Kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet có cần thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ không?
Đối tượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Đối tượng báo cáo
...
2. Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật
xã hội đối với đối tượng tự nguyện, bao gồm:
a) Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.
Thủ tục tiếp nhận theo khoản 3 Điều 28 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định:
Thủ
định hồ sơ thi giấy phép lái xe hạng A1 gồm có các loại giấy tờ như sau:
- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công
luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc giữ gìn đạo đức, lối sống; về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện chế độ kê khai và công khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
...
Theo đó, nội
Xin chào, tôi muốn hỏi: Cổ đông nào của công ty cổ phần có quyền ưu tiên mua cổ phần công ty? Cổ đông công ty cổ phần có được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác hay không? - Câu hỏi của chị Hạnh (Hà Giang).
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục thành lập đúng không? Cuộc họp của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được coi là hợp lệ khi nào? Nhiệm vụ của Hội đồng lựa chọn sách giáo khóa như thế nào?
thẩm quyền;
c) 01 bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi) của người nghiện ma túy.
5. Trình tự thực hiện đăng ký cai nghiện tự nguyện:
a) Người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến
Thu phí điện tử không dừng (ETC) là gì? Các điều cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng? Bởi vì tôi nghe bảo bây giờ các loại xe đi qua trạm thu phí là không cần phải trả tiền mặt cho nhân viên thu phí nữa nên mong được tư vấn về việc này. Cám ơn!
Tôi muốn tìm hiểu về Quỹ Hoa Mặt Trời là gì? Chức năng, nhiệm vụ, quyền han và nghĩa vụ của Quỹ Hoa Mặt Trời được quy định như thế nào theo pháp luật? Mong được cung cấp thông tin về việc này. Cám ơn nhiều lắm a!
Có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động? Tổng hợp các mẫu Hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực lao động mới nhất? Trong Hợp đồng lao động có những nội dung chủ yếu nào theo quy định Bộ luật Lao động 2019?
Cho tôi hỏi cổ phiếu chưa niêm yết bị cảnh báo khi công ty đăng ký giao dịch không họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn bao lâu? Cổ phiếu chưa niêm yết được đưa ra khỏi diện cảnh báo khi nào? - Câu hỏi của anh Khánh (Bình Dương)
Cho tôi hỏi hồ sơ cá nhân của nhân sự công nghệ thông tin trong hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ bao gồm những loại giấy tờ gì? Câu hỏi của anh H.D từ Bình Dương.
Về việc cấp giấy thông hành qua cửa khẩu biên giới, mình ở Huế tiếp giáp vs tỉnh Salavan của nước Lào. Giờ mình có việc đi công tác bên đó, mình làm giấy thông hành rồi đi qua cửa khẩu quốc tế La lay của Quảng Trị có được không? Nếu được thì hồ sơ thủ tục gồm những giấy tờ gì và thực hiện tại ở đâu, ra sao? Câu hỏi của anh Thanh Lâm đến từ Huế.
giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:
1. Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước còn hiệu lực:
a) Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01;
b) Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02.
2. Đối với
phát triển. Tình yêu quê hương, tổ quốc chính là động lực mạnh mẽ, thôi thúc chúng ta hành động vì một tương lai tươi sáng hơn.
Vì vậy, là mỗi công dân Việt Nam, cần cố gắng học tập, phát huy, góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước, bảo vệ nước nhà ngày càng phát triển để sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới, đấy là trách
Liên quan đến thủ tục cấp thẻ thường trú, Giám đốc công ty tôi đang làm là người Hàn Quốc, anh này đã làm thủ tục kết hôn với vợ (người Việt Nam). Anh muốn sinh sống lâu dài ở Việt Nam nên muốn xin thường trú dài hạn tại Việt Nam. Như vậy có được phép không? Và nếu được thì thời gian thường trú sẽ là bao lâu? Thủ tục và trình tự như thế nào ạ
quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Mẫu số 03 kèm theo Quy chế này và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương
mạng hóa nhiều ngành công nghiệp với tốc độ và độ trễ được cải thiện vượt trội.
Vậy Mạng 5G là gì mà có thể thay đổi cách chúng ta kết nối, làm việc, và trải nghiệm cuộc sống số.
Mạng 5G là thế hệ thứ năm của công nghệ di động không dây, với đặc tính tốc độ cao, độ trễ thấp, kết nối nhiều thiết bị hơn các công nghệ khác từ 10-100 lần. Mạng 5G
trị cốt lõi trong cuộc sống. Nêu...(nội dung vấn đề cần nghị luận).
(2) Trong cuộc hành trình của đời người, những giá trị tư tưởng và đạo lý như những ngọn đèn soi sáng, dẫn lối cho chúng ta vượt qua những thử thách và bão giông của cuộc sống. Những giá trị ấy, từ lòng vị tha, lòng kiên trì đến sự trung thực và tình yêu thương, không chỉ định hình
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng trên mạng Internet?
15:30 | 06/02/2024
