định tại Điều 8 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, quy định như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền
1. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp
.
(2) Nội dung dự án bố trí ổn định dân cư tập trung theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BNNPTNT.
(3) Lập, thẩm định, phê duyệt dự án bố trí ổn định dân cư tập trung theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
(4) Trường hợp thực hiện dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp, Ủy ban nhân dân
, đơn vị, tổ chức xác nhận kèm theo quyết định thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền;
b) Trường hợp trung tâm y tế, cơ quan, đơn vị, tổ chức không thành lập đơn vị khám bệnh, chữa bệnh: việc xác nhận thời gian thực hành cho người hành nghề sẽ do thủ trưởng cơ quan xác nhận và kèm theo văn bản phân công người đó làm công tác y
ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và là tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, quyết định thành công của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo về đảm bảo an ninh năng lượng, trong đó, an ninh cung ứng điện có vai trò trụ cột.
Tuy nhiên, thực hiện cung
Cho tôi hỏi công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng có những trách nhiệm gì? Công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng có được hưởng chế độ đãi ngộ không? Câu hỏi của chị Dung từ Quảng Nam.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau hàng xóm xả nước sinh hoạt gây mất vệ sinh chung thì có thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật hay không? Câu hỏi của chị L.K.Q đến từ TP.HCM.
Tôi có thắc mắc như sau: Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có quyền được cung cấp các thông tin về vấn đề gì? Mong được giải đáp sớm từ ban tư vấn. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Nh (Hồ Chí Minh).
Xin chào anh/chị nhờ anh/chị tư vấn do người lao động bị tai nạn lao động điều trị đã gần 1 năm nhưng chưa hồi phục nên NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Như vậy trường hợp chấm dứt HĐLĐ có đúng quy định không? Câu hỏi đến từ chị L.K ở Long Thành.
Tôi có một câu hỏi như sau: Chức năng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn là gì? Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm trước ai? Câu hỏi của anh N.T.H ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tôi muốn hỏi thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước cấp tỉnh mới nhất được thực hiện như thế nào? Hồ sơ bao gồm những gì? - câu hỏi của chị Q.A (Lâm Đồng).
Cho hỏi người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ gì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với người lao động? Câu hỏi của anh Mạnh An đến từ Hà Giang.
Cho hỏi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải trên báo chí là căn cứ để xây dựng kế hoạch thanh tra phải không? Trách nhiệm và nội dung xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở được quy định như thế nào? Hồ sơ thủ tục phê duyệt kế hoạch thanh tra bao gồm các giấy tờ tài liệu gì? - Câu hỏi của chị Thư đến từ Hòa Bình.
pháp luật;
- Đồng Việt Nam phù hợp với pháp luật về quản lý ngoại hối của Việt Nam;
- Máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa thành phẩm, hàng hóa bán thành phẩm;
- Giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, thương hiệu, quyền đối với tài sản;
- Cổ phần, phần vốn góp, dự án của nhà đầu tư được hoán đổi tại tổ chức kinh tế ở Việt
Mức trần thù lao công chứng đối với việc soạn thảo hợp đồng thế chấp tài sản tại Hà Nội mới nhất hiện nay là bao nhiêu? Mức trần thù lao công chứng này áp dụng đối với các tổ chức nào? - câu hỏi của anh T.K (Hà Nội).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu?
16:28 | 21/08/2023
