Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Anh có thắc mắc: Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do ai ký tên, đóng dấu? Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước có giá trị pháp lý như thế nào? Anh cảm ơn. - câu hỏi của anh N.T.K. (Vũng Tàu).
Tôi muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến quyền của người tiêu dùng. Cho tôi hỏi quyền của người tiêu dùng được quy định như thế nào? Quyền được bảo vệ thông tin cá nhân cá nhân của người tiêu dùng được quy định ra sao? - Câu hỏi của chị Thanh Thư ở Đồng Nai.
Liên quan đến quy hoạch xây dựng vùng, trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng bao gồm các nội dung nào? Thành phần bản vẽ và thuyết minh trong hồ sơ đồ án quy hoạch phải có những nội dung gì? Quản lý theo quy hoạch xây dựng vùng liên huyện được quy định ra sao? Anh Trí (Hà Nội) đặt câu hỏi.
Tổng hợp 07 mẫu Sổ kế toán tổng hợp trong đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107? Tải mẫu ở đâu? Nguyên tắc mở sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Đơn vị hành chính sự nghiệp phải khóa sổ kế toán vào thời điểm nào?
Bên anh là đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (bảo tàng Tây Ninh) có 1 kế toán là anh , giờ anh muốn làm hồ sơ để bổ nhiệm lại anh làm kế toán trưởng, trình tự thủ tục bằng cấp anh chuẩn bị xong hết rồi nhưng bên phòng tổ chức sở văn hóa Tây Ninh là nói rằng không được thì cho anh hỏi có văn bản nào hướng dẫn việc này không nếu anh được làm hồ
Tôi có thắc mắc là Kiểm toán viên cao cấp sẽ được Tổng Kiểm toán nhà nước cấp Thẻ Kiểm toán viên cao cấp khi nào? Thẻ Kiểm toán viên cao cấp được quy định ra sao? Thẻ Kiểm toán viên cao cấp có giá trị trong bao nhiêu năm? - câu hỏi của anh Khánh Hòa (TP. HCM)
Cho hỏi: Pháo mặt đất là vũ khí quân dụng hạng gì? Người được giao sử dụng pháo mặt đất phải bảo đảm yêu cầu gì? Trách nhiệm của người được giao sử dụng pháo mặt đất được quy định như thế nào? - câu hỏi của anh Khánh (Vũng Tàu).
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định thì biện pháp quản lý chất thải và phế liệu trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng đối với cơ sở phá dỡ tàu biển được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh K.G.Q đến từ TP.HCM.
Cho hỏi hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được quy định như thế nào? Thủ tục xóa đăng ký xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ra sao?
Xin chào, Tôi là Minh, tôi thắc mắc vấn đề chất lượng nước trong công trình thủy lợi được bảo vệ như thế nào? Pháp luật quy định vấn đề gì về an toàn hồ chứa nước trong quản lý, khai thác? Ngoài ra, nếu muốn thay đổi mục đích sử dụng công trình thủy lợi có được không?
Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân phải có tối thiểu bao nhiêu thành viên? Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có được sử dụng nguồn lực của quỹ tín dụng nhân dân không? Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có bộ phận giúp việc không?
Tôi có cập nhật tin tức và được biết Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Thông tư 18/2016/TT-BTC trong đó có quy định về quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Tôi muốn hỏi quy định sửa đổi bổ sung có điểm gì nổi bật? Tôi xin cảm ơn!
Cho hỏi: Theo tôi được biết thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên sẽ phải thực hiện đăng ký nội quy lao động. Vậy việc đăng ký này sẽ được thực hiện tại cơ quan nào và sau bao lâu kể từ khi có nội quy lao động người sử dụng lao động cần đăng ký nội quy? câu hỏi của chị Ngọc (Khánh Hòa).
Cho anh hỏi những hạng mục nào được sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư vậy? Đối với việc bảo trì nhà chung cư thì chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm gì không? - Câu hỏi của anh Duy Tân (TPHCM)
Cho tôi hỏi doanh nghiệp kiểm toán có thể tạm dừng hoạt động trong thời hạn bao lâu? Doanh nghiệp kiểm toán vẫn thực hiện dịch vụ kiểm toán tuân thủ khi đã thông báo tạm dừng hoạt động có bị xử phạt? Chánh thanh tra Bộ Tài chính có quyền phạt tiền doanh nghiệp trên? Câu hỏi của anh Tân (Long An).
Cho tôi hỏi vốn hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bao gồm những nguồn nào? Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có buộc phải sử dụng một phần vốn thành lập để ký quỹ tại ngân hàng hay không? Câu hỏi của anh TND từ Phú Quốc.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
