Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không? Tổ chức tài chính phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian nào?
Tôi có câu hỏi là cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin định danh khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bằng các hình thức nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.H đến từ Đồng Nai.
gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam đến cơ quan nào? Thời gian cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam chậm nhất bao nhiêu ngày? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Mỹ An đến từ Hà Giang.
Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi có thắc mắc về trường hợp là quy định như thế nào về việc triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự của Điều tra viên? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoạt động dưới sự quản lý của những cơ quan nào? Trung tâm có được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động hay không? Trung tâm có được phối hợp với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Công ty tôi có đối tác là doanh nghiệp ưu tiên. Tôi muốn hỏi hợp đồng mua bán hàng hóa của chúng tôi có được thực hiện giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định không? Và có được mở tờ khai một lần khi khai hải quan không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Theo tôi được biết, sau khi bản án, quyết định của Tòa án được ban hành, sẽ có những cơ quan thi hành án chuyên đảm nhận việc thi hành bản án, quyết định đó khi có hiệu lực. Vậy ngoài Công an các cấp tỉnh, huyện, cơ quan thi hành án hình sự còn gồm những cơ quan, tổ chức nào nữa? Trách nhiệm của Công an cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thi hành án
Tôi được biết khi cá nhân giao dịch ngoại tệ với các tổ chức tín dụng thì cá nhân phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền,... Còn đối với giao dịch ngoại tệ giữa các tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng nào phải có nghĩa vụ chứng minh hoặc cung cấp các thông tin trên? Bên cạnh đó
Cho tôi hỏi hệ thống tổ chức của Công an nhân dân gồm những cơ quan nào? Tôi muốn biết hệ thống tổ chức Công an nhân dân không bao gồm công an xã đúng không? Mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!
Việc đánh giá công tác giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật do cơ quan nào thực hiện? Cho hỏi thêm rằng các thiết bị phục vụ cho giáo dục hòa nhập do ai phụ trách đảm bảo? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Phong Phú đến từ Đồng Tháp.
Việc quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh thuộc về cơ quan nào? Đơn vị quản lý khu du lịch cấp tỉnh không xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh về khu du lịch bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh Nam (Cát Tiên).
Hiện nay theo quy định thì trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam thì nghị định sẽ do cơ quan nào ban hành? Cơ quan nào sẽ có thẩm quyền ra quyết định tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?
Cho tôi hỏi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư, góp vốn ra bên ngoài liên quan đến lĩnh vực gì? Những khoản chi phí đặc thù nào của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Câu hỏi của anh Kha từ Đồng Nai.
Giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng có nhiệm vụ gì khi quản lý học sinh? Giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng có quyền hạn như thế nào? Thắc mắc đến từ bạn L.O ở Long Thành. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Tôi có câu hỏi là trao đổi học thuật là gì? Công dân Việt Nam từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự có được ra nước ngoài trao đổi học thuật không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.
Xin hỏi tôi có được mở trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ, trẻ rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển ngoài công lập không? Cần đáp ứng những điều kiện gì và cơ quan nào có thẩm quyền thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ, trẻ rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển ngoài công lập? - Câu hỏi của chị
Tôi muốn hỏi giao nhận ngoại tệ, giấy tờ có giá được pháp luật quy định như thế nào? Thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá dựa trên nguyên tắc gì? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn! Đây là câu hỏi của chị Thanh Thu ở Biên Hòa.
, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em;
đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;
e) Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên
Cho tôi hỏi công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong lực lượng vũ trang được xem là thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài khi nào? Tôi là công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong lực lượng vũ trang được giao kiêm nhiệm công việc do biên chế khác dự kiến phụ trách thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
12:35 | 01/07/2024
