Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Phòng chống rửa tiền

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bộ tiêu chí mới về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022? 16:22 | 23/04/2022
Tôi được biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn thành phố. Cho tôi hỏi có những nội dung gì
Pháp luật Kinh doanh bảo hiểm trên môi trường mạng như thế nào? Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm? 16:01 | 01/07/2022
nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm." Như vậy, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định như trên. Kinh doanh bảo hiểm
Pháp luật Kết luận tại Đề án 06 về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư? 14:37 | 27/07/2022
trương phối hợp với Bộ Công an triển khai chính thức việc kết nối, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hoạt động nghiệp vụ thông tin tín dụng và nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; xác thực thông tin và làm sạch dữ liệu khách hàng góp phần ngăn chặn tín dụng đen và các hành vi gian lận, lừa đảo tại các tổ chức tín dụng. - Phối hợp
Pháp luật Khoa Nội, khoa Ngoại phải được bố trí ở vị trí nào trong Bệnh viện đa khoa? Một số yêu cầu về thiết kế phòng cháy chữa cháy trong Bệnh viện đa khoa phải tuân thủ là gì? 07:03 | 20/10/2022
Khoa Nội, khoa Ngoại phải được bố trí ở vị trí nào trong Bệnh viện đa khoa? Khoa Cấp cứu gồm các bộ phận nào? Một số yêu cầu về thiết kế phòng cháy chữa cháy trong Bệnh viện đa khoa phải tuân thủ là gì? Anh Phong đến từ Tiền Giang đặt câu hỏi.
Pháp luật Phẫu thuật vết thương khớp sẽ phải theo dõi tai biến như thế nào? Phẫu thuật vết thương khớp sẽ chống chỉ định cho những trường hợp nào? 10:51 | 24/12/2022
Cho hỏi rằng phẫu thuật vết thương khớp sẽ phải theo dõi tai biến như thế nào? Bên cạnh đó thì phẫu thuật vết thương khớp sẽ chống chỉ định cho những trường hợp nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lê Lâm đến từ Long An.
Pháp luật Yêu cầu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê gồm những gì? Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất đối với nhà ở này như thế nào? 12:25 | 10/02/2023
Cho tôi hỏi nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất như thế nào? Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê còn cần đáp ứng những yêu cầu gì? - Câu hỏi của anh Danh (Bình Thuận)
Pháp luật Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có bổ sung mức thuế suất thuế GTGT 8% vào thuế suất cố định không? 10:24 | 14/12/2023
đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, phòng chống rửa tiền, hạn chế gian lận để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Chính sách 3: Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều
Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 00:30 | 01/05/2022
của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. - Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. - Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Pháp luật Tổng quan về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Danh sách các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam mới nhất năm 2023? 14:28 | 01/11/2023
, chống rửa tiền. - Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. - Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế. - Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng; tham gia tổ chức và giám sát sự vận
Pháp luật Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có phải là thành viên của Chính phủ? Có các nhiệm vụ, quyền hạn gì? 14:47 | 15/08/2023
dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng. 13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền. 14
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng bị xử lý thế nào? Tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm bị phạt ra sao?
Pháp luật
Sửa đổi xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp chuẩn Thông tư 10 TT BLĐTBXH kể từ 10/12?
Pháp luật
Danh mục vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy từ 16/12/2024? Các biện pháp công bố hợp quy thế nào?
Pháp luật
Nghị định 143/2024 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động?
Pháp luật
Kho bảo thuế được sử dụng để làm gì? Kho bảo thuế có phải là địa bàn hoạt động hải quan không?
Pháp luật
Xã luận 20 11 ngắn gọn nhất 2024? Xã luận báo tường hay ngắn gọn nhất 20 11 2024 Ngày Nhà giáo Việt Nam?
Pháp luật
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là gì? Nguyên tắc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?
Pháp luật
Ý nghĩa ngày 20 11 ngắn gọn? Bài viết ý nghĩa ngày 20 11? Ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 2024 thế nào?
Pháp luật
Định mức KT-KT quy định mấy mức độ giám định quyền tác giả phục vụ công tác quản lý nhà nước như nào?
Pháp luật
Đất đang sử dụng mà chưa đăng ký đất đai lần đầu thì bị phạt bao nhiêu tiền? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào