Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
Căn cứ Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
2
Mật độ xây dựng gộp của một khu vực đô thị là gì?
Căn cứ tại tiết 1.4.20 tiểu mục 1.4 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD thì:
1.4.20 Mật độ xây dựng
- Mật độ xây dựng thuần: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất
không theo nguyên tắc một chiều có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.
Thời hiệu xử phạt đối với trường hợp cơ sở sản xuất không tuân thủ quy trình sản xuất thực phẩm theo nguyên tắc một chiều là bao lâu?
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi điểm a
là bao lâu?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp
...
3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính nêu rõ lý do.
4. Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày hoàn
thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân:
Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 0,10 mức lương cơ sở/ngày;
Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 0,12 mức lương cơ sở/ngày;
Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 0,14 mức lương cơ sở/ngày;
Ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân
vi phạm hành chính từ 14.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống không thực hiện xử lý chất thải trong phạm vi của cơ sở sản xuất là bao lâu?
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý
.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không gắn biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch theo quy định.
...
Và căn cứ theo khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định như sau:
Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực du lịch
...
2. Mức phạt tiền quy định tại các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị
cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
Lưu ý: Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.
(2) Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
(3) Thay đổi nhân
; cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận.
(13) Thống kê, kiểm kê đất đai.
(14) Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
(15) Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
(16) Giải quyết tranh chấp đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.
(17) Cung cấp, quản lý
hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.
Và theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP thì việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:
(1) Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
quy hoạch xây dựng không được phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng.
Quy hoạch xây dựng vùng huyện phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, có cụm từ bị thay thế bởi điểm b
lượng quốc gia, chương trình sử dụng năng lượng phải đáp ứng các yêu cầu nào?
Căn cứ Điều 6 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 10 Luật số 28/2018/QH14 quy định như sau:
Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, quy hoạch tổng thể về năng lượng, chương trình sử dụng năng lượng
1. Chiến lược phát triển
đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là gì?
Ngôn ngữ chính trình bày trong hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công được quy định tại Điều 14 Nghị định 15/2021/NĐ-CP như sau:
Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên
đất.
(11) Phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất.
(12) Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận.
(13) Thống kê, kiểm kê đất đai.
(14) Xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
(15) Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
(16
thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
...
3. Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện, các hình thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có
phí được cấp từ ngân sách nhà nước;
- Nguồn thu phí dịch vụ khai thác Trung tâm dữ liệu quốc gia
- Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp các loại dịch vụ nào?
Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 47/2024/NĐ-CP thì Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp các loại dịch vụ sau:
- Dịch vụ hạ tầng nhà
nêu rõ lý do.
Theo đó, hồ sơ cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 47 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam của thuê bao theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP.
- Các văn bản giải trình, chứng minh
đến hủy thầu thì có được hoàn trả bảo đảm dự thầu không?
Căn cứ tại điểm b khoản 9 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 về bảo đảm dự thầu:
Bảo đảm dự thầu
…
9. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
a) Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu hoặc có văn
lệ, Tổ thư ký có nhiệm vụ đối chiếu tiêu chuẩn quản lý chất lượng với các tiêu chí thừa nhận quy định tại Điều 14 Thông tư 32/2023/TT-BYT và lập báo cáo thẩm định trình Hội đồng;
- Hội đồng họp thẩm định, thống nhất kết luận và thông qua biên bản;
- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiếu tiếp nhận theo mẫu quy định
từ hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới có phải áp dụng biện pháp quản lý đặc thù không? (Hình từ Internet)
Hoạt động kiểm dịch, kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa từ hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới được thực hiện như thế nào?
Căn cứ Điều 15 Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định hoạt động kiểm dịch, kiểm
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
12:35 | 01/07/2024
