Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - 884/QĐ-CC5

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
động kinh doanh. 5. Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường. 6. Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận được nhiều khoản tiền nhỏ được chuyển vào bằng chuyển tiền điện tử, séc, hối phiếu. 7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chuyển tiền ra
Pháp luật Thông tin về phòng, chống rửa tiền, việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin được thực hiện như thế nào? 09:00 | 28/03/2022
-CP); (4) Cơ quan điều tra có thẩm quyền nêu tại khoản 1 Điều này bao gồm: a) Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an; b) Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng; c) Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; d) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP); 5. Cơ quan có
Pháp luật Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm được trình bày bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Phiếu công bố mỹ phẩm phải do ai ký? 12:04 | 01/02/2024
công bố mỹ phẩm được trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Và giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm phải có đầy đủ các nội dung nêu trên. Công bố mỹ phẩm (Hình từ Internet) Phiếu công bố mỹ phẩm phải do ai ký? Phiếu công bố mỹ phẩm phải do ai ký, thì theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2011/TT-BYT như
Pháp luật Xét nghiệm HIV là gì? Có phải mọi trường hợp xét nghiệm HIV đều phải được tư vấn trước khi xét nghiệm không? 13:47 | 04/08/2023
. Chỉ những người đã được tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS mới được thực hiện việc tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV. Theo quy định trên, các trường hợp xét nghiệm HIV đều phải được tư vấn trước khi xét nghiệm HIV và sau khi xét nghiệm HIV. Việc tư vấn trước khi xét nghiệm HIV gồm những nội dung nào? Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 01
Pháp luật Kho bạc Nhà nước phải báo cáo kết quả phát hành tín phiếu với Bộ Tài chính trong thời hạn bao lâu sau khi kết thúc đợt phát hành? 17:00 | 14/02/2024
chính tại từng thời kỳ. Tín phiếu Kho bạc được phát hành theo phương thức nào? Phương thức phát hành tín phiếu kho bạc được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 111/2018/TT-BTC như sau: Lịch biểu phát hành 1. Đối với phát hành tín phiếu a) Tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu: - Ngày tổ chức phát hành tín phiếu là ngày thứ Hai trong tuần
Pháp luật Phương án đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần doanh nghiệp do ai lập? Nội dung phương án là gì? 23:30 | 14/02/2024
của Luật này, cơ quan đại diện chủ sở hữu trình phương án để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 4. Đối với việc mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật này, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định. 5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc
Pháp luật Đi viện khám chữa bệnh vào ngày Tết Âm lịch 2024 thì có được bảo hiểm y tế thanh toán hay không? 15:45 | 01/02/2024
bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. (5) Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng. - Người được cơ quan có thẩm
Pháp luật Người làm công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm được hưởng các chế độ nào và được đào tạo, bồi dưỡng như thế nào? 10:08 | 01/07/2023
, chống bệnh truyền nhiễm với các chương trình thông tin, truyền thông khác. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng nội dung giáo dục phòng, chống bệnh truyền nhiễm kết hợp với các nội dung giáo dục khác. 5. Uỷ ban nhân dân các cấp có
Pháp luật Công tác phòng, chống tác hại của rượu bia trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội 2024 được tăng cường thực hiện thế nào? 15:46 | 01/02/2024
hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán; chú trọng đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai và cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công. Những hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia là gì? Căn cứ Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 thì những hành vi sau đây bị nghiêm
Pháp luật Hoạt động báo chí là gì? Cơ quan nào đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, thành lập và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí? 15:39 | 02/10/2023
kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng. 5. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát
Pháp luật Nạn nhân bị thương, gia đình có nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông được nhận hỗ trợ như thế nào trong dịp Tết Nguyên đán? 09:57 | 02/02/2024
hiện trường; (2) Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn; (3) Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất; (4) Bảo vệ tài sản của người bị nạn; (5) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thấy người khác bị tai nạn giao thông mà không cứu giúp thì bị phạt hành chính bao nhiêu
Pháp luật Tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp thông tin xâm phạm bí mật của cá nhân thì bị xử phạt thế nào? 10:41 | 30/03/2023
chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp thông tin xâm phạm bí mật của cá nhân là bao lâu? Căn cứ khoản 4 Điều 4 Nghị định 119/2020/NĐ-CP, được bổ sung bởi điểm b khoản 5 Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau: Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt ... 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành
Pháp luật Ai có thẩm quyền ký văn kiện phê chuẩn điều ước quốc tế hai bên? Văn kiện phê chuẩn điều ước quốc tế hai bên do cơ quan nào lưu trữ? 23:30 | 28/01/2024
dân theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội; (4) Điều ước quốc tế có quy định trái với luật, nghị quyết của Quốc hội; (5) Điều ước quốc tế do Chủ tịch nước trực tiếp ký với người đứng đầu Nhà nước khác.
Pháp luật Đèn điện là gì? Đèn điện chiếu sáng đường và phố thường phù hợp với phương thức lắp đặt nào theo quy định? 14:25 | 02/02/2024
đường và phố được phân loại như thế nào? (Hình từ Internet) Yêu cầu về việc ghi nhãn đối với đèn điện dùng cho chiếu sáng đường và phố được quy định cụ thể như thế nào? Yêu cầu về việc ghi nhãn đối với đèn điện dùng cho chiếu sáng đường và phố được quy định tại tiểu mục 3.5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011) về Đèn điện
Pháp luật Khi tham gia điều ước quốc tế một thông báo hay thông tin mà quốc gia muốn đưa ra phải thực hiện như thế nào? 23:10 | 10/03/2023
quốc gia tham gia có các quyết định khác. 5. Việc sửa chữa văn bản một điều ước đã được đăng ký sẽ phải được thông báo cho Ban thư ký Liên hiệp quốc. 6. Khi phát hiện một sai lầm trong một bản sao đã chứng thực thì cơ quan lưu chiểu sẽ phải lập một biên bản sửa chữa và gửi bản sao cho các quốc gia ký kết và các quốc gia tham gia. Như vậy, khi văn
Pháp luật Việc hỗ trợ người nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở miền Bắc hiện nay được quy định thế nào? 15:16 | 01/02/2024
ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai. Việc hỗ trợ người nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại ở miền Bắc trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài hiện nay được quy định thế nào? (Hình từ Internet) Mức hỗ trợ người nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai là bao nhiêu? Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 02
Pháp luật Chồng ngoại tình nhưng không muốn ly hôn có được mời hòa giải viên để hòa giải mối quan hệ hay không? 13:30 | 22/11/2023
) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; d) Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật. 2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Đồng thời, căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 15/2014/NĐ-CP về phạm vi hòa giải ở cơ sở như sau: Phạm vi hòa giải ở
Pháp luật Người hành nghề luật sư được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những đối tượng nào? 00:01 | 05/02/2024
gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật. 3. Thực hiện tư vấn pháp luật. 4. Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. 5. Thực hiện dịch vụ pháp lý khác
Pháp luật Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng gồm những nội dung nào? Chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng gồm những chi phí nào? 02:08 | 05/02/2024
phí xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng gồm những chi phí nào? Chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng gồm những chi phí được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 10/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 10 Nghị định 35/2023/NĐ-CP như sau: Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng 1. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu
Pháp luật Chủ thể nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa bột? 16:50 | 19/10/2023
thực phẩm không thực hiện việc thu hồi thì bị cưỡng chế thu hồi theo quy định của pháp luật. 5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm: a) Căn cứ vào mức độ vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn, quyết định việc thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, thời hạn hoàn thành việc thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; b) Kiểm tra
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Đang dùng mẫu hộ chiếu không có nơi sinh thì có cần làm lại mẫu mới? Các mẫu hộ chiếu theo quy định hiện nay?
Pháp luật
Vùng giá trị là gì? Thiết lập vùng giá trị khi xây dựng bảng giá đất mới nhất 2024 như thế nào?
Pháp luật
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mới nhất 2024 thế nào?
Pháp luật
Khi nào chứng từ điện tử được xem là đề nghị giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử?
Pháp luật
Bưu điện quốc tế có phải là địa bàn hoạt động hải quan không? Phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại bưu điện quốc tế được quy định ra sao?
Pháp luật
Người nhà bệnh nhân chửi bới, đánh đập bác sĩ và nhân viên y tế thì có có vi phạm pháp luật không?
Pháp luật
Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu có bao gồm nội dung đánh giá năng lực của chủ đầu tư đối với việc thực hiện các hoạt động đấu thầu dự án không?
Pháp luật
Các tổ chức nào có thể trở thành cộng tác viên Kiểm toán nhà nước? Cộng tác viên giúp Kiểm toán nhà nước thực hiện tư vấn về các vấn đề gì?
Pháp luật
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú tại cấp tỉnh theo Quyết định 1689/QĐ-BVHTTDL 2024 ra sao?
Pháp luật
Bảng lương nhân viên trường học 2024 mới nhất sau khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào