biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này để đảm bảo việc xác minh đối tượng thực hiện các giao dịch trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Phòng chống rửa tiền (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng
:
Việc khai thác cát, sỏi tại khu vực lòng hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường hồ chứa, các pháp luật khác có liên quan, đáp ứng các yêu cầu chung về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quy định tại Điều 14 Nghị định 23/2020/NĐ-CP, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu sau
Quỹ Từ thiện sống xanh có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng tại ngân hàng không?
Căn cứ khoản 4 Điều 3 Điều lệ Quỹ Từ thiện sống xanh được công nhận kèm theo Quyết định 1207/QĐ-BNV năm 2021 như sau:
Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý
1. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của sáng lập viên và tăng trưởng tài sản Quỹ
sát nhân dân cấp huyện: Trước khi bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện mà đã có thời gian làm việc ở các ngạch công chức, viên chức khác thì thời gian làm việc này (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc theo quy định) được tính để chuyển xếp lương vào bậc tương ứng của chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện cho phù
Quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định thi hành quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để chấp hành án phạt tù của Tòa án, cơ quan đầu mối của Bộ Công an về công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù gửi văn bản
Quốc hội; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, quản lý lâm sản; chế độ quản lý, bảo vệ các loài thực vật rừng, động vật rừng và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy
Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc?
Căn cứ tại tiểu mục 3.4 Mục 3 Công văn 2188/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2022 về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc thì đảm bảo vấn đề về dịch bệnh Covid-19:
Thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong việc làm thủ
, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Bên cạnh đó, vị trí, chức năng của Quốc hội được quy định tại Điều 1 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 như sau:
Vị trí, chức năng của Quốc hội
1. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội
quyền sử dụng đất; văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất theo quy định;
- Các tài liệu liên quan đến việc phê duyệt dự án, thiết kế, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
- Quyết định giao, điều chuyển cho đơn vị; biên bản giao nhận nhà, đất;
- Các văn bản liên quan đến thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý nhà
đất theo quy định;
- Các tài liệu liên quan đến việc phê duyệt dự án, thiết kế, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
- Quyết định giao, điều chuyển cho đơn vị; biên bản giao nhận nhà, đất;
- Các văn bản liên quan đến thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý nhà;
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.
(2) Đối với xe ô
17/2018/TT-BLĐTBXH như sau:
- Việc thực hiện báo cáo định kỳ;
- Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;
- Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;
- Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;
- Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;
- Việc trả lương cho người lao động;
- Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao
lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại khoản (2) và khoản (3) sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
(6) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và việc góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại; điều kiện tăng vốn tại
2014 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như sau:
Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
1. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác và xây dựng Viện kiểm sát nhân dân; quyết định các vấn đề về công tác của Viện kiểm sát nhân
Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
b) Có Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật;
c) Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam hoặc Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư nhưng thuộc trường hợp phải tập sự hành nghề luật
hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
c) Thu hồi văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
d) Thu hồi văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ; văn bản chấp thuận thay đổi
đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;
b) Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.
...
Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì thời điểm bắt đầu tiến hành việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được
được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu."
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào?
Căn cứ Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:
"Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
yêu cầu tối thiểu mà thí sinh cần tuân thủ. Tùy từng trường hợp cụ thể, giám thị có thể sẽ nhắc nhở hoặc không cho phép thí sinh mặc trang phục không phù hợp vào phòng thi.
Nếu thí sinh còn phân vân về lựa chọn trang phục thì đồng phục học sinh là một sự lựa chọn tốt nhất dành cho học sinh.
*Lưu ý: Nội dung nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo
hành án dân sự; đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, thẻ tư vấn viên pháp luật, thẻ công chứng viên, thẻ thừa phát lại, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;
d) Tịch thu tang vật, phương
liên quan.
e) Xây dựng và thực hiện theo các quy trình thao tác chuẩn dưới dạng văn bản cho tất cả các hoạt động chuyên môn để mọi nhân viên áp dụng, tối thiểu phải có các quy trình sau:
- Quy trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng;
- Quy trình bán thuốc, thông tin, tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc phải kê đơn;
- Quy trình bán thuốc, thông tin, tư
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào?
23:33 | 02/03/2024
