trong những trường hợp cụ thể như thế nào? (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận dạng khách hàng trong phòng chống rửa tiền nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định đối tượng phải báo cáo phải thu thập các thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hoặc theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
Và Điều 10 Dự thảo Nghị định Hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đề xuất đánh giá về tình trạng ban đầu khi tiếp nhận thông tin vụ việc bạo lực gia đình:
Đánh giá về tình trạng ban đầu khi tiếp nhận thông tin vụ việc bạo lực gia đình
1. Tổng đài điện
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:
...
d) Người phụ thuộc bao gồm:
d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:
d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
Ví dụ 10: Con
ngành 5 có những quyền hạn gì?
Quyền hạn của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 5 khi tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được quy định tại khoản 10 Điều 2 Quyết định 1375/QĐ-KTNN năm 2020 như sau:
- Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài
thời hạn vay mà đến hạn chưa trả;
b) Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại điểm a khoản này, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả;
c) Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn
cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc quản lý viên chức.
Tuy nhiên, Thông tư 12/2012/TT-BNV đã hết hiệu lực.
Do đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định thì sơ yếu lý lịch của viên chức sẽ theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV: TẢI VỀ
(3) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng
Người chơi tại Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có cần mang theo giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được phép chơi hay không?
Căn cứ Điều 10 Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của người chơi như sau:
Quyền và nghĩa vụ của người chơi
...
2. Người chơi có các nghĩa vụ sau:
a) Phải mang
quà lưu niệm cho các đoàn công tác nước ngoài và khách đến thăm Tòa án nhân dân tối cao;
(10) Chuẩn bị lẵng hoa và thiếp chúc mừng nhân danh lãnh đạo hoặc cơ quan Tòa án nhân dân tối cao gửi các tổ chức quốc tế và các cơ quan ngoại giao nước ngoài nhân dịp ngày lễ, ngày Tết theo đề nghị của Vụ Hợp tác quốc tế;
(11) Thực hiện các hoạt động lễ tân
Việt Nam bao gồm:
...
1.10. Chi về tài sản:
a) Chi trích khấu hao tài sản cố định: Căn cứ vào quy định của pháp luật về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quy định cụ thể tỷ lệ trích khấu hao đối với từng loại tài sản trong quy chế tài chính nội bộ cho phù hợp
hoặc người được giao chủ trì kiểm tra, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quy chế ký quyết định kiểm tra nội bộ (mẫu số 01/QĐ-TCTHADS/CTHADS). Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký, đoàn kiểm tra phải gửi Quyết định kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thực
hoạt động với tư cách hội viên được quy định tại khoản 7 Điều 10 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 99/QĐ-BNV năm 2012 như sau:
Quyền của hội viên
...
6. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên; trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban
dẫn đối với bên dự thầu;
(7) Mẫu hợp đồng dầu khí đang có hiệu lực hoặc đề xuất áp dụng;
(8) Yêu cầu về bảo đảm dự thầu (nếu cần thiết) theo mẫu, bao gồm các nội dung về hình thức, giá trị và thời hạn của bảo đảm dự thầu;
(9) Đánh giá ban đầu về tiềm năng dầu khí của lô dầu khí liên quan;
(10) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.
hình thức, giá trị và thời hạn của bảo đảm dự thầu;
(10) Đánh giá ban đầu về tiềm năng dầu khí của lô dầu khí liên quan;
(11) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.
tại khoản 2 Điều 10 Nội quy của cơ quan Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2050/QĐ-TCHQ năm 2012 như sau:
Quản lý, sử dụng điện, nước, điều hòa.
...
2. Cán bộ, nhân viên phải chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng điện:
a) Trước khi ra về phải kiểm tra và ngắt tất cả các thiết bị điện hiện có thuộc khu vực làm việc (như máy tính
mẫu.
CHÚ THÍCH: Có thể hong khô tự nhiên gỗ, tuy nhiên dưới điều kiện không hợp lý gỗ có thể nhanh chóng bị nhiễm nấm biến màu. Do đó, giải pháp tốt hơn là sấy nhẹ ở nhiệt độ không quá 60°C.
Khi đánh giá thí nghiệm thuốc bảo quản gỗ cần tính đến các yếu tố nào?
Việc đánh giá thí nghiệm thuốc bảo quản gỗ được quy định tại Mục 10 Tiêu chuẩn quốc gia
chuyên ngành liên quan, có năng lực giảng dạy.
5.8. Được đào tạo về phương pháp sư phạm cơ bản.
Tiêu chuẩn giảng viên thỉnh giảng:
5.9. Có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong chuyên ngành và năng lực sư phạm tốt.
5.10. Được lãnh đạo bệnh viện có văn bản mời giảng.
Như vậy, theo quy định, giảng viên cơ hữu của đơn vị
cụ) được dự kiến để tưới một khu vực riêng biệt.
3.10. Nước tưới (Irrigation water): Nước ở nhiệt độ không quá 60oC có chất lượng uống được, nước có thể chứa các hóa chất thuộc loại hóa chất và nồng độ thường dùng trong nước tưới nông nghiệp hoặc nước có chất lượng đã được các tiêu chuẩn hoặc quy tắc quốc gia hoặc địa phương chấp nhận cho dùng để
10 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 như sau:
Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình
1. Người có hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm sau đây:
a) Chấm dứt hành vi bạo lực gia đình;
b) Chấp hành yêu cầu, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ và xử lý
hợp tài khoản thanh toán của khách hàng bị phong tỏa, đóng, tạm khóa và các trường hợp thay đổi tình trạng tài khoản thanh toán của khách hàng;
(8) Biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn;
(9) Xử lý đối với các trường hợp nhàu nát, rách, mất thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn;
(10) Quyền và nghĩa vụ của khách hàng và Ngân hàng Chính
đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ còng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định hiện hành về chi tiêu ngân sách nhà nước
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
