Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
Cho tôi hỏi doanh nghiệp viễn thông có thể sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tổ chức khác để lắp đặt cáp viễn thông hay không? Nếu được phép sử dụng thì cần đảm bảo điều kiện hay nguyên tắc gì hay không? Câu hỏi của anh Tấn từ Bình Dương.
Doanh nghiệp tôi đang xin cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng thi không biết giấy phép này có thời hạn sử dụng trong bao lâu? Trường hợp giấy phép hết thời hạn sử dụng thì có thể gia hạn giấy phép không? Câu hỏi của anh Tuân từ Đồng Tháp.
Bên mình làm về mảng chuyển phát nhanh các thư từ, bưu kiện trên phạm vi toàn quốc. Vậy có cần làm các thủ tục gì đối với Sở Thông tin và Truyền thông không? Thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính có thể thực hiện thông qua cổng dịch vụ trực tuyến không? Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lập thành mấy bộ?
Em ơi cho anh hỏi: Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra có trách nhiệm giải quyết nguồn tin về tội phạm không? Và em có mẫu thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm mới nhất không? Có thì gửi lại qua mail này cho anh nhé! Cảm ơn em! Đây là câu hỏi của anh Minh Khang đến từ Đà Nẵng.
Cho hỏi hệ thống kiểm soát và điều chỉnh tin tức hàng không được viết tắt như thế nào? Bên cạnh đó hệ thống kiểm soát và điều chỉnh tin tức hàng không thì các trường hợp phát hành tin tức theo chu kỳ AIRAC như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Linh đến từ Cần Thơ.
Hộp nút ấn báo cháy là gì? Mỗi hộp nút ấn báo cháy phải được ghi nhãn bền vững với các thông tin nào? Hộp nút ấn báo cháy có những dữ liệu nào? Thắc mắc đến từ bạn L.H ở Tiền Giang. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
đó nhưng không được sử dụng hay tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào thu thập được hoặc nhận được từ các mối quan hệ chuyên môn hay kinh doanh trước đó.
- Sau đây là những trường hợp mà kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp được yêu cầu hoặc có thể được yêu cầu cung cấp thông tin mật hoặc việc cung cấp thông tin là thích hợp:
+ Việc cung cấp
Xin cho hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới. Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền dừng xe lưu thông để kiểm tra hàng hóa ở khu vực biên giới không? Trong quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, thì trách nhiệm thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin, tài liệu về vi phạm hành chính của
Thu nộp ngân sách nhà nước không áp dụng được phương thức giao dịch điện tử thì xử lý như thế nào? Cho hỏi rằng thông tin thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng thông điệp điện tử cần phải đáp ứng yêu cầu gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Phương Nam đến từ Điện Biên.
Quy định về trình tự thủ tục về hoạt động huy động vốn và hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Hợp tác xã hiện nay như thế nào? Và xin cho tôi biết thêm các quy định xung quanh vấn đề trên nhé. Xin cảm ơn!
trợ khủng bố.
- Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, hiệu quả.
- Bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp phục vụ công tác nghiệp vụ và công tác tố tụng khi đủ điều kiện.
Nội dung phối hợp trong công tác phòng ngừa và đấu tranh tội phạm rửa tiền và
Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người cần có trình độ đào tạo như thế nào? Công việc cụ thể của Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người là gì? câu hỏi của anh N (Huế).
Cho tôi hỏi, thông tin về tài khoản số của cá nhân là dữ liệu cá nhân nhạy cảm hay dữ liệu cá nhân cơ bản theo quy định? Chủ thể dữ liệu được quyền không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình hay không? Câu hỏi của anh B (Bình Dương).
Quy định về ban hành bản tin dự báo, cảnh báo bão như thế nào? Tin dự báo, cảnh báo bão phải có những nội dung gì? Ngoài bão thì các loại thiên tai nào được dự báo, cảnh báo và truyền tin? - Câu hỏi của anh Thanh Trung đến từ Khánh Hòa
Đối tượng nào được tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ trung cấp nghề? Ai có thẩm quyền quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông? Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp nghề được pháp luật quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Hà Như - Long Thành.
Xin hỏi, xem báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được không? Báo cáo hằng năm về công tác phòng chống tham nhũng của các cơ quan phải được công khai trên cổng thông tin điện tử chậm nhất khi nào? Câu hỏi của chị T.D ở Tp. Huế.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
.jpg)
