Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền?

Pháp luật Trường hợp hủy thẻ tín dụng trong quá trình sử dụng có nằm trong nội dung hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ không? 10:37 | 05/12/2023
thực hiện các giao dịch cho các Mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. - ĐVCNT chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code của TCTTT ở Việt Nam hoặc của TCTTT ở
Pháp luật Sản phẩm thủy sản dạng mắm là gì? Nguyên liệu sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm phải đáp ứng những yêu cầu gì? 17:20 | 26/09/2023
.1. Ðịa điểm 2.1.1. Cơ sở phải được xây dựng ở vị trí thích hợp, xa nguồn ô nhiễm, độc hại, không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây nhiễm từ môi trường xung quanh, không bị ngập nước, đọng nước. 2.1.2. Được cung cấp đủ nguồn điện, nước sạch theo yêu cầu sản xuất. 2.1.3. Có đường giao thông thuận tiện. Như vậy, địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất sản
Pháp luật Trạm y tế cơ sở là gì? Yêu cầu đối với khu đất xây dựng trạm y tế cơ sở được quy định như thế nào? 15:18 | 24/10/2023
Trạm y tế cơ sở là gì? Theo tiểu mục 3.1 Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7022:2002 thì trạm y tế cơ sở là đơn vị y tế đầu tiên trong bậc thang điều trị để thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh thông thường cho cộng đồng dân cư, trong phạm vi một xã, phường, thị trấn. Yêu cầu đối với khu đất xây dựng trạm y tế cơ sở
Pháp luật Quy trình sản xuất nước biển chuẩn sử dụng những hóa chất nào? Phương pháp lấy nước biển nguyên liệu để sản xuất nước biển chuẩn? 09:16 | 18/10/2023
lý theo một quy trình quy định sau đó đem nạp vào các ămpun thủy tinh và hàn kín hai đầu. Độ clo của các ămpun nước biển chuẩn được xác định chính xác bằng phương pháp chuẩn độ so sánh với độ clo của nước biển tiêu chuẩn chính theo phương pháp chuẩn độ ngược Vôn – hat (Velhard) do Xphơ – ren – xen (Sphrensen) cải tiến. Theo quy định trên, nguyên lý
Pháp luật Để thực hiện tách chiết ARN trong phương pháp Nested RT PCR nhằm chẩn đoán bệnh hoại tử thần kinh ở cá thì cần dùng những hóa chất nào? 11:43 | 19/08/2022
Khi thực hiện bước tách chiết ARN bằng phương pháp Nested RT PCR để chẩn đoán bệnh hoại tử thần kinh ở cá thì tôi cần phải chuẩn bị những loại hóa chất nào? Các bước để tiến hành việc tách chiết ARN được quy định tại đâu? Cho tôi xin văn bản quy định? Chị Như thì Bình Phước đặt câu hỏi?
Pháp luật Mất chứng minh nhân dân nhưng chưa làm lại thì có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng hay không? 11:23 | 13/04/2022
dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình không? Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 23/2014/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN như sau: “1. Chủ tài khoản thanh toán
Pháp luật Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là gì? Để được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thì cần phải thực hiện theo thủ tục như thế nào? 08:11 | 17/03/2022
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại điểm d khoản 3 Điều 20 Nghị định này. - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở lưu trú du lịch do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp. - Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi
Pháp luật Bồn rửa tay tại cơ sở vắt sữa động vật được bố trí thế nào? Cơ sở vắt sữa động vật có cần phải tách biệt với khu vực chuồng nuôi động vật không? 15:09 | 04/01/2024
Tôi có câu hỏi là bồn rửa tay tại cơ sở vắt sữa động vật được bố trí thế nào? Cơ sở vắt sữa động vật có cần phải tách biệt với khu vực chuồng nuôi động vật không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.
Pháp luật TCVN 7925:2018 lấy mẫu thân thịt để phân tích vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm được quy định như thế nào? 16:21 | 09/01/2024
đều hoặc khi chỉ có thưa thớt các vi sinh vật đích. Phương pháp cắt là phương pháp phá hủy và đôi khi có thể ảnh hưởng đến giá trị của thịt, nhưng được ưu tiên khi lấy mẫu bề mặt sản phẩm đông lạnh. - Các kỹ thuật lau bề mặt hoặc tráng rửa cho phép kiểm tra các diện tích lớn hơn. Các bề mặt nhỏ hơn nhằm vào các vùng đã được xác minh là có mức độ ô
Pháp luật Kết luận tại Đề án 06 về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư? 14:37 | 27/07/2022
trương phối hợp với Bộ Công an triển khai chính thức việc kết nối, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hoạt động nghiệp vụ thông tin tín dụng và nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; xác thực thông tin và làm sạch dữ liệu khách hàng góp phần ngăn chặn tín dụng đen và các hành vi gian lận, lừa đảo tại các tổ chức tín dụng. - Phối hợp
Pháp luật Tổ chức đảng lợi dụng việc phòng, chống tiêu cực để xuyên tạc, bè phái tham nhũng một cách có tổ chức sẽ bị giải tán? 09:02 | 12/07/2022
hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: a) Mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia các hoạt động rửa tiền. b) Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái quy định tạo lợi
Pháp luật Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng có bắt buộc gồm số điện thoại của khách hàng? Có mấy cách đổi số điện thoại ngân hàng? 16:11 | 21/02/2024
trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử giao dịch thẻ. - Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các Mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. - Đơn vị chấp nhận thẻ chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp nhận
Pháp luật Các bước tiến hành phẫu thuật cắt phanh lưỡi bằng Laser như thế nào? Dụng cụ và thuốc phẫu thuật cắt phanh lưỡi được chuẩn bị như thế nào? 05:02 | 05/01/2023
Cho tôi hỏi về phẫu thuật cắt phanh lưỡi bằng Laser. Phẫu thuật cắt phanh lưỡi bằng Laser do ai thực hiện? Dụng cụ và thuốc phẫu thuật cắt phanh lưỡi được chuẩn bị như thế nào? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt phanh lưỡi bằng Laser như thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tiến tại Tp. Đà Lạt.
Pháp luật Người phục vụ tại nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có yêu cầu bắt buộc phải có bằng cấp, chứng chỉ gì không? 08:38 | 23/06/2022
Xin cho hỏi, về vị trí và thiết kế kiến trúc của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo những quy định gì? Khu vực lưu trú và khu vực vệ sinh tắm rửa của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê cần tuân thủ theo những yêu cầu như thế nào? Nếu đến phục vụ tại đây thì có bắt buộc phải có chứng chỉ bằng cấp gì không?
Pháp luật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12384:2018 có phạm vi áp dụng như thế nào? TCVN 12384:2018 đề ra nguyên tắc nào? 08:58 | 02/02/2024
, cô đặc và định lượng bằng sắc ký lỏng (LC), hoặc bằng cách cô đặc dịch lọc sau đó đồng thời khử ion và định lượng bằng LC. Xác định xơ hòa tan trong nước theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12384:2018 như thế nào? Căn cứ theo quy định tại mục 7.4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12384:2018 thì cách tiến hành xác định xơ hòa tan như sau: (1) Tạo kết tủa SDFP
Pháp luật Những thiết bị tiện nghi trong khu vực lưu trú và khu vực phục vụ nhu cầu ăn uống của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng yêu cầu gì theo tiêu chuẩn hiện nay? 10:38 | 15/06/2022
trưng của địa phương(*). - Mặt tiền nhà (đường vào, vỉa hè, tiểu cảnh...), sân vườn (nếu có) sạch sẽ, không trơn trượt(*). - Thông thoáng. - Ánh sáng và chiếu sáng đảm bảo thuận lợi trong quá trình sử dụng, vận hành. - Có tối thiểu một nhà tắm, một nhà vệ sinh cho khách. Phòng vệ sinh và tắm có thể chung trong một phòng hoặc tách riêng từng khu vực
Pháp luật Những loại dung dịch thuốc thử nào dùng trong phương pháp mô học cần phải tiến hành điều chế? Thực hiện chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm bằng phương pháp mô học như thế nào? 10:05 | 06/07/2022
Khi tiến hành phương pháp mô học để chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm thì cần chuẩn bị những loại thuốc thử nào? Thành phần những loại thuốc thử đó phải chuẩn bị như thế nào để bảo đảm tạo ra thuốc thử đúng tiêu chuẩn?
Pháp luật Các bước tiến hành Phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị? Bệnh nhân cần được theo dõi sau phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị như thế nào? 07:56 | 22/12/2022
Xin hỏi phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị do ai thực hiện? Các bước tiến hành Phẫu thuật Lasik như thế nào? Bệnh nhân cần được theo dõi sau phẫu thuật Lasik điều trị tật lão thị như thế nào? Nội dung câu hỏi của anh Quốc Thiên tại Tp. Đà Nẵng.
Pháp luật Hộ gia đình nghèo được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp có được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không? 14:14 | 20/02/2024
Tôi có câu hỏi là hộ gia đình nghèo được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp có được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Long An.
Pháp luật Cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? 11:07 | 17/01/2024
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? Câu hỏi của anh O.U.U đến từ TP.HCM.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Ra tù trước hạn thì có đương nhiên được xóa án tích không? Có được xóa án tích trước thời hạn không?
Pháp luật
Mẫu phụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán?
Pháp luật
Một người sở hữu nhiều xe thì có bao nhiêu biển số định danh? Chủ xe có được bán xe kèm theo biển số định danh không?
Pháp luật
Khi nào có thể sử dụng ứng dụng định danh quốc gia thay cho giấy phép lái xe? Có thể xem địa chỉ nơi tạm trú thông qua Ứng dụng không?
Pháp luật
Vượt phải là gì? Lỗi vượt phải là gì? Hiểu đúng về lỗi vượt phải để tránh bị phạt? Tầm nhìn vượt xe an toàn khi vượt xe là gì?
Pháp luật
Mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73 đối với Bộ, Cơ quan trung ương?
Pháp luật
Mẫu tổng hợp kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố theo quy định mới?
Pháp luật
Điều kiện trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức Nghị định 116 sửa đổi Nghị đinh 138 về tuyển dụng công chức thế nào?
Pháp luật
Có phải lập bản đồ địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính đối với khu vực nào?
Pháp luật
Chứng thư điện tử có phải là một loại giấy chứng nhận? Được phép chuyển giao chứng thư điện tử hay không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào