Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 có quy định về nhận biết khách hàng như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12
.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Ngoài việc phạt tiền nêu trên, người điều khiển xe gắn máy không nhường đường cho xe cứu thương còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.
) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết
toàn vốn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.
10. Được hạch toán vào chi phí hoạt động đối với các khoản chi thù lao, lương, thưởng cho người được biệt phái tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
11. Áp dụng biện pháp hỗ trợ khác do Ngân hàng Nhà nước quyết định theo thẩm quyền.
Như vậy, tổ chức
) Từ 100 m trở lên đối với pháo hoa nổ;
b) Từ 0,5 m trở lên đối với pháo hoa loại cầm tay;
c) Từ 10 m trở lên đối với pháo hoa loại không cầm tay.
2.1.3.3. Không lưu trữ pháo hoa, pháo hoa nổ qua đêm tại địa điểm thử nghiệm.
Như vậy, địa điểm thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ là phòng chống có hệ thống thông gió hoặc bãi trống có nền bằng đất cứng
.
Có thể khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua ứng dụng nào?
Căn cứ theo khoản 5 Điều 10 Luật Căn cước 2023 quy định như sau:
Thu thập, cập nhật, điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
...
5. Phương thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
;
9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;
10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;
11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.”
Theo đó, hợp đồng thuê nhà ngắn gọn nhất thì cũng phải đáp ứng được những nội dung trên.
Nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê nhà, công trình xây dựng
Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT còn 8% từ 1/7/2024 theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP?
Theo đó, căn cứ theo Điều 1 Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.
Tuy nhiên, không giảm thuế GTGT cho các nhóm hàng hoá, dịch vụ sau:
- Viễn thông, hoạt động tài
chuẩn UFM năm 2024 2025 thế nào? (Hình từ Internet)
Thời gian nhập học Đại học Mở 2024?
Sau ngày công bố điểm chuẩn Đại học Tài chính Marketing 2024 chính thức (Điểm chuẩn UFM năm 2024 2025), thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống trước 17 giờ 00 ngày 27/8/2024.
Bên cạnh đó, Theo tiểu mục 10 Mục III
Giá ký túc xá Khu B năm học 2023-2024 là bao nhiêu?
Nóng: Giá phòng KTX khu A, KTX khu B ĐHQG TPHCM năm 2024-2025 mới nhất
Căn cứ theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Công văn 1919/BGDĐT-GDĐH năm 2023 và thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo nguyện vọng năm 2023 thì sau 10 lần lọc ảo, các trường đại học đã kết thúc thông báo
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khoản nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là gì?
Trách nhiệm Hội đồng xử lý rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khoản nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro được quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 86/2024/NĐ-CP như sau:
- Phê duyệt báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về kết quả
dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
(8) Điều tra, xây dựng bảng giá đất, giá đất cụ thể, quản lý giá đất.
(9) Quản lý tài chính về đất đai.
(10) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, trưng dụng đất.
(11) Phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất.
(12) Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ LỄ QUỐC KHÁNH từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9/2024
Theo công văn 8662/VPCP-KGVX ngày 3/11/2023 của Văn phòng Chính phủ, xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4594/LĐTBXH-ATLĐ ngày 27/10/2023 về việc đề xuất nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm
là 10 năm.
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại phải đáp ứng điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử và điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo quy định tại Điều 29 của Luật này.
4. Chính phủ quy định chi tiết hoạt động của tổ chức cung
Người tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở có được kiểm tra nhân khẩu trên địa bàn mình phụ trách?
Căn cứ theo Điều 10 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 quy định về như sau:
Hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội
1. Hỗ trợ Công an cấp xã nắm thông tin về hoạt động của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
hoạch tỉnh.
3. Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 10 năm. Tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là 20 năm.
4. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được lập hằng năm.
Như vậy, theo quy định thì thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia là 05 năm.
Ai có trách
dữ liệu hoặc các tập dữ liệu khác nhau.
10. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu điện tử được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.
...
Như vậy, chứng thư điện tử được phát hành dưới dạng dữ liệu điện tử.
Theo đó, chứng thư điện tử bao gồm giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn
đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển.
9. Lưu vực sông liên quốc gia là lưu vực sông nằm trên lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ quốc gia khác.
10. Lưu vực sông liên tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
...
Theo đó, nguồn nước mặt nội tỉnh là nguồn nước mặt phân
kết luận thanh tra.
Quyết định xử lý về thanh tra là gì? (Hình từ Internet)
Thanh tra Chính phủ là cơ quan nào?
Vị trí, chức năng của Thanh tra Chính phủ được quy định theo Điều 10 Luật Thanh tra 2022 như sau:
Vị trí, chức năng của Thanh tra Chính phủ
Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về
Thời kỳ thanh tra là gì?
Thời kỳ thanh tra được giải thích tại khoản 10 Điều 2 Luật Thanh tra 2022 như sau:
Thời kỳ thanh tra là khoảng thời gian thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực của đối tượng thanh tra được xem xét, đánh giá trong một cuộc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử?
04:30 | 01/08/2024
.jpg)
