tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng.
So sánh với quy định hiện hành chỉ có 2 mức độ rủi ro cao và thấp (Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012) thì quy định mới đã sửa đổi quy định. Theo đó, việc phân loại khách hàng
THPT.
- Miễn thi tốt nghiệp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả
Thời gian tạm giữ phương tiện giao thông gây tai nạn là bao lâu?
Căn cứ tại khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi bởi điểm b khoản 64 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020)
Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính
...
8. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện
Người bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế chết thì có phải nộp lại số tiền thuế đã chậm nộp hay không?
Căn cứ Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định, đối với trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính chết thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vẫn thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành
khoản 2 Điều 12 Nghị định 28/2012/NĐ-CP có quy định về miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng như sau:
Miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng
1. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được miễn giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng xe buýt.
2. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng
Điều tra viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao có được miễn tập sự hành nghề luật sư không?
Người được miễn tập sự hành nghề luật sư được căn cứ theo Điều 16 Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) như sau:
Người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư
1. Người đã là thẩm phán, kiểm sát
điều kiện nhập khẩu thuốc thú y hết hiệu lực là bao lâu?
Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định
khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các
Dự trữ quốc gia 2012 quy định như sau:
Nguyên tắc bảo quản hàng dự trữ quốc gia
1. Hàng dự trữ quốc gia phải được cất giữ riêng đúng địa điểm quy định, bảo quản theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và hợp đồng thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia, bảo đảm về số lượng, chất lượng, an
.
Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia (Hình từ Internet)
Nội dung quy hoạch chi tiết mạng lưới kho xăng dầu dự trữ quốc gia được xây dựng phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 59 Luật Dự trữ quốc gia 2012 quy định như sau:
Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia
...
2. Nội dung quy hoạch chi tiết mạng lưới
chính 2012 có quy định.
Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm
tra viên cao cấp có được miễn tập sự hành nghề luật sư không?
Người được miễn tập sự hành nghề luật sư được quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Luật sư 2006, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 như sau:
Người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư
1. Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên cao cấp, điều
Xuất bản phẩm bị nghiêm cấm xuất bản khi có những nội dung nào?
Nội dung bị nghiêm cấm trong việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản 2012 như sau:
Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản
1. Nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:
a) Tuyên
thật là bao lâu?
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với người thực hiện hành vi in tiền giống tiền thật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Thời hiệu xử lý vi phạm
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022, và khoản 1 Điều 2 Luật Điện lực sửa đổi 2012 như sau:
- Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực;
- Xây dựng và trình duyệt giá truyền tải điện;
- Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động truyền tải điện
về điều kiện hành nghề luật sư. Theo đó, người có đủ tiêu chuẩn nêu trên muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.
Về thời gian đào tạo, Căn cứ Điều 12 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) có quy định:
Đào tạo nghề luật sư
1. Người có Bằng cử nhân luật được
thuận theo hợp đồng tiếp nhận vụ án dân sự đã ký kết theo quy định tại Điều 9 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012).
túy với cơ quan có liên quan của các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Vùng đặc quyền kinh tế là vùng như thế nào?
Theo quy định tại Điều 15 Luật Biển Việt Nam 2012 thì vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở
có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với người nuôi chó nhưng không tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó là bao lâu?
Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa
tháng 7 năm 2010.
(5) Công dân Việt Nam bị Tòa án nước ngoài kết án được chuyển giao để chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.
Các cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích theo đề nghị của Sở Tư pháp?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền là do ai thực hiện? Có bao nhiêu mức độ phân loại khách hàng có rủi ro về rửa tiền?
11:50 | 15/12/2022
