Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
Căn cứ Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
2
cước như sau:
Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm:
a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
b) Ngày, tháng, năm sinh;
c) Giới tính;
d) Nơi đăng ký khai sinh;
đ) Quê quán;
e) Dân tộc;
g) Tôn giáo;
h) Quốc tịch;
i) Tình trạng hôn nhân;
k) Nơi thường trú
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03
giảng năm học 2024 – 2025 thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 05 tháng 9 năm 2024. Tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương, nhà trường, gồm hai phần:
(i) Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca (không dùng bản nhạc có lời bài hát được ghi sẵn
20/2021/NĐ-CP hoặc tại các văn bản khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Riêng người đơn thân nghèo đang nuôi con là đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì được hưởng cả chế độ đối với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP và chế độ đối với đối tượng quy định tại các khoản 5, 6
Em tôi năm nay 15 tuổi, bị bạn bè dụ dỗ nên đã bị nghiện ma túy. Gia đình tôi có động viên và đưa cháu đi cai nghiện tự nguyện, được một thời gian tưởng chừng sắp thành công thì nghe trung tâm cai nghiện báo về là cháu lại lén lút tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Cho tôi hỏi hành vi này của em tôi sẽ bị xử lý như thế nào?
Tôi muốn biết đối với Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản, việc đăng ký biện pháp bảo đảm cũng như đăng ký thay đổi nội dung hợp đồng đã đăng ký có thuộc thẩm quyền của Trung tâm này không? Trách nhiệm của Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản khi trao đổi các thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào? - Câu hỏi của anh Duy
Tôi có thắc mắc về việc đáng giá, xếp loại công chức cuối năm trong trường hợp công chức đó vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể, ở cơ quan tôi có một anh cừa sinh con thứ 3 được vài tháng. Tôi muốn hỏi, đối với trường hợp của anh công chức này thì mức độ xếp loại công việc sẽ như thế nào, có bị đánh giá là không hoàn thành công việc?
Theo tôi nghe nói thì khóa đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản chỉ có 24 tiết nhưng cơ sở tôi đang theo học tại kéo dài tới 32 tiết thì có trái với quy định hay không? Sau khi kết thúc khóa đào tạo thì sau bao nhiêu ngày tôi sẽ nhận được chứng chỉ đào tạo? Câu hỏi của anh Tâm từ Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trước đây chị có học sơ cấp điều dưỡng cách đây khoảng 8 năm, biên chế sơ cấp hơn 5 năm, bây giờ chuyển ngạch là chuyển nâng hạng lên đại học không cần qua trung cấp được không? Chị có bằng trung cấp và có bằng đại học rồi. Cho chị xin những quy định cụ thể về viên chức hạng điều dưỡng hạng III nhé.
khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm đ khoản 7 Điều này;
b) Buộc hoàn lại số tiền có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này..
Theo quy định trên, có thể thấy đốt vàng mã ngày mùng 1 tháng 7 âm 2024 không bị xem là hành vi vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, trong quá trình đốt vàng mã (tại nơi tổ chức lễ hội) ngày mùng 1 tháng 7 âm
được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.
3. Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân
tô phải thắt dây an toàn.
Một số quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ người tham gia giao thông đường bộ cần phải chú ý? (Hình từ internet)
Hệ thống báo hiệu đường bộ mới nhất 2023 được quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 10 Luật Giao thông đường bộ 2008, hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn
Khuyến mại trong hoạt động thương mại được quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 88 Luật Thương mại 2005 quy định về khuyến mại như sau:
Điều 88. Khuyến mại
1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.
2. Thương nhân thực
Giao dịch nào bắt buộc phải lập hợp đồng văn bản?
Căn cứ tại Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hình thức của giao dịch dân sự như sau:
“1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về
tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).
- Đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh về quản lý thương mại quốc tế mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu
.
- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Kinh nghiệm (thành tích công tác)
- Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).
- Đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản
cặp đôi thì tình cảm sẽ thêm bền chặt
Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo!
Bán chè đậu đỏ Ngày Ngưu Lang Chức Nữ 2024 gây ngộ độc thực phẩm bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Căn cứ theo khoản 6 Điều 22 Nghị định 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm đ khoản 12 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định như sau:
Vi phạm quy định khác về bảo
phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;
- Có nội quy ra, vào tổ chức, doanh nghiệp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự; kiểm soát phương tiện, đồ vật, hàng hóa được vận chuyển ra, vào tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức lực lượng bảo vệ 24/24 giờ;
- Có nội quy, trang bị đầy đủ phương tiện, tổ chức lực lượng, kiểm tra an toàn
lương hưu từ 1/7/2025 đúng không?
Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:
Theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định để được hưởng lương hưu thì người lao động cần đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu cũng như là số năm đóng bảo hiểm xã hội.
Trong đó, số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu ít nhất từ đủ 15
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
10:00 | 09/07/2024
