Tài sản vật lý có phải là loại tài sản công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng không?
Tài sản vật lý có phải là loại tài sản công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng không, thì theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-NHNN như sau:
Quản lý tài sản công nghệ thông tin
1. Các loại tài sản công nghệ thông tin bao gồm
Rủi ro công nghệ thông tin là gì? Rủi ro công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng liên quan đến vấn đề gì?
Rủi ro công nghệ thông tin được giải thích theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2020/TT-NHNN như sau:
Rủi ro công nghệ thông tin là khả năng xảy ra tổn thất khi thực hiện các hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin. Rủi ro công nghệ
lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền)
Số phụ lục
Tên phụ lục
...
...
Mẫu số 06/Phụ lục II
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo
Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN).
Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:
a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay
Dữ liệu nhật ký của các hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên trong hoạt động ngân hàng được lưu trực tuyến bao nhiêu tháng?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 09/2020/TT-NHNN có quy định như sau:
Giám sát và ghi nhật ký hoạt động của hệ thống thông tin
Tổ chức thực hiện giám sát và ghi nhật ký hoạt động của hệ thống thông tin từ cấp độ 2
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2018/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu văn bản đề nghị chấp
Chi nhánh ngân hàng hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động khi nào?
Chi nhánh ngân hàng hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động khi nào, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 09/2018/TT-NHNN như sau:
Chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
1. Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn
Khi tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cá nhân nào không phải cung cấp thông tin về số CCCD?
Theo Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:
a) Thông
Thông tin về khách hàng là tổ chức trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào?
Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2023/TT-NHNN như sau:
Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền và tiêu chí mức độ phù hợp
Tải về mẫu Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở đâu?
Hiện nay, mẫu Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất 2023 là mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN.
TẢI VỀ mẫu Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu
Giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện và các trường dự bị đại học dân tộc lập dự toán chi hàng năm theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện
triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là TT 57/2004/TT-BNN) theo mức hỗ trợ:
- Khai hoang tạo nuơng cố định: 3 triệu đồng/ha;
- Khai hoang xây dựng đồng ruộng: 7 triệu đồng/ha.
Ủy ban nhân
lực, căn cứ để xác định người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động, như sau:
“1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao
tra, giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân thành viên theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về đối tượng, nội dung, phạm vi, thời hạn kiểm tra, giám sát.
Trách nhiệm của ngân hàng hợp tác xã đối với quỹ tín dụng nhân dân được quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 45 Thông tư 31/2012/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 09/2016/TT-NHNN
Mua, bán nợ trong chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Mua, bán nợ là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh, theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho
Hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã gồm các tài liệu nào?
Hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch ngân hàng hợp tác xã gồm các tài liệu được quy định tại khoản 1 Điều 27 Thông tư 09/2018/TT-NHNN như sau:
Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị sự nghiệp, văn phòng
Chi nhánh có được ký hợp đồng vay vốn tại ngân hàng không?
Chi nhánh có được ký hợp đồng vay vốn tại ngân hàng không?
Chi nhánh có được ký hợp đồng vay vốn tại ngân hàng không, thì căn cứ theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Có hiệu lực từ ngày 01/09/2023) như sau:
Điều kiện vay vốn
Tổ chức tín dụng xem
tài chính.
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định? (Hình từ Internet).
Để đảm bảo yêu cầu trung thực và hợp lý thì các báo cáo tài chính phải được lập và trình bày trên cơ sở nào?
Căn cứ theo quy định tại Mục 09 Chuẩn mực kế toán số 21 Ban hành và công bố theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC cụ thể như
Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến gồm những thành phần nào?
Căn cứ tại Điều 11 Thông tư 05/2018/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 22/2022/TT-NHNN) như sau:
Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến
1. Văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến theo mẫu tại Phụ lục 07 ban
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Để an toàn tài sản vật lý trong hoạt động ngân hàng thì tài sản này phải được bố trí và lắp đặt ở đâu?
14:32 | 05/02/2024
.png)
