Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Nếu cùng 1 xe vận chuyển thì có được phép vận chuyển 2 mặt hàng cùng 1 lúc không? Vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm bị xử phạt như thế nào? 22:05 | 07/07/2022
thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các loại hàng hóa khác gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. ... 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc ngừng việc sử dụng phương tiện vận chuyển đối với vi phạm quy định tại Điều này; b) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm
Pháp luật Các nghề, công việc và nơi làm việc áp dụng đối với người lao động chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào? 10:20 | 07/05/2022
Em trai tôi là người chưa thành niên nhưng muốn tham gia vào môi trường lao động. Do đó tôi muốn biết các nghề, công việc và nơi làm việc áp dụng đối với người lao động chưa thành niên làm việc được pháp luật quy định như thế nào? Mong được cung cấp thông tin. Xin cảm ơn!
Pháp luật Người sử dụng hóa chất để làm mới thực phẩm ôi, thiêu để bán lại cho người khác có thể bị xử phạt như thế nào? 08:18 | 07/05/2022
Tôi có mua 02 kg mực tại chợ về để chể biến dùng trong gia đình thì ngay hôm đó bị ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ đã cho tôi xem kết quả ngộ độc do ăn thực phẩm có chứa hóa chất tẩy rửa. Trường hợp này tôi có thể báo cáo để xử phạt người bán này hay không? Tôi có được bồi thường hay không?
Pháp luật Nước mắm có phải là sản phẩm kinh doanh có điều kiện không? Cơ sở sản xuất nước mắm cần đáp ứng điều kiện gì để đạt điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm? 10:31 | 21/07/2022
; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực
Pháp luật Kết cấu bố trí về sàn tàu và hầm chứa của tàu cá được quy định như thế nào? Việc chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản trên tàu cá cần tuân thủ những gì? 15:10 | 14/06/2022
Tôi muốn hỏi hiện nay có quy chuẩn riêng về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tàu cá. Cụ thể thì kết cấu bố trí sàn tàu và hầm chứa trên tàu cá quy định như thế nào? Việc chế biến, bảo quản, vận chuyển thủy sản trên tàu cá cần tuân thủ những gì? Để đảm bảo tàu cá được vệ sinh an toàn và chất lượng về thủy sản thì mỗi thuyền viên cần
Pháp luật Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay là gì? Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay sẽ chỉ định trong trường hợp nào? 15:01 | 30/12/2022
người bệnh. Bước 2. Người thực hiện phải thực hiện phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình và người phụ. Bước 3. Về phương tiện trang thiết bị phải chuẩn bị bộ dụng cụ phẫu tích bàn tay Bước tiến hành như sau: Bước 1. Người tiến hành sử dụng biện pháp vô cảm: Gây tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc gây mê Bước 2. Người thực hiện tiến hành sử dụng
Pháp luật Đơn vị, tổ chức khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ có trách nhiệm như thế nào? Nội dung phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn gồm các nội dung nào? 11:22 | 05/12/2022
, quy trình quản lý chất lượng được áp dụng; sử dụng trang thiết bị; tiến độ thi công; công tác bảo đảm; kiến nghị. Theo đó, phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn có thể hiểu là tài liệu thi công thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của dự án; thể hiện rõ nhiệm vụ, đặc điểm tình hình có liên quan; Khối lượng thi công; biện pháp tổ chức
Pháp luật Cơ sở sản xuất thực phẩm phải đảm bảo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào? Bảo quản thực phẩm theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ra sao? 17:15 | 16/01/2023
tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá
Pháp luật Việc điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu được tiến hành vào những khoảng thời gian nào? 14:54 | 19/12/2023
Cho tôi hỏi việc điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu được tiến hành vào những khoảng thời gian nào? Thiết bị, dụng cụ dùng để điều tra sinh vật gây hại trên nhóm cây dược liệu ngoài đồng gồm những gì? Câu hỏi của anh TKL từ Phú Yên.
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ ngân hàng từ ngày 01/10/2024 như thế nào? 19:00 | 26/07/2024
minh lại thông tin nhận biết khách hàng và kịp thời áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp dưới đây: - Khách hàng có các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; - Tổ chức phát hành thẻ có cơ sở nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng
Pháp luật Hóa chất nguy hiểm dễ cháy, nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất nguy hiểm khác phải đảm bảo quy định ra sao? 23:27 | 08/09/2022
Các yêu cầu về thiết bị đối với hóa chất nguy hiểm được quy định như thế nào? Yêu cầu về phương tiện chứa và nhãn hóa chất nguy hiểm phải tuân thủ những gì? Hóa chất nguy hiểm dễ cháy, nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất nguy hiểm khác phải đảm bảo quy định ra sao? Anh Khanh đến từ Lào Cai đăt câu hỏi.
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với tổ chức nào theo quy định? 16:54 | 26/04/2023
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; h) Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước
Pháp luật Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có quyền hạn và trách nhiệm gì? 16:52 | 30/08/2023
Tôi có câu hỏi là khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có quyền hạn và trách nhiệm gì? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? 07:30 | 05/05/2024
. - Thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? (Hình từ Internet) Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân như thế nào? 10:37 | 08/04/2024
Luật Phòng, chống rửa tiền. 4. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nhân thực tế thụ hưởng quyền lợi của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi như sau: (1) Trường hợp khách hàng mở tài khoản, đối
Pháp luật Người thực hiện phẫu thuật Fontan sẽ là ai? Ở bước tiến hành trước khi phẫu thuật Fontan thì thực hiện bước vô cảm ra sao? 03:03 | 03/03/2023
Cho hỏi người thực hiện phẫu thuật Fontan sẽ là ai? Bên cạnh đó thì ở bước tiến hành trước khi phẫu thuật Fontan thì thực hiện bước vô cảm ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh Minh đến từ Long An.
Pháp luật Bước kỹ thuật thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ bụng ra sao? Phẫu thuật xong thì người bệnh bị nhiễm trùng thì xử lý ra sao? 11:48 | 18/01/2023
BỤNG - ĐỘNG MẠCH TẠNG ... VI.THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 1. Theo dõi: - Nhịp tim, mạch, huyết áp, áp lực TM trung ương trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. - Cho kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm khuẩn; truyền máu và các dung dịch thay thế máu ... tuỳ theo tình trạng huyết động và các thông số xét nghiệm. - Cho thuốc chống đông (heparin
Pháp luật Khảo sát bom mìn vật nổ là gì? Khi hoạt động khảo sát bom mìn vật nổ phải đáp ứng các yêu cầu nào? 16:57 | 13/11/2023
thuật viên đủ về số lượng, sức khoẻ và được kiểm tra sức khỏe định kỳ, được đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo phương án thi công được phê duyệt. - Trang thiết bị kỹ thuật, bảo hộ lao động, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ dùng cho khảo sát bom mìn vật nổ phải đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo
Pháp luật Kỹ thuật về trồng cây giống thông ba lá như thế nào? Muốn đem cây thông ba lá giống đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? 04:29 | 30/07/2022
. Tưới bón phân vào sáng sớm hoặc chiều tối, sau đó phải tưới rửa lá cho cây con bằng nước sạch đề phòng táp lá. Không tưới bón phân vào ngày nắng gắt, tốt nhất tưới vào những ngày râm mát hoặc mưa phùn. - Cây con từ 3 đến 4 tháng tuổi thì tiến hành đảo bầu kết hợp với việc phân loại cây để chăm sóc. Sau khi đảo bầu cần tưới đẫm nước. Chỉ đảo bầu vào
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Khi nào báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước? Báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước cho cơ quan nào?
Pháp luật
Bệnh dịch tả loại nhai lại nhỏ thường có xu hướng trầm trọng hơn ở dê hay cừu? Bệnh tích trong xoang miệng của dê tập trung chủ yếu ở đâu?
Pháp luật
Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ bao gồm những gì? Nội dung chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ là gì?
Pháp luật
Ngân hàng thương mại bị rút tiền hàng loạt phải tạm ngừng hoạt động nào? Được bán giấy tờ có giá cho NHNN trên nghiệp vụ thị trường mở với lãi suất 0% không?
Pháp luật
Cơ quan nào sẽ tổ chức hiệp thương giá nếu bên mua và bên bán không thống nhất được địa phương tổ chức hiệp thương giá?
Pháp luật
Trường trung cấp tư thục có phải là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp không? Người nào có thẩm quyền cho phép thành lập trường trung cấp tư thục?
Pháp luật
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có thể không thuyết mình rõ về số lượng các loại nhà ở không?
Pháp luật
Vi khuẩn B. mallei mọc tốt trên thạch nào sau khi nuôi cấy vi khuẩn B. mallei ở bệnh tỵ thư của lừa?
Pháp luật
Thế nào là trực tiếp sản xuất nông nghiệp? Người hưởng lương hưu có thể là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không?
Pháp luật
Giao dịch mua và cho thuê lại của công ty cho thuê tài chính phải thực hiện thông qua hình thức nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào