Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền?

Pháp luật Bệnh cúm lợn có gây nguy cơ tử vong cao cho lợn mắc bệnh hay không? Chẩn đoán bệnh cúm lợn bằng phương pháp  ELISA phát hiện kháng thể cần dùng loại kit nào? 14:00 | 03/11/2022
Bệnh cúm lợn có gây nguy cơ tử vong cao cho lợn mắc bệnh hay không? Theo tiểu mục 5.1 Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-25:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 25: Bệnh cúm lợn quy định về chẩn đoán lâm sàng như sau" Cách tiến hành 5.1. Chẩn đoán lâm sàng 5.1.1. Đặc điểm dịch tễ Cúm lợn là một bệnh hô hấp cấp tính ở lợn có
Pháp luật Đổi tiền rách thì có bị mất phí không? Có quy định tối thiểu bao nhiêu tiền rách mới được đi đổi tại Ngân hàng không? 17:12 | 10/06/2022
Cho mình hỏi về chuyện đổi tiền, mình có 1 tờ tiền 500.000 đồng bị rách rời nhưng vẫn còn nguyên tờ tiền thì có đi đổi lại tiền mới được không? Hay phải tối thiểu bao nhiêu tiền thì mới đổi được ạ? Đổi tiền rách thì có bị mất phí không?
Pháp luật Đổi tiền rách ở đại lý vé số được hay không? Điều kiện để đổi tiền rách được quy định như thế nào? 11:52 | 09/11/2023
Tôi có một câu hỏi liên quan đến việc đổi tiền rách. Cho tôi hỏi đổi tiền rách ở đại lý vé số được hay không? Điều kiện để đổi tiền rách được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh N.T.K ở Đồng Nai. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Pháp luật Kho bảo quản của cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần đáp ứng những yêu cầu gì? Khu vực chứa các hóa chất tẩy rửa có cần phải cách ly với khu vực chế biến không? 09:13 | 26/10/2022
Cho anh hỏi kho bảo quản của cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần phải đáp ứng những yêu cầu gì để đảm bảo hợp vệ sinh an toàn vậy? Khu vực chứa các hóa chất tẩy rửa có cần phải cách ly với khu vực chế biến không? - Anh Duy Đức (TPHCM).
Pháp luật Chợ kinh doanh thực phẩm là gì? Yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với chợ kinh doanh thực phẩm được quy định thế nào? 08:41 | 27/12/2023
. + Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. + Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với
Pháp luật 8 Nguyên tắc thực hiện hoạt động đại lý thanh toán áp dụng từ ngày 01/07/2024? Nghĩa vụ của bên đại lý thanh toán bao gồm những nghĩa vụ gì? 14:31 | 04/07/2024
hàng và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quá trình làm đại lý - Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong trường hợp do lỗi của bên đại lý; có trách nhiệm bồi hoàn cho bên giao đại lý các khoản tiền đền bù mà bên giao đại
Pháp luật Người chưa đủ 18 tuổi có được sử dụng thẻ ghi nợ không? Thẻ ghi nợ của người chưa đủ 18 tuổi được sử dụng để thực hiện các giao dịch nào? 11:08 | 09/09/2023
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 5. Trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng, TCPHT yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài, TCPHT yêu cầu khách hàng cung
Pháp luật Chọn phương pháp parafin để chẩn đoán bệnh Marek ở gà thì có thể dùng những mẫu bệnh phẩm nào làm thí nghiệm? 03:02 | 01/03/2023
Nếu áp dụng phương pháp parafin để chẩn đoán bệnh Marek ở gà thì có thể dùng những mẫu bệnh phẩm nào để tiến hành thí nghiệm? Các bước thí nghiệm của phương pháp parafin gồm bao nhiêu bước và thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Quân từ Vĩnh Long
Pháp luật Nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật trong mỹ phẩm cần lưu ý những gì? 18:32 | 19/12/2023
tối đa rủi ro nhiễm bẩn do bụi và các vi sinh vật khác: - Tường, trần và sàn nhà phải nhẵn, không rỗ, dễ làm sạch và chịu được các chất tẩy rửa và các chất khử khuẩn được sử dụng trong phòng thí nghiệm; - Không để các đường ống dẫn chất lỏng đi ngang qua cơ sở thử nghiệm trừ khi chúng được bọc kín; - Hệ thống bảo vệ chống bức xạ mặt trời có thể
Pháp luật Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025? 15:37 | 29/06/2022
theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả về chính sách tiền tệ, ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng và hoạt động ngân hàng, trong đó có các luật như: Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và các
Pháp luật Sử dụng thẻ visa có mất phí hàng tháng không? Thẻ visa bị từ chối thanh toán trong những trường hợp nào theo quy định pháp luật? 06:03 | 17/11/2023
-NHNN; - Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất; - Thẻ hết hạn sử dụng; - Thẻ bị khóa. (2) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau: - Số
Pháp luật Khi sử dụng dịch vụ Ví điện tử thì khách hàng phải cung cấp những thông tin nào đối với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán? 16:31 | 26/09/2022
dịch vụ Ví điện tử; đ) Nghiêm cấm việc sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn Ví điện tử hoặc mua, bán thông tin Ví điện tử; e) Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép cấp tín dụng
Pháp luật Phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong được thực hiện thông qua thuốc thử và thiết bị, dụng cụ nào? 16:47 | 14/07/2022
Độ dẫn điện của mật ong là gì? Khi tiến hành các phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong, nguyên tắc thực hiện là gì? Phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong được thực hiện thông qua thuốc thử và thiết bị, dụng cụ nào? Quá trình lấy mẫu và tiến hành xác định độ dẫn điện của mật ong cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?
Pháp luật Quy trình chiết tách ARN để thực hiện chẩn đoán bệnh cúm gia cầm H5N1 được thực hiện ra sao? 14:10 | 01/12/2022
Cho tôi hỏi việc chiết tách ARN từ mẫu bệnh phẩm để tiến hành phương pháp Realtime RT PCR nhằm chẩn đoán bệnh cúm gia cầm H5N1 ở gà cần thực hiện như thế nào? Sau khi thu được mẫu ARN thì tiến hành phương pháp Realtime RT PCR theo trình tự các bước ra sao? Câu hỏi của anh Kiệt từ Bình Định
Pháp luật Khai khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần để tham gia đấu giá các công trình có vốn cao sẽ bị xử lý như thế nào? 17:37 | 03/03/2022
ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động. 7. Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.” Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, có thể hiểu khai khống vốn điều lệ là hành vi Công ty cổ phần tự ý
Pháp luật Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Hạ định mức hàng hoá mua từng lần từ mức 20 triệu đồng xuống thấp hơn để ngăn chặn hành vi trốn thuế? 08:36 | 25/02/2023
phòng chống rửa tiền, Bộ Tài chính đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi quy định về định mức hàng hóa, dịch vụ mua từng lần từ mức dưới 20 triệu đồng xuống mức phù hợp. Ngoài ra, đối với quy định về khấu trừ thuế GTGT, Bộ Tài chính cũng đưa ra các đề xuất điều chỉnh như sau: - Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Ra tù trước hạn thì có đương nhiên được xóa án tích không? Có được xóa án tích trước thời hạn không?
Pháp luật
Mẫu phụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán?
Pháp luật
Một người sở hữu nhiều xe thì có bao nhiêu biển số định danh? Chủ xe có được bán xe kèm theo biển số định danh không?
Pháp luật
Khi nào có thể sử dụng ứng dụng định danh quốc gia thay cho giấy phép lái xe? Có thể xem địa chỉ nơi tạm trú thông qua Ứng dụng không?
Pháp luật
Vượt phải là gì? Lỗi vượt phải là gì? Hiểu đúng về lỗi vượt phải để tránh bị phạt? Tầm nhìn vượt xe an toàn khi vượt xe là gì?
Pháp luật
Mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73 đối với Bộ, Cơ quan trung ương?
Pháp luật
Mẫu tổng hợp kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố theo quy định mới?
Pháp luật
Điều kiện trúng tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức Nghị định 116 sửa đổi Nghị đinh 138 về tuyển dụng công chức thế nào?
Pháp luật
Có phải lập bản đồ địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính đối với khu vực nào?
Pháp luật
Chứng thư điện tử có phải là một loại giấy chứng nhận? Được phép chuyển giao chứng thư điện tử hay không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào