cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.
Trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN.
Đổi ngoại tệ ở đâu thì không vi phạm quy định của pháp luật? (Hình từ Internet)
Đổi ngoại tệ ở đâu thì không vi phạm quy định của pháp luật?
Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 20/2011/TT-NHNN
Tổ chức cung cấp dịch vụ ATM khi lắp đặt ATM cần đảm bảo những yêu cầu nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về việc yêu cầu khi lặp đặt ATM như sau:
Các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và an toàn vật lý ATM
1. Yêu cầu về lắp đặt ATM
a) Tổ chức hoạt động thẻ có cung cấp dịch vụ ATM (sau đây gọi chung là tổ chức cung cấp dịch
Tên trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH một thành viên cần phải đáp ứng được các điều kiện gì?
Căn cứ Điều 16 Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về tên trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô như sau:
Tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô
1. Tên của tổ chức tài chính vi mô phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật
Đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô là gì?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định về đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn
Văn phòng đại diện của tổ chức tài chính vi mô là gì?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định về văn phòng đại diện của tổ chức tài chính vi mô như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện
Quỹ nghiệp vụ phát hành tiền do Ngân hàng Nhà nước lập gồm tiền từ những nguồn nào? Quỹ nghiệp vụ phát hành được quản lý tại đâu?
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về Các quỹ tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước như sau:
Các quỹ tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước
1. Ngân hàng Nhà nước lập Quỹ dự trữ phát
Hội đồng kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá được quyết định thành lập khi nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 62 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định về Hội đồng kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá như sau:
Hội đồng kiểm kê, Hội đồng kiểm đếm, phân loại tiền
1. Khi thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 59
Giám sát cá nhân thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy tiền in hỏng đúc hỏng khi ra vào khu vực tiêu hủy như thế nào?
Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 07/2017/TT-NHNN quy định như sau:
Giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc trong công tác tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiến hỏng, kim loại đúc tiền hỏng
1. Giám sát việc thực hiện nội quy
Giám sát cắt hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như thế nào?
Căn cứ theo Điều 13 Thông tư 07/2017/TT-NHNN quy định như sau:
Giám sát cắt hủy tiền
1. Giám sát giao, nhận tiền giữa Tổ kiểm đếm, Hội đồng tiêu hủy với Tổ cắt hủy tại kho tiêu hủy.
2. Thực hiện giám sát quá trình sử dụng, vận hành máy cắt hủy, đảm bảo phế liệu tiêu hủy không
Người làm công tác kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả công tác kiểm soát nội bộ cho cơ quan nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định báo cáo công tác kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước như sau:
Báo cáo công tác kiểm soát nội bộ
1. Phòng/Bộ phận kiểm soát nội bộ, người làm công tác
Vụ Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có móc nối với đơn vị được kiểm toán để làm sai lệch nội dung của các thông tin được kiểm toán không?
Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 17 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong
Nội dung hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 21 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định nội dung hoạt động kiểm toán nội bộ như sau:
Nội dung hoạt động kiểm toán nội bộ
1. Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm toán:
a) Kiểm toán tài chính: Là việc kiểm toán để đánh giá, xác nhận
Ai có thẩm quyền tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán theo quy trình kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước?
Căn cứ khoản 1 Điều 23 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Thực hiện kế hoạch kiểm toán, quyết định kiểm toán
1. Căn cứ kế hoạch kiểm toán đã được Thống đốc phê duyệt, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm
cơ quan nào?
Theo tiểu mục 7 Mục I Công văn 8704/NHNN-TCKT năm 2016 hướng dẫn báo cáo tài chính năm của Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn của một thị trấn được nộp cho:
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước;
- Ngân hàng Hợp tác xã;
- Sở Tài chính.
Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn của một thị trấn phải công khai báo cáo tài chính
tiểu mục 6 Mục I Công văn 8704/NHNN-TCKT năm 2016 hướng dẫn như sau:
Quy định về lập, trình bày và nộp báo cáo
...
6. Quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán:
- Nộp Báo cáo cho NHNN:
Các QTD nộp Báo cáo bằng văn bản và truyền qua mạng máy tính (file) về Chi nhánh nơi đóng trụ sở. Chi nhánh kiểm tra tính chính xác về mặt
Thương nhân có được thanh toán và chuyển tiền trong cùng một giao dịch kinh doanh chuyển khẩu theo hợp đồng mua và bán chính hàng hóa đó tại nhiều ngân hàng không?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 02/2020/TT-NHNN quy định về nguyên tắc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa như sau:
Nguyên tắc thanh toán và
Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là gì?
Căn cứ vào khoản 1 Điều 26 Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định về tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của bên đi vay như sau:
- Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là tài khoản thanh toán của bên đi vay mở tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài; thực hiện giao
Giá bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính được xác định như thế nào?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 20/2017/TT-NHNN quy định về giá bán khoản phải thu như sau:
Giá bán khoản phải thu
1. Việc xác định giá bán khoản phải thu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật; giá bán phù hợp với nguyên tắc thị trường
Nguyên tắc kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại đối với giao dịch tự doanh được quy định như thế nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động kiểm soát đối với giao dịch tự doanh như sau:
Hoạt động kiểm soát đối với giao dịch tự doanh
...
2. Giao dịch tự doanh phải được kiểm soát đảm bảo tối thiểu các nguyên
Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm tối thiểu những nội dung nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 29 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức rủi ro tín dụng như sau:
Yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức rủi ro tín dụng
...
2. Chiến
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đổi ngoại tệ ở đâu thì không vi phạm quy định của pháp luật? Đại lý đổi ngoại tệ cần đáp ứng điều kiện gì để được hoạt động?
22:32 | 11/07/2022
