quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? (hình từ internet)
Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì?
Theo Điều 12 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định về áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch như sau:
Áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch
1. Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên
nhóm nhỏ, gồm những người thân, người quen, bạn bè, đồng nghiệp… với nhau. Trong đó, thay phiên nhau từng tháng, mỗi người sẽ cùng góp ra một số tiền nhất định để đưa cho một trong số các thành viên của nhóm họ đó.
Lưu ý: căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP có quy định: "Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài
quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ) như sau:
a) Ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp thi
Doanh nghiệp lập báo cáo giám sát không đầy đủ nội dung sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền?
Doanh nghiệp lập báo cáo giám sát không đầy đủ nội dung sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền, căn cứ theo điểm a khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:
Vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
1. Phạt tiền từ 20
Doanh nghiệp thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án PPP không đúng quy định sẽ bị xử phạt bao nhiêu?
Doanh nghiệp thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án PPP không đúng quy định sẽ bị xử phạt bao nhiêu, căn cứ theo điểm đ khoản 2 và khoản 5 Điều 27 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định:
Vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP
...
2. Phạt
.
- Nộp qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp.
Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp, nơi Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động sẽ cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người đủ điều kiện, trong trường hợp từ chối thì thông báo lý do bằng văn bản.
Lưu ý: Theo Điều 19 Nghị định 77/2008/NĐ-CP thì người được cấp thẻ
Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là gì?
Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm mã số, tên gọi, mô tả hàng hóa, đơn vị tính và các nội dung giải thích kèm theo và được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ Công ước quốc tế về hệ thống hài hòa mô
Mẫu báo cáo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam?
Mẫu báo cáo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam là Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 95/2024/NĐ-CP như sau:
TẢI VỀ Mẫu báo cáo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở
chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật là bao lâu?
Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 55/2024/NĐ-CP có quy định như sau:
Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật
1. Trước khi tiến hành việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm báo cáo cơ quan
khoản 1 Điều 19 Nghị định 58/2022/NĐ-CP có quy định như sau:
Chấm dứt hoạt động
1. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bị buộc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy đăng ký trong các trường hợp sau:
a) Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định này;
b) Không có hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục sau khi được
vàng;
- Đối tác thực hiện can thiệp;
- Việc chuyển đổi từ vàng tiêu chuẩn quốc tế sang vàng khác và ngược lại khi cần thiết;
- Các nội dung khác có liên quan.
Việc mua bán vàng trên thị trường quốc tế có giúp can thiệp thị trường trong nước không?
Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 50/2014/NĐ-CP như sau:
Mua, bán vàng trên thị trường quốc tế
bị xử phạt bao nhiêu?
Chủ tàu cá thực hiện cải hoán tàu cá không có thiết kế kỹ thuật được phê duyệt sẽ bị xử phạt bao nhiêu, căn cứ theo khoản 2 Điều 31 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định:
Vi phạm quy định về đóng mới, cải hoán tàu cá
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá không đúng thiết kế
trực tiếp.
...
Như vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký kết hợp đồng mua bán điện trên thị trường điện giao ngay với Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và gửi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là gì?
Theo Điều 19 Nghị định 80/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực
đạt yêu cầu.
Hội đồng thi được sử dụng kinh phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để chi cho những nội dung nào?
Căn cứ vào khoản 5 Điều 19 Nghị định 96/2024/NĐ-CP có quy định như sau:
Tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
...
3. Mỗi năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ
Chi tiết các biểu mẫu, thời hạn chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản từ 1/8/2024?
Căn cứ Điều 17 Nghị định 94/2024/NĐ-CP quy định về thời hạn chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản như sau:
(1) Các thông tin, dữ liệu được cung cấp, chia sẻ trước khi đưa bất động sản, dự án
Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện trong giai đoạn nào?
Việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện trong giai đoạn được quy định tại Điều 15 Nghị định 68/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 66/2020/NĐ-CP như sau:
Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
Chỉ có Sở Xây dựng mới có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đúng hay không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 19 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:
Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề
Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng có bắt buộc phải thực hiện kiểm toán hay không?
Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP như sau:
Đơn vị được kiểm toán
1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động rút tiền ký quỹ để trả lương cho nhân viên thì có cần phải nộp bù lại không?
Căn cứ theo Điều 20 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về việc nộp bổ sung tiền ký quỹ như sau:
Nộp bổ sung tiền ký quỹ
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ để thanh toán đối với trường hợp quy định tại các điểm a và
Doanh nghiệp không lập hóa đơn đối với hàng hóa trả thay lương cho người lao động có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?
Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi không lập hóa đơn như sau:
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cơ quan nào lập danh sách đen trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền? Căn cứ để áp dụng biện pháp trì hoãn khi có giao dịch thuộc Danh sách đen là gì?
23:02 | 02/08/2024
