Ví dụ về rửa tiền? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Ví dụ về rửa tiền:
1) Một công ty xây dựng giả mạo thông qua việc lập các hợp đồng không
khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.
- Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với
Để ứng phó bão Yagi doanh nghiệp cần chuẩn bị những công tác gì? Người lao động có được trả lương trong thời gian xảy ra bão Yagi hay không? Theo quy định hiện nay thì tốc độ gió của siêu bão Yagi như thế nào?
cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai
- Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc
hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm của Bộ Công an; được xây dựng để quản lý thông tin về thi hành án hình sự tại cộng đồng, phục vụ quản lý nhà nước về thi hành án hình sự tại cộng đồng của Bộ Công an và Công an các địa phương.
2. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu thi hành
phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.
4. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.
5. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật
Em ơi cho anh hỏi: Những trường hợp nào thì được bố trí tái định cư? Tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi của anh Minh Tuấn đến từ Lâm Đồng.
cần đáp ứng những điều kiện gì?
Thư ký Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng muốn được cấp hộ chiếu ngoại giao cần đáp ứng những điều kiện được quy định tại Điều 10 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:
Điều kiện cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Cơ sở sản xuất, kinh doanh có bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương thì hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thế nào. Thời gian cấp lại mất khoản bao lâu? Câu hỏi của anh Ân từ Bình Dương.
Theo tôi được biết, hàng dự trữ quốc gia có thể được tiến hành các hoạt động mua bán. Vậy trong quá trình này, giá mua và giá bán của hàng dự trữ quốc gia được quy định như thế nào? Đối với định mức chi phí mua, chi phí bấn và chi phí bảo quản, pháp luật hiện hành về hàng dự trữ quốc gia có quy định thế nào?
Ngày gia đình Việt Nam diễn ra vào ngày nào trong năm? Ngày gia đình Việt Nam sẽ được tổ chức thống nhất trong toàn quốc có đúng không? Nhà nước có những chính sách nào về mặt bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em?
Chú tôi sắp đi tù nên tôi muốn tìm hiểu vài thông tin liên quan đến các chính sách, chế độ đối với phạm nhân. Phạm nhân được tổ chức khám sức khỏe tổng quát gồm những nội dung nào? Chú tôi hiện đang bị thương nặng vì đã đánh nhau trước khi đi tù nên tôi muốn hỏi trường hợp cơ sở giam giữ phạm nhân không đủ điều kiện điều trị khi phạm nhân bị
trong phạm vi toàn quốc;
đ) Chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Viễn thông và cơ yếu và các đơn vị khác có liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương và Công an các đơn vị, địa
đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế để bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc và 02 ngày làm việc đối với trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa
Kinh doanh quán bar là một loại hình tương đối phổ biến hiện nay vậy nếu quán bar được mở cửa đến mấy giờ? Quán bar mở cửa 24/24 mỗi ngày thì bị xử phạt bao nhiêu tiền? Kinh doanh quán bar cần những điều kiện nào?
biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;
+ Thông tin sản phẩm, dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất và đời sống của người dân ở địa phương.
- Những thông tin khác theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Hoạt động thông tin
, chống tham nhũng.
3. Theo yêu cầu của công tác quản lý thuế trên cơ sở kết quả phân loại rủi ro trong quản lý thuế.
4. Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, kết luận của Thanh tra nhà nước và cơ quan khác có thẩm quyền.
Theo đó, có 4 trường hợp sẽ tiến hành hoạt động thanh tra thuế là:
- Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.
- Để giải quyết
tạo, Phòng không Lục quân, Trinh sát, Phòng chống ma túy, Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã; các cục 11, 12, 16, 25 và 71;
Viện trưởng: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện 26, Viện 70;
Giám đốc, Chính ủy các học viện: Phòng không - Không quân, Hải quân, Biên phòng, Khoa học quân sự;
Giám đốc Học viện Kỹ thuật
, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ.
đ) Gửi các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản này đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi người có công thường trú trước khi từ trần.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách những
khoản 1 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định
Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính
Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:
1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;
2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;
3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ví dụ về rửa tiền mới nhất? Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:10 | 12/12/2023
