Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Thực phẩm bẩn được tạo ra từ những nguồn nào? Cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn bị xử lý như thế nào, bị xử phạt bao nhiêu tiền? 00:32 | 03/07/2024
Thực phẩm bẩn được hiểu như thế nào và thực phẩm bẩn được tạo ra từ những nguồn nào? Cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn nếu bị phát hiện sẽ xử lý như thế nào? Cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn là nhà hàng có côn trùng tại nơi chế biến gây mất vệ sinh thì bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật Phẫu thuật thương tích bàn tay giản đơn là gì? Phẫu thuật thương tích bàn tay giản đơn khi có các đặc điểm nào? 15:53 | 22/12/2022
bản để tạo phẫu trường thuận lợi. - Có thể áp dụng phương pháp gây mê hoặc gây tê: rành mạch, đám rối thần kinh cánh tay, trong xương... 2.3. Cắt lọc: Cắt lọc vết thương là một biện pháp chống nhiễm khuẩn, với các nguyên tắc: - Cắt lọc sớm trong 6 giờ đầu - Tôn trọng các nguyên tắc xử trí vết thương phần mềm - Phải coi đây là một phẫu thuật lớn
Pháp luật Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng không có bảo đảm cho các đối tượng nào theo quy định? 11:02 | 31/07/2024
về các tổ chức tín dụng; g) Quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; h) Phòng, chống rửa tiền; i) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp. 3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành. Như vậy, đối chiếu theo quy định trên, tổ chức tín dụng
Pháp luật Tổ chức tín dụng có được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng khác không? 22:03 | 19/08/2024
quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng. 2. Ngân hàng thương
Pháp luật Ai lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh? Có nhiệm vụ và quyền hạn gì? 10:07 | 24/04/2023
, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; - Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn trong việc
Pháp luật Hướng dẫn chống bão số 4 và cách xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 4 chi tiết nhất? Có cần chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống? 14:12 | 19/09/2024
Hướng dẫn chống bão số 4 và cách xử lý nước, vệ sinh môi trường sau bão số 4 chi tiết nhất? Bão số 4 tới, người dân cần chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống không? Bão số 4 hình thành sẽ có cấp gió từ bao nhiêu? Bão số 4 có cấp gió bao nhiêu được gọi là siêu bão?
Pháp luật Biểu hiện của bệnh bạch hầu ác tính? Được chích ngừa bạch hầu từ khi nào? Người dân phải làm gì khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu? 08:23 | 12/08/2024
Biểu hiện của bệnh bạch hầu ác tính? Chích ngừa bạch hầu từ khi nào để có thể phòng ngừa bệnh bạch hầu? Người dân phải làm gì khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế hiện hành?
Pháp luật Nhà ăn bán trú của trường tiểu học công lập có cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không? 23:00 | 18/06/2022
độ vệ sinh sạch sẽ, có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại. - Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ. - Người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm. (2) Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể - Có dụng cụ, đồ
Pháp luật Bếp ăn tập thể tại trường tiểu học có cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không và cần đảm bảo những tiêu chuẩn nào về thiết kế bố trí và diện tích? 16:29 | 01/07/2022
chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh. - Có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. - Cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp phải thông thoát, không ứ đọng. - Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ, có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại. - Có thiết bị bảo quản thực
Pháp luật Dịch bạch hầu hiện nay có thể dự đoán nguy cơ bùng phát được không? Hướng dẫn đánh giá nguy cơ bùng phát dịch bạch hầu? 10:02 | 12/08/2024
, cán bộ chưa được tập huấn và không có hỗ trợ của CDC tỉnh: 2 điểm ■ Không đủ cán bộ, cán bộ chưa được tập huấn, không có hỗ trợ của CDC tỉnh: 3 điểm Tập huấn theo hệ thống Giao ban chuyên môn 7 Tập huấn về phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế Cán bộ được tham gia lớp tập huấn về các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế Có
Pháp luật Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón một sẽ không được thực hiện khi nào? Sau khi phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón thì cần phải theo dõi những gì? 05:36 | 21/02/2023
thực hiện sẽ qua bước tiến hành như sau: Bước 1. Về tư thế người thực hiện phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón một sẽ cho người bệnh nằm ngửa. Bước 2. Về áp dụng phương pháp vô cảm người thực hiện phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón một cho người bệnh được dùng kháng sinh dự phòng. Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê. Bước 3
Pháp luật Cá nhân chỉ tốt nghiệp cao đẳng thì có được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không? 04:31 | 31/12/2023
; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; - Giải quyết tình huống trên thực tế. 2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do
Pháp luật Cơ sở kinh doanh thực phẩm thủy sản cần tuân thủ theo những yêu cầu gì về địa điểm, thiết kế bố trí và khu vực nhà vệ sinh? 14:32 | 23/06/2022
, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; + Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; + Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ
Pháp luật Quy trình khử khuẩn tàu thuyền ra, vào và neo đậu tại cảng thực hiện như thế nào? Chủ tàu có trách nhiệm gì trong khử khuẩn tàu thuyền? 04:04 | 07/10/2023
đó rửa sạch và khử khuẩn ở nhiệt độ 77°C trở lên trong ít nhất 30 giây và sau đó được làm khô trong không khí. - Khu vực chuẩn bị thực phẩm: nếu có ổ dịch trên tàu, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chế biến thực phẩm phun dung dịch có chứa clo hoạt tính với nồng độ 0,1% với thời gian tiếp xúc tối thiểu 30 phút hoặc hóa chất khử khuẩn theo
Pháp luật Tổ chức vận hành công trình gây thất thoát, lãng phí nước sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 22:32 | 12/03/2023
hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước ổn định, an toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 2. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành công trình, hệ thống công trình thủy lợi phải áp dụng các biện pháp phòng, chống thấm và bảo đảm vận hành hệ thống với phương thức tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước hợp lý, hiệu
Pháp luật Danh sách các ngân hàng cho vay online hiện nay? Cá nhân không được vay online quá 100 triệu đồng? 13:59 | 09/11/2023
thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, đặc điểm của khoản vay, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các
Pháp luật Công ty chứng khoán bắt buộc phải nhận lệnh giao dịch của khách hàng trực tiếp tại quầy giao dịch đúng không? 03:08 | 29/01/2024
ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành. 3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải được quản lý tập trung và phải lưu giữ dự phòng tại địa điểm khác. 4. Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được: ... Như
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng ba có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp bao lâu để được xét lên hạng hai?
Pháp luật
Ngân hàng thương mại có trách nhiệm hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp thuế điện tử không?
Pháp luật
Nghiệm thu công việc xây dựng được thực hiện trong quá trình nào? Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng phải có chữ ký của ai?
Pháp luật
Thể lệ Cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VII SV Startup VII? Thể lệ SV STARTUP 2024 tại Quyết định 3953?
Pháp luật
Mẫu báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản cuối năm của doanh nghiệp? Tải về mẫu báo cáo ở đâu?
Pháp luật
Kỷ luật khiển trách là gì? Đảng viên bị kỷ luật khiển trách có được bổ nhiệm lại không? Xếp loại đảng viên bị kỷ luật khiển trách cuối năm?
Pháp luật
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất là mẫu nào? Tải mẫu về ở đâu? Biên bản bù trừ công nợ là gì?
Pháp luật
Mẫu Biên bản hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự cấp ủy chi bộ là mẫu nào? Trách nhiệm, thẩm quyền giới thiệu nhân sự ứng cử cấp ủy?
Pháp luật
Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân phải có tối thiểu bao nhiêu thành viên tham dự? Đại diện TAND được mời tham dự phiên họp khi nào?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo tổng kết Hội Cựu giáo chức? Báo cáo tổng kết công tác Hội Cựu giáo chức như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào