Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Việc khử khuẩn chai dung để phân tích vi sinh vật trong chất lượng nước được quy định như thế nào? 23:01 | 06/11/2023
bằng nút đã nhúng vào nước sôi và bọc bằng giấy sạch. CHÚ THÍCH 1: Chai polyetylen có thể được khử khuẩn bằng cách tiếp xúc với khí oxit etylen. Nhưng do tính độc của oxit etylen nên quy trình này được tiến hành trong thiết bị chuyên dụng và với thời gian đủ để giải hấp oxit etylen. Do vậy, không sử dụng làm quy trình thường nhật phòng thí nghiệm
Pháp luật Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường của người biểu diễn tại địa điểm được quy định như thế nào? Khán giả đến địa điểm xem concert có được mang chất dễ cháy nổ không? 16:50 | 11/07/2023
thải đúng nơi quy định, quản lý, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 6. Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá, lắp đặt biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 7. Bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường và nhân lực kiểm tra việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường. 8. Xây dựng, vận hành, bảo
Pháp luật Điều kiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở là gì? 21:04 | 24/10/2024
nguyên tắc sau đây: - Huy động đúng hình thức; - Có đủ điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật về nhà ở; - Phù hợp đối với từng loại nhà ở theo quy định của Luật này; - Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; - Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp huy
Pháp luật Đảng viên đánh bạc thì có nhất thiết phải bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khai trừ khỏi đảng không? 13:30 | 08/05/2022
) Biết nhưng đề vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được gia hạn khi đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận gồm những tài liệu nào? 16:37 | 02/02/2023
có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu. + Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino. + Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết
Pháp luật Mẫu đơn đề nghị hợp nhất hội mới nhất? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị hợp nhất hội như thế nào? 07:16 | 05/12/2024
lệ hội. (19) Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội. (20) Cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động của hội vào cơ sở dữ liệu về hội và phối hợp xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về hội. (21) Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. (22) Nghĩa vụ khác theo quy định
Pháp luật Rút sổ tiết kiệm của người đã mất ở đâu? Có bắt buộc phải rút tại đúng nơi làm sổ tiết kiệm không? 17:07 | 08/12/2022
điện tử thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ
Pháp luật Bảng kê nhu cầu sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài của doanh nghiệp có bắt buộc phải đính kèm Phương án sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài không? 21:35 | 12/05/2024
doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài. - Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay
Pháp luật Đối với công trình thủy lợi thì việc theo dõi, đo đạc, ghi chép trong quá trình thi công hố khoan được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? 11:33 | 05/10/2022
khoan có hiện tượng mất nước, hiện tượng nước áp lực đẩy lên, hiện tượng màu nước rửa thay đổi, hiện tượng tụt cần khoan thì ghi hiện tượng và độ sâu từng hiện tượng đó; - Mô tả nõn khoan (khái quát): tên đất đá, màu sắc, trạng thái (đối với đất), kết cấu (đối với cát sỏi), mức độ phong hóa (đối với đá). Mô tả mật độ khe nứt, góc dốc, độ mở, độ nhám
Pháp luật Mẫu Báo cáo tình hình giao dịch qua hệ thống thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại? Tần suất gửi? 22:00 | 05/08/2024
nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá về việc tham gia hệ thống thanh toán quốc tế, hoạt động tổ chức, vận hành của hệ thống thanh toán quốc tế để có điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về phòng, chống
Pháp luật Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bao gồm rủi ro danh tiếng? Phải nhận dạng rủi ro hoạt động trong những hoạt động nào? 07:42 | 13/11/2024
hàng, quy trình cung cấp sản phẩm và đặc tính sản phẩm khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền đối với khách hàng (bao gồm cả hành vi vi phạm bảo mật thông tin khách hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ trái quy định); - Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; - Hư hỏng, mất tài sản, công cụ, thiết bị do các sự kiện
Pháp luật Trẻ em mầm non học tập ở trường có được tổ chức kiểm tra sức khỏe không? Số lần cân đo trẻ em mầm non tại trường trong năm học là bao nhiêu? 11:11 | 03/05/2022
theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh. - Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay. Chủ động triển khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chống dịch theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác
Pháp luật Các bước xử lý khi bị mất thẻ ngân hàng hoặc lộ thông tin thẻ ngân hàng mới nhất năm 2024? 14:36 | 08/07/2024
toán thẻ, Đợn vị chấp nhận thẻ có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) Tổ chức phát hành thể, Tổ chức thanh toán thẻ, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hợp tác với Tổ chức thanh toán thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ được từ chối
Pháp luật Trường hợp bị từ chối thanh toán thẻ ngân hàng từ ngày 01/7/2024? Xử lý trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ ra sao? 15:00 | 29/09/2024
chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hợp tác với Tổ chức thanh toán thẻ, Đợ vị chấp nhận thẻ có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) Tổ chức phát hành thể, Tổ chức thanh toán thẻ, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có
Pháp luật Nghiên cứu, triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt động ngân hàng? 16:17 | 01/11/2022
, chống rửa tiền, TCTD nghiên cứu, áp dụng các giải pháp đối chiếu, xác thực khách hàng với dữ liệu CCCD, nền tảng CSDLQGvDC. - Đối với các giao dịch tại máy giao dịch tự động, tại quầy giao dịch, Tổ chức tín dụng nghiên cứu, sử dụng thiết bị chuyên dụng đọc dữ liệu CCCD gắn chip, các giải pháp ứng dụng, khai thác dữ liệu CCCD khác để xác thực khách
Pháp luật Bị tai nạn trên đường đi về chăm con thì có được xem là tai nạn lao động không? Các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho người lao động để được hưởng bảo hiểm tại nạn? 20:45 | 02/04/2022
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Căn cứ biên bản điều tra tai nạn lao động số…. ngày…. tháng…. năm….; Căn cứ biên bản giám định mức độ suy giảm khả năng lao động số ... ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc Biên bản xác định người lao động bị chết do tai nạn lao động của cơ quan pháp y số ... ngày
Pháp luật Viên chức bị tai nạn khi nghỉ ngơi tại cơ quan sau khi liên hoan thì có được xem là tai nạn lao động không? 11:13 | 02/12/2023
quá trình lao động, tại nơi làm việc; - Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; - Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm
Pháp luật Ngân hàng nào được phát hành thẻ ngân hàng? Có bắt buộc lập hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ khi phát hành thẻ ngân hàng? 21:44 | 04/10/2024
pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan: a) Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt Nam, TCPHT yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân để nhận biết khách hàng: Thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) hoặc Chứng minh nhân
Pháp luật Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh tiểu học mới nhất năm 2023 có dạng như thế nào? Tải mẫu sổ theo dõi sức khỏe hoc sinh ở đâu? 06:00 | 06/10/2023
kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay. Chủ động triển khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chống dịch theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác của cơ quan y tế. 12. Tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Vốn hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những gì? Mục tiêu và chức năng hoạt động của SGDCK?
Pháp luật
9 loại thu nhập không được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay?
Pháp luật
Mẫu báo cáo thử việc đối với người lao động đang trong quá trình thử việc là mẫu nào? Hướng dẫn cách viết mẫu?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan công đoàn? Tải mẫu? Hạn nộp báo cáo là khi nào?
Pháp luật
Công tác văn thư là gì? Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác văn thư?
Pháp luật
Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh là ai? Chủ tịch HĐND có thể ủy nhiệm cho Ủy viên Thường trực HĐND tiếp công dân không?
Pháp luật
Kỳ kế toán được xác định từ thời điểm nào? Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản vào đầu kỳ kế toán đúng không?
Pháp luật
Gia công sắt thép là thuế VAT bao nhiêu phần trăm? Giá tính thuế đối với gia công sắt thép là giá như thế nào?
Pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện bao gồm những Ban nào? Lĩnh vực phụ trách của các Ban Hội đồng nhân dân huyện thế nào?
Pháp luật
Phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới? Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào