Báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền thực hiện theo hình thức nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, các hình thức báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền được quy định như sau:
- Đối tượng báo cáo thiết lập đường truyền, kết nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cục Công nghệ
Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An phải có năng lực như thế nào?
Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Thanh tra tỉnh.
Căn cứ Điều 4 Thông tư 09/2011/TT-TTCP quy định thì Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An phải đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực cụ thể như sau
Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh Nghệ An phải được gửi về Thanh tra Chính phủ trong thời hạn bao lâu sau khi được phê duyệt?
Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh Nghệ An được quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư 01/2014/TT-TTCP như sau:
Xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, cơ quan được giao thực hiện chức năng
Căn cứ tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 là gì?
Quy định căn cứ tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 tại Điều 2 Thông tư 15/2016/TT-BCA như sau:
Nguyên tắc tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân
1. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân phải căn cứ vào quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
Đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng sẽ hoạt động những nội dung nào?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 37/2019/TT-NHNN quy định về nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng như sau:
Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng
Hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm gồm một hoặc một số các
Ai có quyền quyết định thành lập Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định như sau:
Ban tổ chức Hội giảng
1. Người đứng đầu cấp tổ chức Hội giảng ra quyết định thành lập Ban tổ chức Hội giảng ở cấp tương ứng.
...
Đối chiếu quy định trên, như vậy, người
Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo qua mạng được quy định thế nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo như sau:
Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo qua mạng là việc sử dụng các trang thiết bị điện tử, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông (chủ yếu là mạng
Văn hóa kiểm soát là gì?
Văn hóa kiểm soát được giải thích tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN là giá trị văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thể hiện sự nhận thức thống nhất về tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có mẫu như thế nào?
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 11/2016/TT-BCT như sau:
Các mẫu Đơn đề nghị, Giấy phép, Báo cáo, Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi
Ai có trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính?
Theo Điều 6 Thông tư 02/2020/TT-BYT, những người có trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính bao gồm:
- Người đứng đầu cơ sở y tế hoặc người được giao nhiệm vụ thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính tại cơ sở y tế có thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm HIV, bao gồm
Trước khi xét nghiệm HIV cần tư vấn cho người xét nghiệm HIV những nội dung gì?
Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2015/TT-BYT quy định về nội dung tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV như sau:
Nội dung tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV
1. Tư vấn trước xét nghiệm:
a) Giới thiệu, thảo luận lý do tư vấn, xét nghiệm HIV;
b) Thảo luận các nguy cơ
Công tác điều ước quốc tế trong Công an nhân dân gồm những hoạt động nào?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 54/2021/TT-BCA về công tác điều ước quốc tế trong Công an nhân dân như sau:
Công tác điều ước quốc tế trong Công an nhân dân là hoạt động có liên quan đến việc ký kết, bao lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ
vượt quá không có hiệu lực.
2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.
Và căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Lãi suất cho vay
1. Tổ chức
Dư lượng các chất độc hại là gì?
Dư lượng các chất động hại được giải thích tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT như sau:
1. Dư lượng các chất độc hại (sau đây gọi tắt là dư lượng): là phần còn lại của thuốc thú y, chất kích thích sinh trưởng và sinh sản, chất xử lý môi trường nuôi, các chất độc hại có nguồn gốc từ thức ăn, từ môi
Ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới nhất hiện nay?
Ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Điều 8 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định như sau:
- Khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
- Sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic.
- Sản
Nhà máy điện gió ngoài khơi là gì?
Nhà máy điện gió ngoài khơi được giải thích tại khoản 7 Điều 2 Thông tư 19/2023/TT-BCT thì nhà máy điện gió ngoài khơi là nhà máy điện gió nối lưới có tuabin điện gió được xây dựng ngoài phạm vi vùng biển 06 hải lý của đất liền.
Nhà máy điện gió ngoài khơi là gì? Hồ sơ đề nghị phê duyệt khung giá phát điện
Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì về trình độ?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 09/2011/TT-TTCP quy định thì Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ sau đây:
(1) Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch Thanh tra viên chính hoặc tương đương trở lên.
(2) Tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với
Thí sinh có được quyền từ chối quyền miễn thi bài thi Ngoại ngữ để thi tham gia kỳ thi THPT quốc gia hay không?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 35 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về việc miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT như sau:
Theo đó, thí sinh không
Hệ thống thông tin phục vụ khách hàng không yêu cầu vận hành 24/7 trong hoạt động ngân hàng là hệ thống thông tin cấp mấy?
Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-NHNN có quy định như sau:
Phân loại hệ thống thông tin
1. Đối với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng, các tổ chức thực hiện phân loại theo quy
Rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại là rủi ro do đâu mà ra?
Căn cứ tại khoản 14 Điều 3 Thông tư 13/2018/TT-NHNN thì rủi ro thanh khoản là rủi ro do:
- Ngân hàng thương mại không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; hoặc
- Ngân hàng thương mại có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chi phí
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền thực hiện theo hình thức nào? Khi nào báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng chống rửa tiền?
07:45 | 23/08/2023
