Mở tài khoản thanh toán nặc danh thì cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
Căn cứ điểm b khoản 7, điểm a khoản 10 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm đ, điểm g khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động thanh toán như sau:
Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán
Người lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
Căn cứ điểm d khoản 7, điểm a khoản 10 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm đ, điểm g khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về hoạt động thanh toán như sau:
Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán
Việt Nam qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng theo quy định của pháp luật;
c) Không thực hiện đúng quy trình mua bán giấy tờ có giá theo quy định;
d) Thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi ngoài phạm vi được ủy quyền.
đ) Mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại không đúng quy định của pháp luật
định của pháp luật.
...
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:
Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả
...
3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:
...
b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân
nhật thông tin giảm tiền thuê đất của người nộp thuế, số tiền thuê đất phải nộp năm 2023 và điều chỉnh tiền chậm nộp tương đương (nếu có) trên hệ thống. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
Thủ trưởng cơ
sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật.
Căn cứ quy định trên thì Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng theo quy định
được căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 156/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP) như sau:
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
...
Dẫn chiếu theo điểm a
về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.
(2) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến
của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
đ) Các giao dịch chi khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
Theo đó, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2016/TT-NHNN quy định thì được phép sử dụng tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam thực hiện
Điều 42 Nghị định 23/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính của Quỹ hợp tác xã bị giải thể;
- Lý do giải thể;
- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Quỹ hợp tác xã;
- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
viên thụ lý chính và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Điều tra viên ngạch cao hơn. Chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Căn cứ nhiệm vụ dược giao, Điều tra viên phải lập kế hoạch trình Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra được phân công (hoặc được ủy quyền) phê duyệt và tổ chức thực hiện. Báo cáo tiến độ, kết quả
hỏng biểu mẫu phải có văn bản giải trình nêu rõ nguyên nhân có xác nhận của cấp trên trực tiếp và báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị;
- Biểu mẫu in sẵn hỏng, tồn, không sử dụng phải được tiêu huỷ; việc tiêu huỷ biểu mẫu được thực hiện theo quy định pháp luật về lưu trữ và được lập thành biên bản.
3 Mẫu quản lý trong xử phạt vi phạm hành chính ngành
lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.
Đồng thời, căn cứ Điều 16 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 quy định:
Phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp
Người phạm tội mua bán, chiếm đoạt bộ phận cơ thể người gây chết người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?
Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người như sau:
Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ
vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.
Theo quy định trên, xé giấy khai sinh được xem là hành vi hủy hoại giấy tờ hộ tịch. Pháp luật nghiêm cấm hành vi này, do đó người xé giấy khai sinh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
Cụ thể, người xé giấy khai sinh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20
Tổ chức phổ biến phim tại địa điểm chiếu phim công cộng có bắt buộc phải cung cấp danh mục phim chiếu hay không?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 22 Luật Điện ảnh 2022 về phổ biến phim tại địa điểm chiếu phim công cộng như sau:
Phổ biến phim tại địa điểm chiếu phim công cộng
1. Tổ chức phổ biến phim tại địa điểm chiếu phim công cộng phải đáp ứng các
Được khám nơi cất giấu tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán trong trường hợp nào?
Việc khám nơi cất giấu tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán được quy định tại khoản 4 Điều 123 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:
Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế
1
điều kiện, thẩm quyền, thủ tục về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt do Bộ luật tố tụng hình sự quy định.
Khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh phần mềm nghe lén phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tài liệu nào?
Căn cứ khoản 12 Điều 11 Nghị định 66/2017/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh phần mềm nghe lén có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan có thẩm
nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.
Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh, ngân hàng nước ngoài.
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định
;
b) Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 98 Nghị định này;
c) Cơ quan đề cử có văn bản đề nghị miễn nhiệm, thay thế trọng tài viên lao động;
d) Có hành vi vi phạm pháp luật làm phương hại đến lợi ích các bên hoặc lợi ích của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ của trọng tài viên lao động theo quy định của pháp luật;
đ) Có 02
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mở tài khoản thanh toán nặc danh thì cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
16:56 | 10/07/2023
