Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố.
2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng
Tôi muốn biết thế nào là vận tải hàng nguy hiểm? Việc vận tải hàng nguy hiểm có cần phải đáp ứng điều kiện gì theo quy định của pháp luật không? Vận tải khí ga trên đường sắt có được xem là vận tải hàng nguy hiểm không? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.
trong tổng số vụ việc, tổng số người được trợ giúp pháp lý và trong các vụ việc quy định tại Điều 12 Thông tư này;
+ Phân tích khả năng dẫn đến bất bình đẳng giới, sự phân biệt đối xử về giới trong trợ giúp pháp lý hoặc những hoạt động cản trở việc thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý của nam và nữ (nếu có);
+ Xác định vấn đề giới, nguyên nhân dẫn
cá nhân, cộng đồng chủ thể duy trì hoạt động truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trong và ngoài cộng đồng nhằm củng cố số lượng, chất lượng thực hành di sản văn hóa phi vật thể của nghệ nhân, người thực hành, người am hiểu.
2. Các hình thức truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể gồm:
a) Nghệ nhân, người thực hành truyền dạy tri thức, kỹ năng và
chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động của tổ chức, sử dụng kết quả hoạt động của tổ chức (trong trường hợp kết quả hoạt động lớn hơn không) và những nội dung khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;
d) Tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại
miếng.
Lưu ý: Việc giao, nhận vàng miếng trong hoạt động mua, bán vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thực hiện tại địa điểm theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
(11) Xử lý tiền đặt cọc.
- Ngân hàng Nhà nước không hoàn trả tiền đặt cọc và thông báo bằng văn bản cho tổ chức
trường và địa phương;
c) Chủ động tổ chức và phối hợp kịp thời với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
d) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một
Thay đổi hạn dùng của thuốc trong trường hợp nào thì không bị xem là hành vi bị cấm? Nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị trường có bắt buộc phải thể hiện hạn dùng của thuốc không? Đây là câu hỏi của anh T.K đến từ Quảng Nam.
, các quy trình nghiệp vụ để xác định, đánh giá và phân loại các rủi ro có thể tác động tiêu cực đến hiệu quả, hiệu lực quản lý thuế làm cơ sở để cơ quan quản lý thuế phân bổ nguồn lực hợp lý và áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả.
Nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế là gì?
Theo Điều 4 Thông tư 31/2021/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro
Cho tôi hỏi là: Theo quy định về bảo vệ môi trường không khí thì các nguồn khí thải nào phải được quan trắc? Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí do cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng? Anh H.H (Hà Nội).
Công ty vốn điều lệ 20 tỷ, 2 thành viên mỗi người góp 10 tỷ, thua lỗ 30 tỷ, thì 10 tỷ còn lại kia ai sẽ là người chịu trách nhiệm (công ty cổ phần và công ty TNHH)? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH phải có những giấy tờ gì? Phải nộp lệ phí bao nhiêu? Bao lâu thì được cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự? Câu hỏi của chị Mai (An Giang).
Tôi có mảnh đất, trước đó phục vụ cho nhu cầu kinh doanh nên đây là là loại đất thương mại dịch vụ. Bây giờ, tôi muốn chuyển sang làm đất ở. Tôi muốn hỏi thủ tục để được chuyển đổi là gì? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
cứu của nghiên cứu sinh.
3. Tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ cho nghiên cứu sinh; triển khai đánh giá luận án của nghiên cứu sinh tại đơn vị chuyên môn; thông qua đề nghị cho nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án của cơ sở đào tạo.
4. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy chế của cơ sở đào tạo.
Đánh giá luận
Tôi là vợ chiến sỹ công an nên được làm bảo hiểm. Hiện tại tôi đang chờ cấp thẻ bảo hiểm mới do thẻ cũ bị rách. Tôi đang mang thai ở tuần 36 và sắp sinh em bé. Vậy cho tôi hỏi bảo hiểm mới tôi sẽ hỏi ở cơ quan nào? Ngoài ra, tôi xin hỏi, bạn của tôi bị rách thẻ bảo hiểm y tế thì có được đổi lại thẻ khác không?
Nhiều người tự ý sử dụng hình ảnh, lời dẫn của biên tập viên, người nổi tiếng, ghép logo đài truyền hình vào video quảng cáo sản phẩm. Họ làm vậy để đánh lừa khách hàng rằng sản phẩm được đánh giá có chất lượng, xin hỏi hành vi này có vi phạm pháp luật không và bị xử lý như thế nào?
Cho tôi hỏi rằng hiện nay quy định có cần Giấy phép khai thác thủy sản khi khai thác thủy sản bằng tàu cá 06 mét hay không? Bên cạnh đó thì việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản cần điều kiện gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn L.Y (Hà Nội).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong công tác phòng chống khủng bố thì việc phát hiện tài trợ và tố giác tài trợ khủng bố như thế nào? Các biện pháp phòng chống tài trợ khủng bố ra sao?
15:18 | 22/03/2023
