Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất là những chủ thể nào?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về đối tượng báo cáo như sau:
- Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi;
+ Cho vay;
+ Cho thuê tài chính;
+ Dịch vụ
Cho tôi hỏi doanh nghiệp kiểm toán không kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong mười hai tháng liên tục có bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán? Doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán nhưng vẫn thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bị xử phạt thế nào? Khoản lợi bất
Về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới, thì các thiết bị động cơ mô tô trong luật có quy định về phòng chống cháy nổ hay không? Để đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới cần các điều kiện gì và thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ là bao lâu? Anh Minh Khoa (TP.HCM) đặt câu
phục vụ việc báo cáo số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về viễn thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
g) Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về huy động một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông, dịch vụ viễn thông trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về
thuế;
- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;
- Các giấy tờ khác có liên quan.
(3) Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:
- Tờ
, thị trấn không có hoạt động "tín dụng đen".
Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ như thế nào?
Căn cứ tại Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2019, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
...
2. Bộ Công an
a) Thường trực, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo, kiểm tra
ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy.
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất để xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo bản sao biên lai (nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất) hoặc
khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn đối với khoản vay quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này mà ngày ký thỏa thuận gia hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên;
c) 30 ngày làm việc kể từ ngày bên đi vay được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ngày ký hợp
Cho tôi hỏi việc triển khai phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số được Nhà nước hướng dẫn như thế nào? Anh Tâm (Hà Nội) thắc mắc.
Cho tôi hỏi người lao động có được thử việc nhiều lần tại cùng một công ty hay không? Có được nhận 100% mức lương cho công việc trong quá trình thử việc hay không? Có được thỏa thuận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động hay không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Cho tôi hỏi: Nhiệm kỳ lãnh đạo cơ quan báo chí là bao nhiêu năm? Lãnh đạo cơ quan báo chí có bắt buộc phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp không? - Câu hỏi của cô An (Hà Nội)
tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
- Tài liệu khác liên quan đến dự án
công nghệ sản xuất thuốc là cơ sở sản xuất tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;
b) Được nhận chuyển giao công nghệ để sản xuất thuốc phù hợp với phạm vi hoạt động tại giấy chứng nhận GMP đối với trường hợp cơ sở nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc là cơ sở có hoạt động dược nhưng không vì mục đích thương mại
tin một cửa quốc gia.
Trường hợp thông tin khai báo không chính xác, hồ sơ khai báo hóa chất điện tử là cơ sở để tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 05 năm
biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được đăng ký lại làm thành viên giao dịch đặc biệt sau 02 năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên tự nguyện hoặc 03 năm kể từ ngày hủy bỏ tư cách thành viên bắt buộc.
- Đáp ứng các quy định tại điểm a
Tôi có một câu hỏi như sau: Tạp chí Thanh tra là việc theo chế độ thủ trưởng đúng không? Số lượng người làm việc trong Tạp chí do ai quyết định? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Đồng Nai.
dụng chuyển đổi hình thức pháp lý như hồ sơ đối với cổ đông sáng lập thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng;
+ Hồ sơ của cổ đông, cổ đông chiến lược là nhà đầu tư nước ngoài của tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
dịch trái phiếu;
- Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu;
- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về
Tôi có quan tâm đến cách thức thành lập và hoạt động của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam. Tôi muốn hỏi, các tổ chức tôn giáo trực thuộc muốn hợp nhất thành một tổ chức tôn giáo trực thuộc mới có được không? Điều kiện để các tổ chức tôn giáo trực thuộc hợp nhất thành một tổ chức tôn giáo trực thuộc mới là gì?
Tôi có quan tâm đến cách thức thành lập và hoạt động của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam. Tôi muốn hỏi, tổ chức tôn giáo trực thuộc muốn tách ra thành nhiều tổ chức tôn giáo trực thuộc mới có được không? Điều kiện để tổ chức tôn giáo trực thuộc tách ra thành nhiều tổ chức tôn giáo trực thuộc mới là gì?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
11:29 | 14/12/2022
.png)
.png)
