Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Khi xây dựng ký túc xá cần phải đáp ứng những yêu cầu nào về thiết kế kiến trúc? 07:36 | 02/07/2022
một (tầng trệt) hoặc tầng hầm, tầng nửa hầm các cửa hàng công nghệ phẩm, siêu thị, dịch vụ ăn uống công cộng, cửa hàng, cửa hiệu, phòng quản lý khu ở, phòng thể dục dưới 150 m2, phòng sinh hoạt công cộng. Trong trường hợp này phải đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy, cách âm và chống gây mùi ô nhiễm cho nhà ở bằng các giải pháp kỹ thuật thích hợp. Khi
Pháp luật Tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức? Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả về chính sách thu nhập tăng thêm tại Thành phố Hồ Chí Minh? 10:49 | 24/11/2022
khóa XV - Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội đã thông qua những Luật gì? Căn cứ tại tại Mục 1 Nghị quyết 76/2022/QH15 quy định Quốc hội đã thông qua 06 sau đây, bao gồm: - Luật Dầu khí; - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; - Luật Phòng, chống rửa tiền; - Luật Thanh tra; - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Pháp luật Thực phẩm là gì? Việc quản lý an toàn thực phẩm sẽ được thực hiện theo những nguyên tắc thế nào? 21:02 | 11/12/2023
, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm; - Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu; - Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh; - Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp
Pháp luật Dùng giấy khai sinh thay căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng có được không? Đối tượng nào được mở tài khoản ngân hàng? 14:16 | 23/12/2022
ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết. - Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau
Pháp luật Đơn vị sự nghiệp công lập có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Hồ sơ và giấy tờ đề nghị mở tài khoản thanh toán gồm những gì? 16:28 | 02/04/2022
thanh toán tại đơn vị mình. Việc lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (5) Thủ tục mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 14a Thông tư này. (6) Việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng
Pháp luật Nguyên nhân gây viêm phổi ở trẻ em được quy định như thế nào? Việc xử trí trẻ em bị chẩn đoán viêm phổi nặng được quy định như thế nào? 17:50 | 29/07/2022
nặng Trẻ viêm phổi nặng được điều trị tại bệnh viện. 2.1. Phòng và điều trị suy hô hấp Tất cả trẻ viêm phổi có thở gắng sức đều có nguy cơ suy hô hấp cần theo dõi sát liên tục. Trẻ có dấu hiệu suy hô hấp phải được nhập viện cấp cứu và xử lý kịp thời: 2.1.1. Thông thoáng đường thở: trẻ nằm trên giường phẳng, cổ hơi ngửa, nới lỏng quần áo, hút rửa
Pháp luật Hà Nội: Lễ khai giảng năm học 2022-2023 cần được tổ chức gọn nhẹ và không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới? 14:43 | 26/08/2022
trường trong ngày đầu tiên của năm học mới. Thời lượng tổ chức tối đa 60 phút, thời gian bắt đầu đón trẻ và tổ chức do phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất, chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với trẻ mầm non. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới? Tại Mục 4 Công văn 2475/SGDĐT-VP năm 2022 hướng dẫn
Pháp luật Tổ chức có được sử dụng thẻ trả trước định danh không? Có thể phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức không? 18:13 | 03/09/2024
Tổ chức có được sử dụng thẻ trả trước định danh không? Tổ chức phát hành tín dụng có thể phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức không? Việc phát hành thẻ trả trước định danh bằng phương tiện điện tử cho tổ chức nhân gồm có mấy bước?
Pháp luật Cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng bị xử phạt hành chính bao nhiêu? 14:40 | 05/05/2023
Cho tôi hỏi nếu cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng thì có bị phạt tiền không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu và có bị đình chỉ hoạt động hay không? câu hỏi của anh Tào (Hà Nội).
Pháp luật Mâm cúng Tết thanh minh gồm những gì? Tết Thanh Minh 2024 có ý nghĩa gì? Người dân được đốt vàng mã ở đâu? 11:25 | 19/03/2024
thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà gây thiệt hại về tài sản trên 100.000.000 đồng; .... 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám
Pháp luật Hướng dẫn người dùng mở sổ tiết kiệm ngân hàng Vietcombank bằng hình thức online thông qua điện thoại? 15:08 | 22/02/2024
, người không nhìn được: người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng. (2) Tổ chức tín dụng đối chiếu, cập nhật các thông tin người gửi tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) Người gửi tiền thực hiện thủ tục khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng. (4) Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, tổ chức tín dụng thực
Pháp luật Đầu bếp không được mắc những bệnh gì? Điều kiện về an toàn thực phẩm được quy định như thế nào? 08:34 | 02/06/2023
độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác; b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng
Pháp luật Để xác định định lượng độ kích nổ của nhiên liệu lỏng dùng cho động cơ đánh lửa theo trị số octan nghiên cứu cần chuẩn bị những loại thuốc thử và các chất chuẩn nào? 11:49 | 03/11/2023
Cho tôi hỏi để xác định định lượng độ kích nổ của nhiên liệu lỏng dùng cho động cơ đánh lửa theo trị số octan nghiên cứu cần chuẩn bị những loại thuốc thử và các chất chuẩn nào? Khi thực hiện phương pháp trị số octan cần sử dụng những thiết bị phụ trợ nào và có những yếu tố cản trở nào khi xác định định lượng độ kích nổ của nhiên liệu lỏng dùng
Pháp luật Xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử chỉ được thực hiện khi nào? Phải đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ mấy? 18:16 | 11/09/2024
Việc xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử chỉ được thực hiện khi nào? Bên cho thuê tài chính phải đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ mấy khi thực hiện xét duyệt cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử? Bên cho thuê tài chính phải ban hành quy định nội bộ về cho thuê tài chính gồm những nội dung nào?
Pháp luật Cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu mối nông lâm thủy sản có cần phải lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán hay không? 10:40 | 11/06/2022
đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu; g) Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh; h) Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản công bố hợp quy; i) Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu thông báo về việc thụ lý vụ án dân sự để xét xử phúc thẩm là mẫu nào? Thời hạn thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm là bao lâu?
Pháp luật
Mẫu thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm trong tố tụng dân sự mới nhất là mẫu nào?
Pháp luật
Mẫu đơn tố cáo chồng bạo lực gia đình? Cách viết đơn tố cáo bạo lực gia đình? 16 hành vi bạo lực gia đình là những hành vi nào?
Pháp luật
Doanh nghiệp viễn thông có phải xây dựng phương án miễn giảm giá cước phục vụ nhiệm vụ viễn thông công ích không?
Pháp luật
Đáp án đề minh họa môn Tiếng Đức tốt nghiệp THPT 2025? Chi tiết đề minh họa môn Tiếng Đức tốt nghiệp THPT 2025?
Pháp luật
Mẫu danh sách khoản nộp thừa là mẫu nào? Khoản nộp thừa là gì? Việc xử lý bù trừ hoàn trả được quy định như thế nào?
Pháp luật
Mẫu bảng tổng hợp phân mức chất lượng đất theo loại đất của tỉnh, thành phố? Thực hiện quan trắc chất lượng đất bao lâu một lần?
Pháp luật
Đã có Tờ trình 656 năm 2024 về Dự án Luật Nhà giáo? Cấu trúc và nội dung cơ bản của Luật Nhà giáo tại Dự án ra sao?
Pháp luật
Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người gây thương tích? Cố ý đánh người gây thương tích 20% bị phạt bao nhiêu năm tù?
Pháp luật
Tải về file word mẫu phiếu khảo sát khách hàng về chất lượng dịch vụ chi tiết? Nghĩa vụ cung ứng dịch vụ?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào