Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không? Tổ chức tài chính phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian nào?
Anh hỏi: thủ tục gửi đơn tố cáo thế nào? Có phải làm 3 đơn gửi cho nơi bạn nữ sống và 2 đơn cho 2 bạn nam sống không? Hiện tại con gái của bạn anh SN 2005, năm 2018 có quan hệ tình dục với 1 bạn nam SN 2002, sau đó chia tay bạn nam SN 2002 trong năm 2018. Đến cuối 2018 thì tiếp tục có quan hệ tình dục với bạn nam SN 2000. Nhà của 3 bạn này cùng ở
Tôi muốn biết đối với các kiến thức pháp luật về đa cấp, sau khi đào tạo xong có phải thi cử gì không? Tôi muốn tham gia bán hàng đa cấp nhưng quá trình đào tạo này có nhiều kiến thức quá nên tôi hơi nản. Nếu phải kiểm tra gì đó sau khi đào tạo, quy trình kiểm tra cụ thể như thế nào? Nếu tôi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp thì có bị thu hồi
Chị hàng xóm của tôi thường xuyên bị chồng bạo hành. Mọi người trong Hội phụ nữ của huyện khuyên chị nên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để nhận được trợ giúp pháp lý miễn phí từ các cơ quan nhà nước để tiến hành các thủ tục tố tụng, kiện người chồng theo đúng quy định của pháp luật. Tôi muốn biết chị hàng xóm của tôi có phải là đối tượng được
Nghị quyết 45-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đánh giá về vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian qua như thế nào? - Câu hỏi của anh H (Nghệ An)
Cho tôi hỏi khi giải thể doanh nghiệp có cần nộp lại con dấu không? Doanh nghiệp tôi chuẩn bị giải thể. Như vậy doanh nghiệp tôi có cần nộp lại con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư không? Mong được giải đáp.
từ chối bồi thường và bảo gia đình tôi liên hệ với người lái xe khách để đòi bồi thường (anh ta đã bị đuổi việc sau khi gây tai nạn). Cho tôi hỏi, với trường hợp này, theo luật thì hãng xe H hay tài xế gây tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường cho chị gái tôi? Tôi xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi công ty tôi có phải đáp ứng điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế khi tiến hành hoạt động sản xuất khẩu trang y tế không? Nếu có thì cụ thể các điều kiện đó được quy định thế nào? Việc đăng ký sản xuất khẩu trang y tế có phải thực hiện thủ tục đăng ký hay thủ tục nào khác không? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.
Men vi sinh mình muốn hỏi là bào tử vi khuẩn Bacillus clausii, được nhập khẩu về với mục đích sản xuất mặt hàng "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe" đã được cấp giấy đăng ký công bố. Tức là men vi sinh này chỉ được dùng như nguyên liệu để sản xuất sản phẩm khác thôi, chứ mình không phân phối hoặc lưu hành men vi sinh này ra thị trường. Vậy có phải theo
Cho tôi hỏi thông tin về tiền án, tiền sự có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân hay không? Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu về cư trú? Có thực hiện sao lưu đối với dữ liệu về cư trú của công dân hay không? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Em ơi cho chị hỏi: Người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường nào? Người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm như thế nào trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngân hàng Nhà nước? Đây là câu hỏi của chị Bích
Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đại học 2024 online chính thức chi tiết nhất? Điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng đại học 2024 ra sao? Thisinh thithptquocgia edu vn 2024 đăng ký nguyện vọng?
Số mol là gì? Công thức tính số mol? Số mol trong môn hóa học khí hiệu là gì? Tổng hợp trọn bộ kiến thức môn hóa học lớp 10, 11, 12 cần nắm? Hướng dẫn tính mức lương theo mức lương cơ sở mới đối với giáo viên mầm non, cấp 1, 2, 3?
Bão Trà Mi đổ bộ khi nào? Bão Trà Mi có tốc độ gió bao nhiêu km/h thì có sức phá hoại cực kỳ lớn? Tin bão được ban hành vào giờ nào? Cập nhật thông tin chính xác nhất về bão Trà Mi ở đâu theo quy định?
Hướng dẫn sửa đổi thông tin Căn cước công dân trong đăng ký thuế? Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn bị phạt thế nào? - Câu hỏi của chị T.M (Hà Nội).
Cho hỏi có phải Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương thí điểm triển khai tiện ích đặt lịch làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội có đúng không? - Câu hỏi của anh Hoàng tại Hồ Chí Minh.
Cho tôi hỏi giấy ủy quyền có phải là văn bản hành chính không? Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính nào? Việc soạn thảo văn bản hành chính được quy định như ra sao? Mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn! Đây là câu hỏi của Nhật Nam đến từ Đồng Tháp.
như các thí sinh khác để các CSĐT xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.
- Trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023: Tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
- Từ ngày 07/9/2023 đến tháng 12/2023: Dành cho thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của CSĐT, thực hiện
Mô hình TOD là gì? Thí điểm mô hình TOD tại TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 98 được quy định như thế nào? Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất phải đáp ứng điều kiện gì?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
12:35 | 01/07/2024
.png)
.jpg)
