Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Tổ chức khi đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình thì hồ sơ cấp lần đầu giấy chứng nhận bắt buộc phải có dự thảo quy chế hoạt động đúng không? Khi cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình thay đổi mục đích hoạt động thì có bị thu hồi giấy chứng nhận không?
Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ chỉ có 05 người lao động và tổng doanh thu của năm không quá 5 tỷ thì có phải doanh nghiệp siêu nhỏ không? Hiện công ty đang có nhu cầu cần cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp. Vấn đề khó khăn là giám đốc của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán là vợ của sếp tôi. Vậy công ty chúng tôi có
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán (doanh nghiệp A) có được cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị kế toán khác khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành của doanh nghiệp A có quan hệ vợ chồng với kế toán trưởng của đơn vị kế toán nhờ cung cấp dịch vụ? Lưu ý, đơn vị nhờ cung cấp dịch vụ kế toán này là công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân
Tôi có mảnh đất trống tôi muốn mở quán karaoke (kinh doanh dịch vụ karaoke). Theo như thiết kế tôi định xây 10 phòng trong đó có 3 phòng lớn diện tích 30m2, 4 phòng vừa diện tích 25m2, 3 phòng nhỏ diện tích 18m2. Cho tôi hỏi theo thiết kế thì tôi có đủ điều kiện để mở quán karaoke không? Tôi nghe nói mở quán karaoke phải chịu trách nhiệm về các
truyền thông, giáo dục sức khỏe cho học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ về các biện pháp phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng chống ngộ độc thực phẩm; dinh dưỡng hợp lý; hoạt động thể lực; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của rượu, bia; phòng chống bệnh, tật học đường; chăm sóc răng miệng; phòng chống các bệnh về mắt; phòng
chương trình, giấy mời và hợp đồng thực hiện;
- Đối với trường hợp nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa phải có thêm các tài liệu sau đây:
+ Văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa;
+ Tài liệu chứng
sung hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp phép nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày làm việc và 02 ngày làm việc đối với trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp
Cho tôi hỏi khi chồng ngoại tình thì cách giải quyết hợp lý nhất và có lợi nhất cho mình là gì? Có thể khởi kiện hay tố cáo chồng ngoại tình được hay không? Xử lý hình sự đối với hành vi ngoại tình này không? Liên quan đến phân chia tài sản ly hôn như thế nào? Câu hỏi của chị Quỳnh đến từ Bình Thuận.
Tôi có thắc mắc là giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch như thế nào? Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường? Để giám sát giao dịch này, tổ chức tài chính phải áp dụng những biện pháp gì? Câu hỏi của anh Minh Hoàng ở Tp. Hồ Chí Minh.
Cho tôi hỏi hiện nay dịch vụ viễn thông công ích bắt buộc là các loại dịch vụ nào? Ai được hưởng giá cước dịch vụ viễn thông công ích? Hỗ trợ giá cước dịch vụ viễn thông công ích theo nguyên tắc thế nào? Câu hỏi của chị Diệp (Đồng Nai).
Tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai có bị tính giá dịch vụ phao neo tại cảng biển không? Đơn vị tính và cách làm tròn để xác định giá dịch vụ tại cảng biển được quy định như thế nào?
Vợ tôi có giao dịch vay tiền 130 triệu cách đây 10 tháng mà tôi không hay biết, tất cả số tiền trên vợ tôi sử dụng riêng hay làm ăn gì tôi không biết. Khi vay tiền cô ta một mình ký nợ. Khi vỡ nợ, chủ nợ đến nhà đòi tiền tôi và đòi quản lý tài sản của tôi nữa như vậy có hợp lý không? Xin hỏi Luật Sư: Chủ nợ đòi lấy tài sản của tôi và bắt tôi gánh
Chồng có nghĩa vụ trả nợ do vợ nợ tiền ngân hàng vì mục đích riêng nhưng không may đột tử chết không? Cho tôi hỏi, vợ tôi vay ngân hàng một khoản nhưng không bàn bạc với tôi, tôi không biết vợ sử dụng lúc nào và vào mục đích gì, hiện tại không may vợ tôi chết thì tôi có phải có nghĩa vụ trả nợ cho vợ tôi không?
Cho tôi hỏi, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình? - Chị Tâm (Đắc Lắc)
Cho tôi hỏi người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình phải có trình độ thế nào? Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình được ưu đãi những gì? Câu hỏi của anh T.H.P từ Vĩnh Long.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào?
11:26 | 30/07/2024
