Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền?

Pháp luật Bị người khác quay clip chặn đánh, chửi rủa đăng lên facebook thì có thể yêu cầu bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe như thế nào? 08:03 | 14/05/2022
Cho anh hỏi em gái của anh bị bạn chặn đánh, xé áo, chửi rủa và còn quay clip đăng lên facebook khiến nó ra đường bị nhiều người soi mói; ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của em gái anh thì có thể yêu cầu nhóm người kia bồi thường không? Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín thế nào?
Pháp luật Cần chuẩn bị những gì khi tiến hành quy trình tách chiết ADN trong phương pháp PCR để chẩn đoán bệnh herpesvisus ở cá chép? 09:34 | 28/07/2022
sản xuất. - Dung dịch rửa 1 (Washing Wash 1), dung dịch rửa 2 (Washing Wash 2): Cho thêm ethanol 100 % vào dung dịch theo hướng dẫn của nhà sản xuất. - Dung dịch Elution Buffer: dung dịch thu hồi ADN/ARN sau khi tách chiết được sử dụng trực tiếp từ ống gốc của bộ kít." Như vậy, để tiến hành bước tách chiết ADN thì người tiến hành chẩn đoán cần
Pháp luật Phương pháp nuôi cấy được tiến hành theo trình tự như thế nào để có thể chẩn đoán được bệnh roi trùng ở bò? 09:43 | 27/01/2023
Cho tôi hỏi nếu tôi muốn chẩn đoán bệnh roi trùng bằng phương pháp nuôi cấy thì cần chuẩn bị các loại thuốc thử, vật liệu thử và thiết bị dụng cụ nào? Các bước của phương pháp nuôi cấy được tiến hành thực hiện ra sao để có thể chẩn đoán được bệnh roi trùng ở bò? Câu hỏi của anh Phương từ Quảng Ninh.
Pháp luật Cách tiến hành chưng cất thu hồi nhựa đường từ hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết bằng phương pháp Abson ra sao? 16:00 | 09/10/2023
Cách tiến hành chưng cất thu hồi nhựa đường từ hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết bằng phương pháp Abson ra sao? Nhựa đường sau khi thu hồi bằng phương pháp Abson có thể sử dụng để đánh giá cái gì? - câu hỏi của anh T. (Hà Giang).
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ ngân hàng từ ngày 01/10/2024 như thế nào? 19:00 | 26/07/2024
minh lại thông tin nhận biết khách hàng và kịp thời áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp dưới đây: - Khách hàng có các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; - Tổ chức phát hành thẻ có cơ sở nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng
Pháp luật Công ty quản lý quỹ nước ngoài được phép thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh tại Việt Nam? Cơ cấu hoạt động của chi nhánh gồm những thành phần nào? 17:35 | 17/08/2022
Cho anh hỏi trường hợp công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam muốn thành lập chi nhánh thì cần đáp ứng điều kiện nào? Có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh? Có bắt buộc phải tổ chức theo cơ cấu nào hay không? Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được quyền đứng ra vay tiền thay mặt khách hàng hay không? - Câu hỏi của
Pháp luật Cơ quan đăng ký kinh doanh có phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và chính xác của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không? 21:33 | 20/06/2024
Cơ quan đăng ký kinh doanh có phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và chính xác của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không? Hành vi kê khai không trung thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Hành vi kê khai không trung thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu mấy hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng? 20:20 | 29/09/2024
Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu mấy hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng? Tổ chức phát hành thẻ phải có những biện pháp nào để xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng? Thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử
Pháp luật Để tạo tế bào Pam dùng cho phương pháp phân lập vi rút trên tế bào để chẩn đoán hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn cần chuẩn bị những gì? 08:32 | 15/11/2022
Cho tôi hỏi để tạo tế bào Pam dùng cho phương pháp phân lập vi rút trên tế bào để chẩn đoán hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn cần chuẩn bị những gì? Cách tiến hành tạo nên tế nào Pam như thế nào? Câu hỏi của anh Phương từ Đồng Nai
Pháp luật Dán quảng cáo nước rửa tay diệt khuẩn 99% trên xe buýt cần lưu ý gì về diện tích cho phép để tránh bị xử phạt? 13:58 | 11/05/2022
Công ty tôi muốn quảng cáo nước rửa tay diệt khuẩn 99% với hình thức là hợp tác với đơn vị vận tải xe buýt trong thành phố để dán hình sản phẩm lên hai bên xe. Cho tôi hỏi quảng cáo nước rửa tay diệt khuẩn 99% cần phải đảm bảo những thông tin gì? Diện tích cho phép dán quảng cáo là bao nhiêu để tránh bị xử phạt?
Pháp luật Thế nào là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông? Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bị tiêu hủy theo cách nào? 04:04 | 20/03/2024
Tôi có một ít tiền vì để quên rất lâu, nay mới lấy ra dùng. Tuy nhiên, người bán hàng bảo tiền này không dùng được, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Xin hỏi, thế nào là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông? Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bị tiêu hủy theo cách nào? Câu hỏi của anh B (Bình Thuận).
Pháp luật Cán bộ điều tra có quyền áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt như ghi âm bí mật trong quá trình điều tra hay không? 16:56 | 03/08/2022
dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với các trường hợp: 1. Tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền; 2. Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng." Như vậy, cán bộ điều tra có thể áp dụng các biện
Pháp luật Cơ quan nào có quyền thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế? 15:05 | 27/12/2022
chiếu; d) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp; đ) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này; e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm
Pháp luật Quỹ Chia sẻ tình thương có tư cách pháp nhân không? Nhiệm vụ của Quỹ được quy định như thế nào? 14:57 | 15/08/2023
nghiêm cấm: a) Nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập Quỹ để thực hiện các hành vi: - Tư lợi hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại diện đoàn kết dân tộc; - Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc; - Rửa tiền, tài trợ
Pháp luật Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp có hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận không? Quỹ hoạt động trên phạm vi nào? 17:07 | 17/08/2023
hoạt động. d) Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật. đ) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.” Theo đó, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Nhiệm vụ của Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp là gì? Căn cứ khoản 2 Điều 5 Điều lệ (sửa
Pháp luật Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hiện nay được quy định như thế nào? 14:52 | 15/02/2023
rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi. - Phương án hoạt động kinh doanh casino bao gồm các nội dung: Thông tin về doanh nghiệp, thông tin về tình hình thực hiện dự án đầu tư, thời hạn đề nghị được phép kinh doanh casino, dự kiến về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi, loại hình trò chơi có thưởng kinh doanh, đánh giá hiệu quả
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được gia hạn khi đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận gồm những tài liệu nào? 16:37 | 02/02/2023
có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu. + Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino. + Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người tham gia chơi đá gà ăn thua bằng tiền thì mức phạt cải tạo không giam giữ có thời hạn trong bao lâu?
Pháp luật
Mẫu biên bản nghiệm thu đối với việc hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi là mẫu nào? Tải về file word?
Pháp luật
Nhà giáo có vị thế như thế nào trong xã hội? Nhà giáo có được ký hợp đồng thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục khác?
Pháp luật
Cần thẩm tra lý lịch của những ai khi vào Đảng? Hướng dẫn ghi mẫu Lý lịch cho người xin vào Đảng mới nhất?
Pháp luật
Hồ sơ công bố đủ hoạt động điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Nghị định 141/2024 gồm những gì?
Pháp luật
Trách nhiệm của Thủ kho cán bộ quản lý nhân viên kho vật chứng và tài liệu, đồ vật theo Nghị định 142/2024 thế nào?
Pháp luật
Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện 20 11 ngắn gọn? Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện 20 11 ở trường ngắn nhất?
Pháp luật
Lời tri ân thầy cô ngắn gọn 20 11 2024 cảm động? Lời tri ân cô giáo chủ nhiệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2024?
Pháp luật
Đơn giá thuê đất của phần diện tích đất có mặt nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được xác định như thế nào?
Pháp luật
Đơn vị vận hành Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ có nghĩa vụ gì trong bảo mật và an toàn thông tin mạng?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào