Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia không được tiếp nhận những nguồn tài trợ, đóng góp nào theo quy định? 16:00 | 30/05/2023
Cho tôi hỏi Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia không được tiếp nhận những nguồn tài trợ, đóng góp nào theo quy định? Việc thẩm định các khoản tài trợ, đóng góp của đối tác trong nước bao gồm những nội dung gì? Câu hỏi của chị Dung từ Lâm Đồng.
Pháp luật Từ ngày 17/4/2022, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 130.000 đồng/ngày cho tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19? 08:56 | 26/04/2022
Tôi từng là tình nguyện viên tham gia phòng chống Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch căng thẳng. Tôi nghe nói là tình nguyện viên tham gia phòng chống Covid-19 sẽ được hỗ trợ tiền. Vì thế tôi muốn hỏi thông tin trên có xác thực hay không? Nếu có thì ai sẽ là đối tượng được nhận hỗ trợ? Mức hỗ trợ là bao nhiêu? Và mức hỗ trợ
Pháp luật Thu thập mẫu bệnh phẩm bằng cách lấy dịch miệng để tự xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? Kết quả tự xét nghiệm HIV này có dùng để chẩn đoán nhiễm HIV không? 08:13 | 07/11/2022
Tôi có thắc mắc tự xét nghiệm HIV được hiểu như thế nào? Việc thu thập mẫu bệnh phẩm bằng cách lấy dịch miệng để tự xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? Kết quả tự xét nghiệm HIV có được sử dụng để chẩn đoán nhiễm HIV không? Trên đây là câu hỏi của anh Hữu Đức tại Quảng Bình.
Pháp luật Để kinh doanh hoạt động rạp chiếu phim thì cần đáp ứng quy chuẩn kĩ thuật về rạp chiếu phim như thế nào? 09:25 | 23/06/2022
trí riêng biệt, có buồng đệm. Số lượng thiết bị vệ sinh cho khán giả tối thiểu là: + 1 xí, 2 tiểu, 1 chậu rửa tay: cho 150 khán giả nam. + 1 xí, 2 tiểu, 1 chậu rửa tay: cho 150 khán giả nữ. CHÚ THÍCH: Phòng vệ sinh dành cho khán giả phải tính đến nhu cầu sử dụng người khuyết tật theo quy định có liên quan. (5) Yêu cầu đối với chất lượng hình ảnh
Pháp luật Đơn vị sự nghiệp công lập có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Hồ sơ và giấy tờ đề nghị mở tài khoản thanh toán gồm những gì? 16:28 | 02/04/2022
Tôi được biết trường học, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy cho tôi hỏi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập này có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Nếu được, hồ sơ và giấy tờ đê nghị mở tài khoản thanh toán trong trường hợp này gồm những nội dung gì?
Pháp luật Hướng dẫn người dùng mở sổ tiết kiệm ngân hàng Vietcombank bằng hình thức online thông qua điện thoại? 15:08 | 22/02/2024
Cho tôi hỏi hiện tại nếu không có thời gian đến ngân hàng thì có thể mở số tiết kiệm thông qua hình thức online trên điện thoại được hay không? Tôi muốn mở sổ ở ngân hàng Vietcombank. Sổ tiết kiệm và thẻ tiết kiệm có khác nhau không? nếu khác thì nên mở cái nào? Câu hỏi của anh P từ TP.HCM
Pháp luật Viết đoạn văn kể lại một lần em làm việc nhà được cha mẹ khen hay nhất? Nhiệm vụ của học sinh tiểu học mới nhất là gì? 08:42 | 01/01/2025
Viết đoạn văn kể lại một lần em làm việc nhà được cha mẹ khen hay nhất? Viết đoạn văn kể lại một lần em làm việc nhà được cha mẹ khen hay nhất như sau: Viết đoạn văn kể lại một lần em làm việc nhà được cha mẹ khen hay nhất - Mẫu 1 Vào một buổi chiều cuối tuần, sau khi hoàn thành bài tập, em thấy mẹ đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, còn bố
Pháp luật Ủy ban quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại do ai thành lập? Ủy ban có chức năng và nhiệm vụ gì? 08:00 | 24/10/2024
dụng; h) Phòng, chống rửa tiền; i) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp. 3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành. Như vậy, ngân hàng thương mại bắt buộc phải quy định nội bộ về quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử
Pháp luật Dụng cụ y tế bằng kim loại phải được chế tạo bằng chất liệu gì? Bao gói từng chiếc cả dụng cụ y tế bằng kim loại được nhúng vào nước với chiều sâu bao nhiêu? 16:53 | 13/11/2023
Tôi có câu hỏi là dụng cụ y tế bằng kim loại phải được chế tạo bằng chất liệu gì? Bao gói từng chiếc cả dụng cụ y tế bằng kim loại được nhúng vào nước với chiều sâu bao nhiêu? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc được áp dụng cho những đối tượng nào? Mức bồi dưỡng hiện nay là bao nhiêu? 16:08 | 22/11/2022
Cho tôi hỏi những đối tượng, trường hợp nào được hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc vậy? Mức bồi dưỡng của chế độ giám định tư pháp theo vụ việc hiện nay là bao nhiêu? - Anh Quang Vũ (Lâm Đồng).
Pháp luật Công trình dân dụng, công trình công nghiệp và công trình quốc phòng, an ninh bao gồm những công trình nào theo quy định mới nhất? 15:23 | 05/05/2022
Tôi có một số vấn đề thắc mắc cần được giải đáp. Tôi muốn biết về cách phân loại về công năng các công trình xây dựng hiện nay. Công ty có thể cho tôi biết các loại công trình được phân loại theo tiêu chí công năng bao gồm những công trình nào? Tôi xin cảm ơn!
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ ngân hàng từ ngày 01/10/2024 như thế nào? 19:00 | 26/07/2024
minh lại thông tin nhận biết khách hàng và kịp thời áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp dưới đây: - Khách hàng có các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; - Tổ chức phát hành thẻ có cơ sở nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng
Pháp luật Người lao động gặp tai nạn lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm gì? Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động có được hưởng bảo hiểm tai nạn không? 16:48 | 19/10/2023
Chồng tôi làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong giờ nghỉ trưa, có lỗi hệ thống làm chồng tôi bị máy dập trúng tay trái gãy dập xương bàn tay với phần trăm thương tật là 8%. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp chồng tôi bị tai nạn lao động trong giờ nghỉ trưa có được hưởng bảo hiểm tai
Pháp luật Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường có phải hành vi vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường như thế nào? 10:39 | 28/05/2022
Trên đường đi làm về tôi thấy có rất nhiều người buôn bán trên vỉa hè, còn lấn chiếm ra lòng lề đường dẫn đến tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông rất nhiều? Như vậy, hành vi vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì mức xử phạt đối với hành vi trên bị xử lý như thế nào?
Pháp luật Quy trình xét nghiệm HIV sàng lọc tại cộng đồng do nhân viên phòng xét nghiệm HIV thực hiện như thế nào? 17:10 | 06/11/2022
mẫu. + Rửa tay và đeo găng tay. - Tiến hành lấy máu + Xác định vị trí lấy máu (tĩnh mạch) và sát khuẩn bằng cồn 70 độ và để khô trong vòng 30 giây. + Đưa kim vào tĩnh mạch lấy 3- 4 ml máu cho vào ống đựng máu. Có thể dùng bơm kim tiêm loại 5ml (đầu kim cỡ 21G - 23G) để lấy máu hoặc dùng bộ dụng cụ lấy máu với ống hút chân không (vacutainer). Nếu
Pháp luật Ngân hàng nào được phát hành thẻ tín dụng? Có bắt buộc giao kết hợp đồng khi phát hành thẻ tín dụng không? 17:45 | 06/08/2024
18/2024/TT-NHNN thì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau: - Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt
Pháp luật Tổ chức tín dụng có được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng khác không? 22:03 | 19/08/2024
quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng. 2. Ngân hàng thương
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Sát hại 4 người trong gia đình đi tù bao nhiêu năm? Có dấu hiệu trầm cảm có thể bị xử lý ra sao?
Pháp luật
Quy định về việc tham vấn trong đánh giá tác động môi trường như thế nào? Nội dung của báo cáo?
Pháp luật
Cuộc kiểm toán để đánh giá hiệu quả trong sử dụng tài chính công có quy mô toàn quốc do ai quy định về thời hạn kiểm toán?
Pháp luật
Bài phát biểu chúc mừng năm mới Ất Tỵ 2025 ngắn gọn? Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2025 của cán bộ, công chức thế nào?
Pháp luật
23 tháng Chạp là ngày mấy dương lịch 2025? 23 12 âm là ngày mấy dương 2025? 23 tháng Chạp thứ mấy 2025?
Pháp luật
Ngày 25 tháng 1 là ngày gì? Ngày 25 1 âm lịch bao nhiêu, thứ mấy? Ngày 25 tháng 1 dương lịch được nghỉ tết chưa?
Pháp luật
Tải về mẫu giấy chứng nhận bồi dưỡng đảng viên mới theo Hướng dẫn 05? Cách ghi giấy chứng nhận bồi dưỡng đảng viên?
Pháp luật
Quy trình cơ bản trong công tác nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin? Tài liệu sau khi nghiệm thu phải được lưu trữ đúng không?
Pháp luật
Nội dung thi cụ thể Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc gồm những gì? Có mấy phần thi?
Pháp luật
Chính sách việc làm công được thực hiện qua đâu? Thứ tự ưu tiên đối tượng tham gia chính sách việc làm công thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào