tượng báo cáo;
- Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;
- Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
- Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo;
- Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử;
- Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử;
- Hình thức và thời
Vừa qua, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã có hơn hàng trăm ngàn người lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần trong ba tháng đầu năm. Trước thực trạng đó, ngày 14/4/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 932/BHXH-TT về việc truyền thông không nên nhận bảo hiểm một lần. Theo đó, người lao động khi chọn rút bảo hiểm xã hội
Tôi muốn hỏi về việc bật nhạc quá to trong đám cưới có bị phạt không? Vừa rồi cách nhà tôi mấy căn có tổ chức đám cưới, vào buổi tối cũng đã hơn 10h nhưng mọi người vẫn còn hát hò bật nhạc rất lớn, gây ồn ào trong khu dân cư. Tôi muốn hỏi trường hợp này sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? Câu hỏi của anh Bình An (TP.HCM).
Anh tôi bị Tòa án tuyên bố đã chết đột ngột trở về nhưng phát hiện vợ đã kết hôn với người khác thì quan hệ vợ chồng giữa hai người được giải quyết ra sao? Anh tôi có thể đòi lại toàn bộ tài sản người vợ đang nắm giữ hay không? Anh K.T (Đà Nẵng)
sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.
- Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.
Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại
Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Người khuyết tật có được tham gia hiến máu? Người khiếu tật tham gia hiến máu được hưởng những quyền lợi nào? Thế nào là người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng? Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh N.S.C (Hà Giang).
Tôi năm nay đã 30 tuổi, hiện đang làm nhân viên của một công ty kế toán. Vì thời gian buổi tối khá rảnh nên tôi muốn đăng ký học thêm ở trường đại học. Tuy nhiên, tôi không biết ngoài đào tạo chính quy, trường đại học ở nước ta có tổ chức hình thức đào tạo nào cho người đi làm hay không? Bên cạnh đó, tôi muốn biết trường đại học có xây dựng hình
Việc kiểm tra mức bức xạ tại các vị trí nhân viên bức xạ y tế làm việc được thực hiện bao lâu một lần? Cơ sở y tế có phải theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ cho nhân viên y tế làm việc tại cơ sở mình không? Câu hỏi của anh Tài (Hà Nội).
Mẫu báo cáo kết quả việc tổ chức triển lãm thương mại theo quy định là mẫu nào? Thời hạn thực hiện báo cáo kết quả việc tổ chức triển lãm thương mại là bao lâu? Thương nhân nước ngoài tổ chức triển lãm thương mại tại Việt Nam được không?
Việc mở thầu đối với đấu thầu hạn chế cung cấp dịch vụ phi tư vấn được quy định như thế nào? Việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu hạn chế đối cung cấp dịch vụ phi tư vấn có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì xử lý như thế nào?
Tôi có thắc mắc như sau: Trong trường hợp không có thỏa thuận thì bên bán công trình xây dựng chỉ được thu tiền của bên mua 95% giá trị hợp đồng đúng không? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn. Câu hỏi của chị L (Đồng Nai).
Tôi muốn tìm hiểu về xác định trường hợp người bị mất tích theo quy định pháp luật? Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích được pháp luật quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
quy định các chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 như sau:
- Nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa tối thiểu 3.250 km đường nông thôn phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân; giải quyết nước sinh hoạt cho hơn
Dạ cho mình hỏi: Người lao động được cử đi huấn luyện quân sự theo giấy gọi, trong thời giam tham gia huấn luyện được hưởng lương tại đơn vị theo hình thức nào? Mình cảm ơn. Câu hỏi của H. (Tiền Giang).
Cho tôi hỏi việc chứng nhận sản phẩm là việc thế nào? Các mục tiêu cơ bản của chứng nhận sản phẩm cần đạt được là gì? Chương trình chứng nhận sản phẩm cần áp dụng cách tiếp cận theo chức năng gì? Câu hỏi của chị Kim (Tp,HCM)
Người nào không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng quyền thừa kế? Mức nhận thừa kế của người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc? Những ai không được hưởng quyền thừa kế di sản theo quy định hiện nay?
Xin cho hỏi sử dụng hình thức bảo đảm nào để thực hiện các giao dịch trên tài khoản ngoại tệ trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí? Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đề nghị chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của nhà đầu tư dựa trên nguyên tắc nào? - Câu hỏi của anh Khánh (TP. HCM).
Xin hỏi đi đăng kiểm xe ô tô thì có cần xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô hay không? - Câu hỏi của Thu Phương (Quảng Trị).
Tôi hiện đang học một lớp sơ cấp nghề tại Bình Dương, nhưng sắp tới gia đình tôi sẽ chuyển lên TPHCM sinh sống luôn vì vậy tôi muốn xin chuyển sang một cơ sở đào tạo sơ cấp khác trên TPHCM. Cho tôi hỏi nếu giờ tôi xin chuyển thì phải làm gì để vẫn được công nhận kết quả đã học trước đó, cần đáp ứng điều kiện gì? Nếu xin chuyển vì thay đổi chổ ở
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất? Hướng dẫn cách chấm điểm rủi ro về rửa tiền?
17:50 | 01/08/2023
.png)
