâu trên các đồ chơi của trẻ bị bạch hầu, áo choàng của nhân viên y tế... Vi khuẩn thường khu trú và làm thương tổn đường hô hấp trên (mũi, họng, thanh quản) tạo giả mạc dai dính, khó bóc tách và sinh ra ngoại độc tố gây nhiễm độc toàn thân (tim, thận, thần kinh
Pháp luật Các bước xử lý khi bị mất thẻ ngân hàng hoặc lộ thông tin thẻ ngân hàng mới nhất năm 2024? 14:36 | 08/07/2024
toán thẻ, Đợn vị chấp nhận thẻ có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) Tổ chức phát hành thể, Tổ chức thanh toán thẻ, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hợp tác với Tổ chức thanh toán thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ được từ chối
Pháp luật Khi đăng ký khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam có bắt buộc phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận hay không? 10:28 | 29/04/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau khi đăng ký khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam có bắt buộc phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận hay không? Khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam chỉ được thực hiện trong các trường hợp nào? Câu hỏi của anh B.B.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Thanh khoản là gì? Trong hoạt động ngân hàng thì những tài sản nào được xem là có tính thanh khoản cao? 07:35 | 26/10/2024
trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; h) Phòng, chống rửa tiền; i) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp. 3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành. Như vậy, tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội bộ về quản lý thanh khoản, trong đó có
Pháp luật Tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho website thương mại điện tử phải báo cáo số liệu thống kê về tình hình cung cấp dịch vụ khi nào? 11:47 | 15/02/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho website thương mại điện tử phải báo cáo số liệu thống kê về tình hình cung cấp dịch vụ khi nào? Câu hỏi của anh Q.Q.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Sau khi hoàn thành việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng thì thời hạn cơ sở phải chuyển giao toàn bộ chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải xử lý là bao lâu? 06:01 | 31/12/2023
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định sau khi hoàn thành việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng thì thời hạn cơ sở phải chuyển giao toàn bộ chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải xử lý là bao lâu? Câu hỏi của anh Đ.L.A đến từ Hải Phòng.
Pháp luật Tự ý phá niêm phong hàng hóa ngoài địa bàn hoạt động hải quan sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng và buộc đưa sản phẩm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam từ 22/7/2022? 13:52 | 16/06/2022
Tôi muốn hỏi về tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi hàng hóa ở khu vực biên giới. Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi hàng hóa ở khu vực biên giới bị xử phạt hành chính như thế nào? Các quy định mới về việc xử phạt tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi hàng hóa ở khu vực biên giới?
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có được xây dựng Thể lệ đặt cược khác với quy định của pháp luật hay không? 10:47 | 15/02/2023
doanh đặt cược để thực hiện các hình thức rửa tiền. - Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi, giải trí để kinh doanh đặt cược trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng. - Gây mất trật tự công cộng tại trường đua, địa điểm bán vé đặt cược. - Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Pháp luật Đi công tác tại nước ngoài và bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động, người lao động có được hưởng chế độ tai nạn lao động không? 21:55 | 08/05/2022
Tôi muốn hỏi, người lao động đi công tác nước ngoài và bị tai nạn thì có được xem là tai nạn lao động hay không? Chồng tôi có đi công tác ở nước ngoài, trong lúc đi trên đường, chồng tôi không may gặp tai nạn, sau đó xác định mức suy giảm lao động là 35%. Vậy trường hợp này có được xem là tai nạn lao động không? Mức hưởng chế độ tai nạn trong
Pháp luật Người lao động có được hưởng chế độ tai nạn lao động do gặp tai nạn khi đi công tác nước ngoài không? 10:42 | 26/04/2022
Xin chào. Cho tôi hỏi, người lao động đi công tác nước ngoài và bị tai nạn thì có được xem là tai nạn lao động hay không? Vừa rồi, chồng tôi có đi công tác ở nước ngoài, trong lúc di chuyển từ sân bay về khách sạn, chồng tôi không may gặp tai nạn, sau đó xác định mức suy giảm lao động là 32%. Vậy trường hợp này có được xem là tai nạn lao động
Pháp luật Thực đơn của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được quy định như thế nào? 15:38 | 21/02/2023
theo quy định của pháp luật. 2. Phòng ăn có đủ ánh sáng; có hệ thống thông gió; có bàn, ghế hoặc chỗ ngồi thuận tiện; nền nhà khô, sạch, không trơn, trượt; đồ dùng được rửa sạch và để khô; có thùng đựng rác. 3. Có thực đơn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và ngôn ngữ khác (nếu cần) kèm theo hình ảnh minh họa. 4. Bếp thông thoáng, có khu vực sơ chế và chế
Pháp luật Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng có bắt buộc gồm số điện thoại của khách hàng? Có mấy cách đổi số điện thoại ngân hàng? 16:11 | 21/02/2024
thức tính lãi tiền vay, thứ tự thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay (đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được thấu chi); thời hạn cấp tín dụng, mục đích vay, thời hạn trả nợ, mức trả nợ tối thiểu, phương thức trả nợ, phí phạt khoản nợ quá hạn (nếu có). Thỏa thuận về việc cấp tín dụng cho chủ thẻ có thể được nêu trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc
Pháp luật Cơ quan nào có quyền thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế? 15:05 | 27/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Cho tôi hỏi cơ quan nào có quyền thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế? Câu hỏi của chị Xuân Hoa ở Đồng Nai.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chủ đầu tư được tự thực hiện việc thiết kế xây dựng trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Mẫu giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng theo Hướng dẫn 05? Tải về và hướng dẫn cách ghi?
Pháp luật
Bài phát biểu chúc Tết Nguyên Đán 2025 ngắn gọn? Bài phát biểu chúc Tết của lãnh đạo 2025? Doanh nghiệp Thưởng Tết có bắt buộc không?
Pháp luật
Danh hiệu thi đua đối với Dân quân tự vệ gồm những danh hiệu nào? Xét tặng danh hiệu thi đua đối với Dân quân tự như thế nào?
Pháp luật
Ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp? 23 tháng Chạp là ngày gì? Ngày 23 tháng chạp âm lịch là ngày gì?
Pháp luật
Mẫu phiếu đề nghị xử lý kỷ luật áp dụng đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách mới nhất? Tải về mẫu phiếu?
Pháp luật
Thẩm tra lý lịch đảng viên là thẩm tra, xác minh những gì? Thẩm tra lý lịch đảng viên gồm những ai?
Pháp luật
Mẫu kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức, cá nhân trong công đoàn theo Quyết định 684?
Pháp luật
Dấu hợp quy được sử dụng như thế nào? Tổ chức công bố hợp quy sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa khi nào?
Pháp luật
09 Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo Thông tư 53?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào