Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Cơ sở sản xuất sử dụng hoá chất trong khu vực sản xuất chất phụ gia thực phẩm thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu? 11:28 | 15/11/2023
Cho tôi hỏi Cơ sở sản xuất chất phụ gia thực phẩm chỉ được phối trộn các chất phụ gia khi nào? Cơ sở sản xuất sử dụng hoá chất trong khu vực sản xuất chất phụ gia thực phẩm thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu? Câu hỏi của anh P.M.T từ Cà Mau.
Pháp luật Giá khám chữa bệnh BHYT tăng gần 10% từ ngày 17/11/2023? Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh được quy định cụ thể như thế nào? 10:25 | 22/11/2023
hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu. ... Theo đó, các nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với phòng khám đa khoa khu vực bao gồm những nguyên tắc sau: - Áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV đối với trường hợp
Pháp luật Găng tay y tế sử dụng một lần cần đáp ứng những yêu cầu nào khi tiến hành thử nghiệm đánh giá sinh học? 15:11 | 14/06/2022
Trong quá trình sản xuất, găng tay y tế phải đáp ứng được các yêu cầu về đánh giá sinh học. Vậy cho tôi hỏi yêu cầu cụ thể đối với các chất hóa học của găng tay y tế là gì? Các yếu tố về nội độc tố và bột đối với găng tay y tế được quy định như thế nào? Găng tay y tế có thể chứa protein có thể ngâm chiết hay không?
Pháp luật Độ dẫn điện của nước được xác định theo nguyên tắc nào? Có thể dùng những thiết bị, dụng cụ nào để tiến hành? 16:59 | 15/08/2022
Khi xác định chất lượng của nước, độ dẫn điện được xác định dựa trên nguyên tắc nào? Có thể dùng những thiết bị, dụng cụ và thuốc thử nào để tiến hành xác định độ dẫn điện của nước? - Câu hỏi của anh Thục Kiệt đến từ Đồng Tháp.
Pháp luật Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? 08:02 | 11/08/2024
Có phải thu thâp danh tính điện tử của khách hàng cá nhân khi mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không? Khách hàng cá nhân chỉ được thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi nào? Khách hàng cá nhân không được mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử trong trường hợp nào?
Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? 09:48 | 12/08/2024
Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu gì khi thực hiện bao thanh toán điện tử? Ngân hàng thương mại được từ chối thực hiện bao thanh toán trong trường hợp nào?
Pháp luật Xét duyệt cho thuê tài chính và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính phải tuân thủ nguyên tắc nào? 18:44 | 06/10/2024
Xét duyệt cho thuê tài chính và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiền thuê tài chính phải tuân thủ nguyên tắc nào? Xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử không được vượt quá 500 triệu đồng đúng không? Nghĩa vụ của bên cho thuê tài chính là gì?
Pháp luật Cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ bán bị phạt bao nhiêu tiền? Cơ sở sản xuất có bị đình chỉ hoạt động? 09:58 | 27/12/2024
Cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ bán bị phạt bao nhiêu tiền? Cơ sở sản xuất có bị đình chỉ hoạt động? Chất hỗ trợ nào được sử dụng để chế biến, sản xuất giá đỗ? Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống là gì?
Pháp luật Sau khi phẫu thuật gỡ dính thần kinh che phủ thì việc theo dõi và xử lý tai biến như thế nào? Phẫu thuật gỡ dính thần kinh che phủ chống chỉ định cho những trường hợp nào? 12:19 | 26/12/2022
thuật gỡ dính thần kinh. Phẫu thuật gỡ dính thần kinh che phủ thực hiện theo các bước nào? Căn cứ theo quy định tại Mục V Quy trình kỹ thuật phẫu thuật gỡ dính thần kinh che phủ ban hành kèm theo Quyết định 5728/QĐ-BYT năm 2017 như sau: V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Tư thế: - Người bệnh nằm ở tư thế có thể tiếp cận dễ dàng nhất tới dây thần kinh cần
Pháp luật Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tổ chức các hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận thì bị xử lý như thế nào? 09:11 | 20/10/2022
động chống phá, lật đổ chính quyền tại nước khác, các tổ chức khủng bố và các hoạt động khủng bố. 4. Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động rửa tiền hoặc liên quan đến rửa tiền. 5. Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động khác trái với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
Pháp luật Khi nào không được phẫu thuật cắt Polype trực tràng đường hậu môn? Phẫu thuật cắt polype trực tràng đường hậu môn do ai thực hiện? 09:57 | 11/02/2023
ngày thứ 2 dùng đường uống.Uống thêm thuốc nhuận tràng, tránh táo bón đọng phân trong trực tràng gây kích thích đại tiện, gây đau kéo dài. Bắt đầu an trở lại sau mổ 12 giờ. - San sóc tại chỗ: giữ sạch vết mổ (sau đại tiện rửa sạch hậu môn, thấm khô). Thường không cần đạt viên đạn trĩ vào hậu môn.Không ngâm rửa hậu môn tránh bục đường khâu niêm mạc
Pháp luật Cơ sở sản xuất halal có trách nhiệm gì trong việc đảm bảo phúc lợi cho người lao động? Lai lịch của cơ sở sản xuất halal được quy định thế nào? 14:12 | 19/12/2023
Cho tôi hỏi Cơ sở sản xuất halal có trách nhiệm gì trong việc đảm bảo phúc lợi cho người lao động? Lai lịch của cơ sở sản xuất halal phải đáp ứng những yêu cầu nào? Câu hỏi của anh THN từ Tiền Giang.
Pháp luật Khi ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản phải gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán những giấy tờ gì? 11:05 | 06/03/2024
Cho tôi hỏi khi ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình thì chủ tài khoản phải gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh N.Q.D từ Bình Phước.
Pháp luật Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng thương mại được phép nhận tiền gửi của cá nhân hay không? 08:00 | 22/04/2022
Con tôi năm nay 14 tuổi và bé muốn gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng. Bé đang phân vân giữa 3 tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Tôi không biết trong 3 tổ chức này thì tổ chức nào được phép nhận tiền gửi của cá nhân? Trường hợp có thể nhận tiền gửi, thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm được
Pháp luật Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền? 16:06 | 16/06/2022
Tôi muốn hỏi liên quan đến việc khám sức khỏe cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm. Trường hợp nhân viên trực tiếp sản xuất thực phẩm, nấu ăn trong nhà hàng phải khám sức khỏe thế nào? Nếu không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? 06:25 | 26/09/2022
Trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue thì việc xét nghiệm vi rút Dengue trên muỗi cần thực hiện những gì? Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? Anh Xuân Bình (Kiên Giang) đặt câu hỏi.
Pháp luật Hoạt động bảo lãnh điện tử là gì? Yêu cầu đối với khách hàng trong bảo lãnh ngân hàng như thế nào? 15:14 | 07/11/2022
động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Quy trình cơ bản trong công tác nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin? Tài liệu sau khi nghiệm thu phải được lưu trữ đúng không?
Pháp luật
Nội dung thi cụ thể Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc gồm những gì? Có mấy phần thi?
Pháp luật
Chính sách việc làm công được thực hiện qua đâu? Thứ tự ưu tiên đối tượng tham gia chính sách việc làm công thế nào?
Pháp luật
Công bố hợp quy là gì? Đối tượng của công bố hợp quy là gì? Công bố hợp quy dựa trên biện pháp gì?
Pháp luật
Quy định về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh ngân hàng theo Thông tư 61/2024 ra sao? Bên bảo lãnh có những quyền gì?
Pháp luật
Chủ đầu tư được tự thực hiện việc thiết kế xây dựng trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Mẫu giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng theo Hướng dẫn 05? Tải về và hướng dẫn cách ghi?
Pháp luật
Bài phát biểu chúc Tết Nguyên Đán 2025 ngắn gọn? Bài phát biểu chúc Tết của lãnh đạo 2025? Doanh nghiệp Thưởng Tết có bắt buộc không?
Pháp luật
Danh hiệu thi đua đối với Dân quân tự vệ gồm những danh hiệu nào? Xét tặng danh hiệu thi đua đối với Dân quân tự như thế nào?
Pháp luật
Ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp? 23 tháng Chạp là ngày gì? Ngày 23 tháng chạp âm lịch là ngày gì?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào