-NHNN như sau:
Quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải xây dựng và thực hiện quy định nội bộ và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các quy định
thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, đặc điểm của khoản vay, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các
cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng) theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
đ) Tổ chức bảo hiểm tiền gửi;
e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nghĩa vụ chấp hành các quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng
luật;
g) Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của người chơi theo đúng Thể lệ đặt cược được công bố và quy định của pháp luật;
h) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh;
i) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật;
k) Thực hiện các biện
Doanh nghiệp nào được thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo? Doanh nghiệp được đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hình thức nào? Thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải thông báo thế nào? Câu hỏi của chị Khuê (Hải Phòng).
Cho tôi hỏi nền và sàn nhà phòng học bộ môn được quy định như thế nào? Tôi thắc mắc các phòng học bộ môn được trang bị hệ thống điện xoay chiều bao nhiêu vôn? Hệ thống cấp thoát nước trong phòng học bộ môn có được đặt ngầm trong tường không? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Anh Khôi đến từ Phú Yên.
đúng số thực tế nếu người chơi yêu cầu;
đ) Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của người chơi theo đúng Thể lệ trò chơi và quy định của pháp luật;
e) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh;
g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ
chiếu;
d) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;
đ) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm
không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.
- Hồ sơ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định này.
- Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino.
- Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống
có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.
+ Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino.
+ Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết
biệt tài sản của khách hàng;
(6) Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
(7) Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
(8) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao.
Chưa có quy trình kiểm soát nội bộ thì công ty chứng khoán có được chính thức hoạt động không?
Điều kiện để công ty chứng khoán chính
;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
(2) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
- Giải quyết tình huống trên thực tế.
Cụ thể, nội dung này đã được hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BXD.
Tải Phụ lục 2 Thông tư 11
bất động sản;
- Pháp luật về công chứng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản;
- Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản;
- Pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản;
- Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản;
- Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt
ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền;
c) Tuân thủ quy định pháp luật ngoại hối, hạn chế sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan;
d) Không được vay trên lãnh thổ Việt Nam cho khách hàng, cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc cho chính mình dưới mọi hình thức; không
, chống bạo lực gia đình 2022
Ban hành: 14/11/2022
Hiệu lực thi hành: 01/07/2023
Tình trạng: Chưa có hiệu lực
- Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Ban hành: 15/11/2022
Hiệu lực thi hành: 01/03/2023
Tình trạng: Chưa có hiệu lực
- Luật Thi đua, Khen thưởng 2022
Ban hành: 15/06/2022
Hiệu lực thi hành: 01/01/2024
Tình trạng: Chưa có hiệu lực
- Luật
Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu mấy hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng? Tổ chức phát hành thẻ phải có những biện pháp nào để xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng? Thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử
thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
n) Vi phạm quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
o
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dịch vụ bù trừ điện tử có phải là loại dịch vụ trung gian thanh toán không? Ngân hàng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có các quyền nào?
04:02 | 01/02/2024
