Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Điều kiện yêu cầu đối với cơ sở chế biến thực phẩm? Khi nào được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm? 11:30 | 04/07/2022
Công ty mình chuyên sản xuất chả cá tại Việt Nam muốn xuất khẩu sản phẩm sang Hàn Quốc. Như vậy cần phải đáp ứng điều kiện gì đối với cơ sở chế biến thực phẩm để xuất khẩu sản phẩm chả cá sang Hàn Quốc? Ai có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu?
Pháp luật Ngân hàng phải niêm yết công khai thông tin lãi suất như thế nào để bảo đảm đúng quy định pháp luật? 10:28 | 07/05/2022
Tháng 6/2020, tôi vay Ngân hàng A 450 triệu đồng để mua xe ô tô, mục đích kinh doanh chạy dịch vụ. Mức lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm 14 tháng lĩnh lãi cuối kỳ cộng biên độ 4,7%. Do thời điểm vay đang cần gấp để có xe chạy dịch vụ nên tôi chưa hiểu rõ về lãi suất. Tôi đã đến Ngân hàng A tìm hiểu thì được trả lời, lãi suất tiết kiệm 14 tháng lĩnh
Pháp luật Người phải cách ly y tế tập trung phải tự chi trả những khoản nào trong chi phí cách ly y tế tập trung? 11:23 | 16/06/2022
Mẹ của bà T bị cách ly tập trung do có dấu hiệu ho húng hắng, sốt và đi từ Hải Dương lên Hà Nội. Mẹ của bà đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Theo trao đổi của Bệnh viện thì trường hợp mẹ của bà phải thanh toán chi phí cách ly tập trung, bao gồm cả tiền giường, nhu yếu phẩm,... Bà T hỏi, mẹ của bà phải thanh toán chi phí cách ly tập trung
Pháp luật Phòng Đăng ký kinh doanh có được tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhiều địa điểm khác nhau không? 13:06 | 30/11/2023
Cho tôi hỏi Phòng Đăng ký kinh doanh có được tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhiều địa điểm khác nhau không? Phòng Đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đối với cơ quan nào? Câu hỏi của anh N.T.H từ Đà Lạt.
Pháp luật Yêu cầu đối với thu gom chất thải phóng xạ sinh học được quy định thế nào? Có được phép chuyển giao chất thải phóng xạ sinh học đã qua sử dụng hay không? 16:46 | 18/10/2022
Xin chào, tôi muốn hỏi chất thải phóng xạ sinh học được thu gom như thế nào? Có được phép chuyển giao chất thải phóng xạ sinh học đã qua sử dụng hay không? - Câu hỏi của anh Bảo Nguyên (Bình Phước).
Pháp luật Nhà thuốc có phải là một loại hình cơ sở kinh doanh dược hay không? Có được để thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế lẫn với thuốc trên tủ thuốc hay không? 08:18 | 10/04/2023
trí phòng pha chế theo đơn hoặc phòng ra lẻ thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc: - Phòng phải có trần chống bụi, nền và tường nhà bằng vật liệu dễ vệ lau rửa, khi cần thiết có thể thực hiện công việc tẩy trùng; - Có chỗ rửa tay, rửa và bảo quản dụng cụ pha chế, bao bì đựng; - Không được bố trí chỗ ngồi cho người mua thuốc trong khu
Pháp luật Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư phải có những thông tin cá nhân nào theo quy định? 10:12 | 19/06/2024
lý phân phối phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết, thu thập đầy đủ thông tin và xác minh chính xác nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về chứng khoán, pháp luật về phòng chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật có liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin nhà đầu tư. Trường hợp yêu
Pháp luật Hoạt động bảo lãnh điện tử là gì? Yêu cầu đối với khách hàng trong bảo lãnh ngân hàng như thế nào? 15:14 | 07/11/2022
động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
Pháp luật Đậu mùa khỉ là gì? Bệnh đậu mùa khỉ lây qua đường nào? Bệnh đậu mùa khỉ có nguy hiểm không? 08:56 | 15/08/2024
Đậu mùa khỉ liên quan đến nhóm vi rút Đậu mùa khỉ nhánh Tây Phi là 1%, và có thể cao hơn ở những người bị suy giảm miễn dịch. Đậu mùa khỉ là gì? Bệnh đậu mùa khỉ lây qua đường nào? Bệnh đậu mùa khỉ có nguy hiểm không? (Hình từ Internet) Biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu đối với bệnh đậu mùa khỉ là gì? Căn cứ theo tiểu mục 4.1 Mục IV hướng dẫn
Pháp luật Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam phải thỏa thuận với ngân hàng nào? 11:33 | 13/09/2024
Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam phải thỏa thuận với ngân hàng nào? Thỏa thuận giữa tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và ngân hàng phải có những nội dung gì? Tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam chỉ được thực hiện giao dịch bằng đồng tiền nào?
Pháp luật Tài khoản bảo đảm thanh toán là gì? Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử chỉ được sử dụng vào việc gì? 09:10 | 27/07/2024
hàng; + Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; + Xây dựng quy trình nội bộ về chính sách, biện pháp xử lý rủi ro cụ thể; - Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt bao
Pháp luật Đáp án Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ra tuần 8 sao? 16:41 | 24/06/2024
Đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ra sao?
Pháp luật Đậu mùa khỉ lây qua đường nào? Hướng dẫn điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người mới nhất như thế nào? 14:27 | 21/02/2024
phòng hộ (PPE) thích hợp. Biện pháp phòng bệnh đặc hiệu: Đến nay, kết quả một số nghiên cứu cho thấy vắc xin Đậu mùa trước đây có hiệu quả nhất định trong việc phòng chống bệnh đầu mùa khỉ. Hiện một số ít quốc gia đã phê duyệt sử dụng vắc xin phòng bệnh Đậu mùa/Đậu mùa khỉ thế hệ mới (thế hệ 2, 3) để sử dụng phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ 5,6,7. Tới
Pháp luật eKYC là gì? Ngân hàng được phép triển khai công nghệ eKYC trong mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử khi đáp ứng những yêu cầu nào? 11:17 | 04/05/2024
điện tử phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định tại Điều này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng
Pháp luật TCVN 9377-2:2012 về công tác trát trong xây dựng? Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác trát như thế nào? 08:37 | 20/10/2023
lên bề mặt kết cấu các điểm mốc định vị hay trát làm mốc chuẩn tại một số vị trí. 4.2.3 Chiều dầy lớp vữa trát phụ thuộc vào yêu cầu thẩm mỹ, độ phẳng của nền trát, loại kết cấu, loại vữa sử dụng và phương pháp thi công trát. 4.2.4 Chiều dầy lớp trát trần nên trát dầy từ 10 mm đến 12 mm, nếu trát dầy hơn phải có biện pháp chống lở bằng cách trát
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Văn bản chuyên ngành là gì? Ai quy định việc cấp số văn bản chuyên ngành theo quy định Nghị định 30?
Pháp luật
Hồ sơ thiết kế xây dựng có bao gồm tài liệu khảo sát xây dựng? Công tác thiết kế xây dựng được quản lý như thế nào?
Pháp luật
Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty tài chính được thụ lý khi nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý bao gồm những gì?
Pháp luật
Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thông báo cho cơ quan thuế trong bao lâu từ khi thay đổi thông tin đăng ký thuế?
Pháp luật
Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt có được thay mặt ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát đặc biệt không?
Pháp luật
Vốn hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những gì? Mục tiêu và chức năng hoạt động của SGDCK?
Pháp luật
9 loại thu nhập không được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay?
Pháp luật
Mẫu báo cáo thử việc đối với người lao động đang trong quá trình thử việc là mẫu nào? Hướng dẫn cách viết mẫu?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan công đoàn? Tải mẫu? Hạn nộp báo cáo là khi nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào