Rửa tiền là gì?
Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng Chống rửa tiền 2022 quy định về giải thích từ ngữ như sau:
Giải thích từ ngữ
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Như vậy, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có
Đối
); diện tích theo: loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), điều kiện lập địa, trữ lượng (đối với rừng tự nhiên), loài cây (đối với rừng trồng);
+ Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
+ Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy
mỹ phảm (Annex II).
- Sản phẩm dành cho trẻ em hoặc phụ nữ có thai.
(ii) Nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm: Cần chú ý các sản phẩm có xuất xứ:
- Từ các nước mà luật khác so với các nước ASEAN.
- Các nước có tiền sử về các sản phẩm không đạt quy định.
(iii) Công ty, nhãn hàng:
- Dựa vào dữ liệu về tiền sử vi phạm.
- Chú ý các công ty ít tên tuổi
Có phải Chính phủ có Nghị quyết mới chỉ đạo giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và một số giải pháp về tín dụng? - Câu hỏi của anh Hiệp (Tp. HCM)
2006, được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 và Điều 2 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 quy định về lưu trữ phim như sau:
"Điều 46. Lưu trữ phim
1. Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày phim được cấp giấy phép phổ biến, cơ sở sản xuất phim tài trợ, đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước phải nộp lưu trữ vật liệu gốc bao gồm gốc hình, gốc tiếng, kịch bản và tài liệu
liên quan đến quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ.
2. Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả, quyền tài sản đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được thu thập, tạo lập bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
3. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền tác giả đối với thông tin
Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu như nào khi không thuộc đối tượng được miễn CFS? Doanh nghiệp không liệt kê những chất nào của sản phẩm mỹ phẩm trong Phiếu công bố sản phẩm? Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi của chị L (Nghệ An).
Sản xuất thuốc nam giả có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Sản xuất thuốc nam giả sẽ bị ở tù bao nhiêu năm? Pháp nhân thương mại sản xuất thuốc nam giả thì bị xử phạt như thế nào theo quy định?
Tôi có thắc mắc: Kiểm tra viên của Đảng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm không? Nếu Kiểm tra viên của Đảng có nghĩa vụ kê khai thì phải kê khai những loại tài sản, thu nhập nào theo quy định? - câu hỏi của anh T.K (Hà Nội)
Cho tôi hỏi: Xử lý trường hợp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm xâm hại hoặc đe dọa tính mạng, tài sản của con người như thế nào? Câu hỏi của chị Hằng đến từ Bình Định.
Cá cháy có thuộc Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu không? Được phép xuất khẩu Cá cháy trong trường hợp nào? Hồ sơ yêu cầu cấp phép xuất khẩu Cá cháy gồm những gì? Câu hỏi của anh Hải đến từ Bình Thuận.
chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
Theo khoản 2 Điều 6 Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 07/QĐ-HĐTV năm 2019 quy định như sau:
Mức cho vay, thời hạn cho vay, thời gian ân hạn
1. Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa
Đơn vị sự nghiệp công lập mua tài sản công là xe ô tô để phục vụ công tác thì hồ sơ thực hiện như thế nào? Bên cạnh đó thì đơn vị sự nghiệp nhà nước muốn mua xe phục vụ công tác sát hạch lái xe thì cần những thủ tục gì lưu ý rằng (dùng vốn vay ngân hàng). Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Trường đến từ Cần Thơ, Xin cảm ơn!
Năm 2019 tôi có mua một mảnh đất thổ cư của bà Đ đã được UBND huyện cấp diện tích đất trong Quyết định là 55m2. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán tôi đã chuyển hồ sơ mảnh đất và quyết định đó đến phòng địa chính thị trấn Phong Châu để làm thủ tục cấp sổ đỏ, khi chuyển sang sổ đỏ đất phòng địa chính chuyển sai diện tích đất của tôi còn 48m2 (thiếu 7
Tôi muốn hỏi hiện nay có quy chuẩn riêng về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tàu cá. Cụ thể thì kết cấu bố trí sàn tàu và hầm chứa trên tàu cá quy định như thế nào? Việc chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản trên tàu cá cần tuân thủ những gì? Để đảm bảo tàu cá được vệ sinh an toàn và chất lượng về thủy sản thì mỗi thuyền viên cần
Chị cho em hỏi, nếu mặt hàng bên em muốn nhập khẩu thuộc Danh mục động vật CITES thì công ty em phải làm gì để nhập khẩu ạ? Cho em biết văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Em xin cảm ơn.
Tôi có thắc mắc liên quan đến đá ốp lát. Cho tôi hỏi đá ốp lát được phân loại thế nào? Việc chuẩn bị mẫu thử độ chịu mài mòn của đá ốp lát được quy định thế nào? Câu hỏi của anh N.T.H ở Lâm Đồng.
liên kết hình thành vùng nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;
- Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm và vận hành các điểm giới thiệu, bán sản phẩm tại các địa phương;
- Hỗ trợ kinh phí xây dựng, triển khai, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử;
- Ưu tiên, hỗ trợ kinh phí tham gia chương trình sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc địa phương
trường hoặc trực tiếp tại thư viện;
c) Biên soạn các sản phẩm thông tin theo yêu cầu (thư mục, danh mục, tổng mục lục…);
d) Dịch vụ xác định nguồn gốc thông tin;
đ) Tìm kiếm và tư vấn thông tin theo chủ đề;
e) Hỗ trợ thông tin cho các đề tài nghiên cứu khoa học (thông tin dữ liệu, số liệu, thống kê…);
g) Hỗ trợ xử lý thông tin (lập danh mục, tóm
Cho tôi hỏi người thu mua tài sản có được do trộm cắp bị phạt tù bao nhiêu năm? Người thu mua tài sản có được do trộm cắp có bị tịch thu tài sản hay không? Thu mua nhưng không biết tài sản có được do trộm cắp có phải hoàn trả lại tài sản hay không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
