Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại theo quy định của Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền
Đối tượng nào có trách nhiệm lập báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác?
Đối chiếu với quy định tại khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP thì nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá
câu hỏi liên quan đến phần kiến thức chung về bảo hiểm chiếm 75%, số lượng câu hỏi liên quan đến phần sản phẩm bảo hiểm chiếm 25% tổng số lượng câu hỏi của mỗi đề thi.
2. Đề thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được xây dựng theo nội dung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 88 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy
.
Pháp luật quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh? (Hình từ Internet)
Chế tài đối với hành vi thay đổi, làm sai lệch nội dung phim và kết quả phân loại phim đã được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng là gì?
Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ
phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam tổ chức phải cam kết nội dung gì? (Hình từ Internet)
Chế tài đối với hành vi không thực hiện đúng nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam là gì?
Căn cứ tại Điều 8 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP vi phạm quy định về sản xuất phim
người vi phạm giao thông được thực hiện như thế nào?
Việc giao biên bản vi phạm hành chính cho người vi phạm được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư 32/2023/TT-BCA như sau:
- Việc giao biên bản vi phạm hành chính cho người vi phạm thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày
cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai phải được ai thông qua?
Phương án phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua công khai được quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định 155/2020/NĐ-CP như sau:
Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai
Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho
Tổng doanh thu năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như thế nào?
Tổng doanh thu năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 80/2021/NĐ-CP như sau:
Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác
VPĐD của thương nhân không phù hợp với cam kết của Việt Nam thì có được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện không?
Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn
Đối tượng nào được chủ rừng cho thuê môi trường rừng phòng hộ để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái?
Đối tượng nào được chủ rừng cho thuê môi trường rừng phòng hộ để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, thì theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 156/2018/NĐ-CP như sau:
Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực
Cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh nhưng vẫn chưa khống chế được dịch bệnh truyền nhiễm thì xử lý như thế nào?
Căn cứ khoản 5 Điều 16 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định như sau:
Áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh
...
4. Nội dung của quyết định áp dụng hoặc hủy bỏ
chất thải thì thuộc trường hợp phải có giấy phép môi trường.
Dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường thì có cần xin giấy phép môi trường hay không? (Hình từ Internet)
Nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án nhóm 3 là gì?
Căn cứ khoản 4 Điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, thì nội dung chính của báo cáo đề
Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở được quy định như thế nào?
Hiện nay Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở được quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Tải Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ
Ai có quyền thành lập Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp?
Người có quyền thành lập Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp được quy định tại Điều 61 Nghị định 62/2015/NĐ-CP như sau:
Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp theo đề nghị của Tổng Cục trưởng
doanh nghiệp.
Thông báo công khai (Hình từ Internet)
Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị xử phạt thế nào?
Că cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
Vi phạm về công
Hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số là gì?
Hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:
Giải thích từ ngữ
Ngoài các từ ngữ đã được quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. “Hoạt động thương mại điện
trí 01 hiệu trưởng.
2. Phó hiệu trưởng: Số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng
Điều lệ công ty luật bắt buộc phải có chữ ký của tất cả các luật sư thành viên trong công ty đúng không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2013/NĐ-CP thì điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.
Theo đó, điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu đối với công ty
Cơ quan nào làm thủ tục đối với tàu thuyền nước ngoài từ Campuchia quá cảnh Việt Nam qua sông Tiền, sông Hậu?
Căn cứ tại Điều 78 Nghị định 58/2017/NĐ-CP cơ quan thực hiện thủ tục cho tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đi Campuchia và ngược lại:
Cơ quan thực hiện thủ tục cho tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam đi Campuchia và ngược lại
kiểm tra, kiểm soát của chủ sở hữu doanh nghiệp, của cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện theo quy định tại Luật kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.
3. Doanh nghiệp siêu nhỏ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
