Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Có được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử? 19:12 | 29/09/2024
Công ty tài chính tổng hợp được phát hành thẻ tín dụng trong trường hợp nào? Công ty tài chính tổng hợp có được phát hành thẻ tín dụng bằng phương tiện điện tử không? Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng bao gồm những nội dung nào?
Pháp luật Nhân viên cửa hàng đồ ăn vặt không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn chín, đồ ăn ngay thì bị phạt bao nhiêu tiền? 11:13 | 22/06/2022
Tôi vừa mở một cửa hàng bán đồ ăn (chuyên về các món ăn vặt), vậy thì tôi cần đáp ứng điều kiện gì về an toàn thực phẩm? Trong quá trình kinh doanh nếu bên tôi phát sinh như nhân viên của tôi không đeo khẩu trang mà trực tiếp tiếp xúc với đồ ăn thì sẽ bị phạt như thế nào? Có quy định về xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm không?
Pháp luật Thủ tục mở ví điện tử từ 1/10/2024 như thế nào? Những đối tượng khách hàng nào được sử dụng ví điện tử từ 1/10/2024? 14:07 | 26/07/2024
thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Bước 3: Thỏa thuận mở và sử dụng ví điện tử Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử thực hiện: - Trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu đã đầy đủ, chính xác và hợp pháp, tổ chức
Pháp luật Bệnh nhân điều trị phẫu thuật kết hợp xương trật khớp lisfranc thì có cần thiết phải theo dõi hay không? Không được chỉ định trong trường hợp nào? 15:28 | 31/12/2022
bệnh toàn thân nặng như tim mạch, đái tháo đường...cần được điều trị ổn định trước khi tiến hành phẫu thuật. ... Theo đó, việc điều trị phẫu thuật kết hợp xương trật khớp lisfranc sẽ chống chỉ định cho trường hợp như: + Vết thương phần mềm viêm nhiễm. + Còn rối loạn dinh dưỡng nặng: sưng nề nhiều, nhiều nốt phỏng. + Có bệnh toàn thân nặng như tim
Pháp luật TCVN 8794:2011 về yêu cầu thiết kế trường trung học? Quy định chung trong thiết kế trường trung học ra sao? 16:48 | 24/10/2023
: - Có độ dốc từ 1% đến 2% về phía hố thu hoặc lỗ thoát nước ở chân tường, sát mặt sàn; - Lát bằng vật liệu không trơn trượt, không thấm nước, dễ cọ rửa. (6) Nền và sàn nhà phòng học bộ môn đảm bảo dễ làm vệ sinh, không trơn trượt, không có kẽ hở, không bị mài mòn, không bị biến dạng, chống được ẩm, tránh được hiện tượng nồm ướt và chịu được tác động
Pháp luật Nếu cùng 1 xe vận chuyển thì có được phép vận chuyển 2 mặt hàng cùng 1 lúc không? Vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm bị xử phạt như thế nào? 22:05 | 07/07/2022
thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các loại hàng hóa khác gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. ... 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc ngừng việc sử dụng phương tiện vận chuyển đối với vi phạm quy định tại Điều này; b) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm
Pháp luật Sinh vật gây hại trên nhóm cây rau gồm những loại nào? Có thể tiến hành điều tra sinh vật gây hại bổ sung khi nhận thấy tình hình cần thiết hay không? 10:57 | 26/10/2022
Cho anh hỏi đối với nhóm cây rau, sinh vật gây hại gồm những loại nào? Khi điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây rau, nguyên tắc cần tuân thủ là gì? Có thể dùng những thiết bị, dụng cụ nào? Có thể tiến hành điều tra sinh vật gây hại bổ sung khi nhận thấy tình hình cần thiết hay không? - Câu hỏi của anh Chính (Hà Tĩnh).
Pháp luật Các nghề, công việc và nơi làm việc áp dụng đối với người lao động chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào? 10:20 | 07/05/2022
Em trai tôi là người chưa thành niên nhưng muốn tham gia vào môi trường lao động. Do đó tôi muốn biết các nghề, công việc và nơi làm việc áp dụng đối với người lao động chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào? Mong được cung cấp thông tin. Xin cảm ơn!
Pháp luật Người sử dụng hóa chất để làm mới thực phẩm ôi, thiêu để bán lại cho người khác có thể bị xử phạt như thế nào? 08:18 | 07/05/2022
Tôi có mua 02 kg mực tại chợ về để chể biến dùng trong gia đình thì ngay hôm đó bị ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ đã cho tôi xem kết quả ngộ độc do ăn thực phẩm có chứa hóa chất tẩy rửa. Trường hợp này tôi có thể báo cáo để xử phạt người bán này hay không? Tôi có được bồi thường hay không?
Pháp luật Kết cấu bố trí về sàn tàu và hầm chứa của tàu cá được quy định như thế nào? Việc chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản trên tàu cá cần tuân thủ những gì? 15:10 | 14/06/2022
Tôi muốn hỏi hiện nay có quy chuẩn riêng về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tàu cá. Cụ thể thì kết cấu bố trí sàn tàu và hầm chứa trên tàu cá quy định như thế nào? Việc chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản trên tàu cá cần tuân thủ những gì? Để đảm bảo tàu cá được vệ sinh an toàn và chất lượng về thủy sản thì mỗi thuyền viên cần
Pháp luật Nước mắm có phải là sản phẩm kinh doanh có điều kiện không? Cơ sở sản xuất nước mắm cần đáp ứng điều kiện gì để đạt điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm? 10:31 | 21/07/2022
; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực
Pháp luật Việc điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu được tiến hành vào những khoảng thời gian nào? 14:54 | 19/12/2023
Cho tôi hỏi việc điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu được tiến hành vào những khoảng thời gian nào? Thiết bị, dụng cụ dùng để điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu ngoài đồng gồm những gì? Câu hỏi của anh TKL từ Phú Yên.
Pháp luật Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay là gì? Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay sẽ chỉ định trong trường hợp nào? 15:01 | 30/12/2022
người bệnh. Bước 2. Người thực hiện phải thực hiện phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình và người phụ. Bước 3. Về phương tiện trang thiết bị phải chuẩn bị bộ dụng cụ phẫu tích bàn tay Bước tiến hành như sau: Bước 1. Người tiến hành sử dụng biện pháp vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê Bước 2. Người thực hiện tiến hành sử dụng
Pháp luật Cơ sở sản xuất thực phẩm phải đảm bảo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào? Bảo quản thực phẩm theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ra sao? 17:15 | 16/01/2023
tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá
Pháp luật Đơn vị, tổ chức khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ có trách nhiệm như thế nào? Nội dung phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn gồm các nội dung nào? 11:22 | 05/12/2022
, quy trình quản lý chất lượng được áp dụng; sử dụng trang thiết bị; tiến độ thi công; công tác bảo đảm; kiến nghị. Theo đó, phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn có thể hiểu là tài liệu thi công thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của dự án; thể hiện rõ nhiệm vụ, đặc điểm tình hình có liên quan; Khối lượng thi công; biện pháp tổ chức
Pháp luật Hóa chất nguy hiểm dễ cháy, nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất nguy hiểm khác phải đảm bảo quy định ra sao? 23:27 | 08/09/2022
Các yêu cầu về thiết bị đối với hóa chất nguy hiểm được quy định như thế nào? Yêu cầu về phương tiện chứa và nhãn hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ những gì? Hóa chất nguy hiểm dễ cháy, nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất nguy hiểm khác phải đảm bảo quy định ra sao? Anh Khanh đến từ Lào Cai đăt câu hỏi.
Pháp luật Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có quyền hạn và trách nhiệm gì? 16:52 | 30/08/2023
Tôi có câu hỏi là khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có quyền hạn và trách nhiệm gì? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ ngân hàng từ ngày 01/10/2024 như thế nào? 19:00 | 26/07/2024
minh lại thông tin nhận biết khách hàng và kịp thời áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp dưới đây: - Khách hàng có các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; - Tổ chức phát hành thẻ có cơ sở nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tuyển sinh đào tạo đại học công an nhân dân thì học sinh yêu cầu phải là Đảng viên hay không?
Pháp luật
Thời hạn nộp Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm đối với giáo viên là khi nào? Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho giáo viên?
Pháp luật
Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện mới nhất hiện nay là mẫu nào?
Pháp luật
Không sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 12 tháng liên tục thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
Pháp luật
Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong tổ chức Công đoàn Việt Nam được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Cách soạn thảo Mẫu biên bản họp chi bộ cuối năm kiểm điểm, đánh giá chất lượng? Tải về Mẫu biên bản họp chi bộ cuối năm file word?
Pháp luật
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 được tổ chức trong phạm vi nào? Lưu ý khi tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam?
Pháp luật
Tổng hợp Lời dẫn văn nghệ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư? 05 Yêu cầu khi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư?
Pháp luật
Hướng dẫn 609 HD BTĐKT Hình thức biểu dương khen thưởng, gặp mặt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
Pháp luật
Được dùng chứng chỉ hành nghề để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp không? Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào